Le Trésor américain frappe fort : blocage du groupe Huiione pour blanchiment lié à la Corée du Nord

Washington sort l’artillerie lourde contre les réseaux de financement douteux. Le groupe Huiione dans le collimateur pour ses liens présumés avec le blanchiment d’argent nord-coréen.

Une manœuvre qui souligne l’offensive mondiale contre les circuits financiers opaques... mais qui laisse sceptique sur l’efficacité réelle de ces sanctions à l’ère des cryptos.

Le groupe Huiione devient un marché préféré pour les criminels afin d’effectuer des opérations de blanchiment d’argent

Le secrétaire américain du Trésor, Scott Bessent, a déclaré dans un communiqué le 1er mai que les cybercriminels malveillants tels que le groupe Lazare avaient volé des milliards de dollars des Américains ordinaires et que le groupe Huiione est devenu leur marché préféré.

Ces remarques ont fait suite à des enquêtes selon lesquelles le groupe Huione avait créé un réseau d’entreprises, notamment le Cryptovirency Exchange Huione Crypto, la plate-forme de service de paiement Huiione Pay Plc et la garantie Haowang du marché en ligne, qui a vendu des biens et services illégaux.

De plus, FinCEN a révélé que d’août 2021 à janvier 2025, le groupe Huione aurait blanchi au moins 4 milliards de dollars de profits illicites, dont plus de 36 millions de dollars provenant des programmes d’abattage des porcs de crypto-monnaie. Selon le Trésor, au moins 37 millions de dollars de la crypto-monnaie qui a été blanchie était lié aux «cyber-braquages» de la Corée du Nord.

Un cas notable impliquait le blanchiment de 35 millions de dollars, contre le piratage de 305 millions de dollars de l’échange Bitcoin DMM du Japon via Huione Guarane, une filiale du groupe Huiione.

Les victimes de ces escroqueries ont subi des pertes financières importantes. Beth Hyland, l’une des victimes de boucherie de porcs, a déclaré qu’elle avait été victime d’un escroc de Tinder en 2024 qui la «manipulait et l’éclairage à gaz» jusqu’à ce qu’elle envoie un montant important par Bitcoin ATM.

"Nous avons commencé à discuter et à le faire tout de suite. Nous allions nous rencontrer. Il a dit qu’il était un gestionnaire indépendant pour une entreprise de construction", se souvient Hyland, expliquant comment le con artiste basé au Nigéria a continué à affirmer qu’il était enfermé de ses comptes bancaires et était dur pour les fonds pour payer ses travailleurs.

Le Trésor a déclaré que la garantie de Haowang avait transformé le groupe Huiione en un «guichet unique» pour les criminels pour blanchir la crypto-monnaie qu’ils avaient acquise par des moyens illégaux, puis l’échanger contre la monnaie fiduciaire.

En outre, Huiione Pay, une entreprise basée à Phnom Penh, aurait reçu plus de 150 000 $ en crypto-monnaie l’année dernière d’un portefeuille appartenant au célèbre groupe de piratage de Lazare de Corée du Nord, qui était soupçonné de voler des milliards de dollars de dollars de crypto-monnaie au fil des ans, les plus susceptibles de financer des projets intérieurs.

Selon Bessent, l’action proposée d’aujourd’hui rompra l’accès du groupe Huione à la banquedent , dégradant la capacité de ces groupes à blanchir leurs gains mal acquis. Le Trésor reste déterminé à perturber les tentatives des cyber-acteurs malveillants pour obtenir des revenus de ou pour leurs régimes criminels.

Le groupe Huione a des ennuis pour ses activités de blanchiment de crypto-monnaie

Le conglomérat avait également développé le dollar américain Huione (USDH), un stablecoin de stablecoin à pie aux États-Unis, Fincen affirmé n’était pas congelé et aidé à blanchiment d’argent.

Par conséquent, les sociétés de paiement ont été interdites de traiter ou d’échanger des actifs numériques au Cambodge, selon la National Bank of Cambodie, révoquant la licence bancaire locale de la société en mars.

En outre, concernant la suggestion du Département américain du Trésor de couper le groupe Huiione basé au Cambodge du système financier américain, le FinCEN a tenté d’utiliser l’article 311 de la loi USA Patriot, qui lui a donné une puissance d’option nucléaire, pour rendre cela possible.

Dans sa soumission de réglementation, le Fincen du Trésor a souligné que si le conglomérat n’avait pas de comptes dedent avec les institutions financières américaines, elle avait des comptes avec des sociétés étrangères avec des comptes dedent américains.

L’action du Trésor contre Huione fait partie d’un effort plus large pour lutter contre l’utilisation par la Corée du Nord du vol d’actifs de cybercriminalité et numérique pour financer ses programmes d’armes. En décembre 2024, les États-Unis ont sanctionné deux ressortissants chinois et une société basée aux EAU pour faciliter les opérations de blanchiment d’argent qui ont canalisé le produit illicite à Pyongyang.

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