Le fondateur de Celsius risque 20 ans de prison après les accusations de fraude à 7 milliards par le DOJ

Alex Mashinsky, le fondateur controversé de Celsius, pourrait passer deux décennies derrière les barreaux. Le Department of Justice (DOJ) l’accuse d’avoir orchestré une escroquerie cryptographique à grande échelle—parce que visiblement, brûler 7 milliards de dollars d’argent client ne suffisait pas.

Une chute spectaculaire pour celui qui promettait de ’réinventer la finance’. La justice américaine, elle, réinvente le concept de responsabilité.

Le DOJ exhorte une peine de 20 ans pour Mashinsky sur un régime de fraude délibérée

Dans la note déposée lundi soir, le MJ a exhorté le tribunal à l’envoyer en prison pendant au moins 20 ans, qualifiant ses crimes un régime de fraude «délibéré et calculé» qui a ruiné l’économie de milliers de personnes et a conduit à près de 7 milliards de dollars de pertes pour les clients.

Plus tôt, les procureurs ont affirmé que Mashinsky, qui avait plaidé coupable en décembre pour manipuler le jeton Cel de Celsius et représentant faussement la sécurité des dépôts de clients, a refusé de prendre responsabilité de ses crimes et a blâmé ses victimes, ses régulateurs et ses forces de marché.

De plus, sur la base de leur argument concernant le crime de Mashinsky, ils ont écrit que ses crimes n’étaient pas le résultat d’un manque de sagesse, de négligence ou de malheur. Ils ont révélé qu’ils étaient le résultat de choix conscients et bien pensés pour voler, mentir et tromper pour augmenter sa richesse.

Tout a commencé en 2021 lorsque Celsius gérait plus de 20 milliards de dollars d’actifs de crypto-monnaie client à son apogée, en grande partie par la promotion agressive par Alex Mashinsky de la plate-forme en tant qu’alternative à haut rendement à haut rendement à la banque traditionnelle.

Cependant, les procureurs ont affirmé que ces assurances étaient fausses, affirmant que Celsius avait publiquement assuré aux clients que leur argent était sécurisé tout en s’engageant dans le commerce risqué, en contractant des prêts non collatéralisés et en utilisant secrètement les actifs des clients pour manipuler le prix de son jeton CEL.

Les procureurs fédéraux de Manhattan ont accusé Mashinsky et l’ancien directeur des revenus de Celsius, Roni Cohen-Pavon, de manipuler le marché du jeton crypto de la société. Cohen-Pavon a plaidé coupable en septembre 2023 et a accepté de coopérer avec l’enquête des procureurs.

Alors que Mashinsky est apparu comme une figure clé de la fraude Celsius, d’autres ont également été impliqués dans l’escroquerie massive de crypto-monnaie, notamment Shlomi Daniel Leon, qui a cofondé Celsius avec Mashinsky en 2017.

Ancienne directeur de la stratégie de Celsius (CSO), Leon a quitté son emploi en octobre 2022, des mois après l’effondrement de Celsius en juin.

En juillet 2023, la Federal Trade Commission a accusé Leon, ainsi que Mashinsky et un autre co-fondateur, Hanoch Goldstein, et a émis une amende de 4,7 milliards de dollars contre le prêteur en faillite.

Mashinsky a mené une perte de 7 milliards de dollars pour les clients

Les procureurs ont affirmé que Mashinsky avait personnellement vendu plus de 48 millions de dollars de CEL à des prix gonflés tout en prétendant «se cogner» avec ses clients. En juillet 2022, Celsius a déposé un bilan, piégeant environ 4,7 milliards de dollars de fonds clients.

Après la faillite, les clients ont été confrontés à un defide plus d’un milliard de dollars. Les procureurs calculent la perte globale pour être plus proche de 7 milliards de dollars après avoir pris en compte les prix actuels des crypto-monnaies après le rassemblement de «Trump-Trade» en 2024.

Pour conclure les mesures nécessaires concernant la loi de Mashinsky, rien de moins qu’un mandat de prison substantiel, selon l’accusation, ne transmettrait pas adéquatement la gravité des actions de Mashinsky, éroderait le respect juridique et envoyait le mauvais message à d’autres dirigeants de crypto-monnaie qui pourraient être tentés de poursuivre leur propre gain financier aux frais de leurs clients.

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