La Thaïlande serre la vis : la SEC traque le blanchiment via les plateformes crypto illégales

Les régulateurs thaïlandais passent à l’offensive contre les échanges non régulés. Objectif : couper l’herbe sous le pied des blanchisseurs qui profitent de l’opacité du marché crypto.

Une nouvelle fois, les autorités rappellent que l’innovation financière ne doit pas servir de passe-droit pour les activités illicites. Mais entre la répression et l’adoption, le chemin reste étroit pour les cryptos.

À quand une vraie coopération internationale ? En attendant, les traders locaux devront se contenter des plateformes agréées... ou prendre des risques calculés. Comme si Wall Street n’avait jamais abrité de délits financiers.

La SEC de la Thaïlande cherche à empêcher le blanchiment d’argent grâce à des échanges de cryptographie illégaux 

🚨New: La SEC de la Thaïlande casse les plates-formes cryptographiques sans licence.

Dans un avis aujourd’hui, le régulateur a déclaré qu’il bloquerait l’accès à @bybit_official , @OKX , @CoinexCom , @ 1000x_official et @xtexchange le 28 juin pour avoir fonctionné sans licence.

Une action en justice est également en cours… pic.twitter.com/dhnuyeop2f

- Kyle Chassé / DD🐸 (@kyle_chasse) 30 mai 2025

La SEC a soumis les informations des plateformes au ministère des Affaires numériques, conformément à l’intention du décret royal sur les mesures pour prévenir et supprimer les crimes liés à la technologie (n ° 2) être 2568. Le régulateur a cherché à protéger les investisseurs et à empêcher l’utilisation de plates-formes de trading d’actifs numériques non autorisées comme moyen de blanchiment d’argent par les criminels. 

L’agence de réglementation de Thaïlande a averti les investisseurs en utilisant les plates-formes identifiées pour envisager de prendre des mesures concernant leurs actifs sur la plate-forme avant la date de fermeture de la plate-forme. Dans le même temps, le régulateur a averti le public et les investisseurs pour être prudent lors de l’utilisation des services d’opérateurs de commerce d’actifs numériques sans licence, car ils ne seraient pas protégés par la loi. Les deux risquaient d’être arnaqués par les délinquants qui voulaient voler leurs actifs numériques ou obtenir de l’aide pour déplacer illégalement des fonds.

Cependant, le porte-parole de l’OKX a déclaré à Cryptopolitan que la société était au courant de l’annonce récente de la Thaïlande SEC concernant l’accès restreint à certaines plateformes d’actifs numériques, y compris OKX, et ils ont réaffirmé que l’échange étaittronGly engagé à maintenir les normes de conformité réglementaire et à soutenir un environnement de négociation sûr, transparent et responsable.

«Nous respectons les cadres juridiques des juridictions applicables et travaillons de manière proactive avec les régulateurs du monde entier.

-Okx porte-parole 

Les investisseurs de la SEC en Thaïlande ont ordonné aux investisseurs de vérifier et de confirmer la liste des opérateurs commerciaux agréés sur le site et la première demande de vérification de la SEC. Les investisseurs peuvent également vérifier la liste des personnes qui ne sont pas des opérateurs commerciaux supervisées par la SEC via la d’alerte des investisseurs .

Les personnes ayant des indices sur les activités suspectes ont été invitées à se présenter au centre de plainte et de dénonciation en appelant le 1207 ou via la page Facebook de la SEC. Les dénonciateurs peuvent également utiliser le module de chat en direct sur le site Web de l’agence pour une enquête approfondie.

SEC dépose une plainte pénale contre OKX et neuf partisans individuels

La SEC de la Thaïlande avait précédemment déposé une plainte pénale auprès de la Division de la suppression de la criminalité économique (ECD) contre Aux Cayes Fintech Co. Ltd., la société mère derrière la plate-forme d’échange Crypto OKX et neuf partisans individuels qui ont promu des services sans licence via différents réseaux sociaux. Les défendeurs auraient été en violation du décret d’urgence sur les activités d’actifs numériques 2561 (2018).

Des preuves fondées sur une référence et une enquête plus approfondie de la SEC ont révélé que le 15 octobre 2021, OKX a fourni des services pour un système de trading d’actifs numériques, facilitant la négociation et l’échange d’actifs numériques tout en facturant des frais de 0,1% de la valeur de négociation. De plus, OKX a sollicité et promu ses services via son site Web et divers réseaux sociaux, y compris Telegram sous le nom de compte «Okx Th», Twitter (maintenant X) via la poignée «Okx Thai Community» et tapisse Openchat sous le nom de «communauté thaïlandaise». 

Les activités OKX étaient susceptibles d’être une opération de l’activité d’échange d’actifs numériques en vertu de l’article 3 du décret d’urgence, pour lequel OKX n’avait pas obtenu de licence, en violation de l’article 26, et sous réserve d’infractions et de pénalités en vertu de l’article 66 du décret d’urgence. 

OKX a également reçu une assistance et un soutien dans la promotion de ses services et activités de promotion des ventes de neuf personnes, notamment M. Sarun Boonmesrisanga, M. Nut Joongwong, M. Kritsana Kritsananuwat, M. Smithi Charoenmin, M. Kittithat Benchacharoenpat, M. Saurawit Sanguanphai, M. Akarawath Rujiruangchai, M. Varut Vanichayakosol.

La conduite de ces neuf personnes a constitué d’aider ou de faciliter l’OKX dans l’exploitation d’un échange de crypto sans licence, en violation de l’article 26 du décret d’urgence. Les infractions ont été soumises à des sanctions en vertu de l’article 66 du décret d’urgence conjointement avec l’article 86 du Code pénal.

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