Bitrace révèle : 5% des transferts de stablecoins finissent dans des adresses à haut risque

Les stablecoins, ces actifs numériques censés apporter de la stabilité, ont un côté obscur. Selon le dernier rapport de Bitrace, plus de 5% des transferts sont dirigés vers des adresses liées à des activités criminelles.

Malgré leur utilité pour les transactions légitimes, les stablecoins deviennent un outil de choix pour les acteurs malveillants. Une ironie amère pour des tokens conçus pour éviter la volatilité—mais pas les soupçons.

Les régulateurs vont-ils se réveiller avant que cela ne devienne un problème systémique ? À moins qu’ils ne préfèrent attendre le prochain krach pour agir—comme d’habitude.

Les adresses de stablecoin ont également été surveillées de près pour des liens vers des exploits ou des escroqueries. Comme la plupart des jetons USDT très actifs sont sur Ethereum, ils étaient particulièrement adaptés aux habitudes des pirates de RPDC, qui échangent et blanchisnt généralement rapidement les jetons à base d’ETH. 

Cependant, l’USDT basé sur TRONa également occupé une part importante d’adresses risquées. Les jetons TRC-20 étaient souvent utilisés sur les marchés P2P, dont certains cachent encore des opérations illégales ou sont utilisés pour le blanchiment. 

Les hacks cryptographiques dans leur ensemble ont ralenti, mais diverses formes de blanchiment ont accéléré en 2024. TRON était particulièrement vigilant quant à son approvisionnement en stablecoin, déploiement de l’ unité de crime financier T3 en partenariat avec Tether.

Bitrace tracks stablecoins à plusieurs activités illégales

Les stablecoins coulent dans plusieurs zones légalement grises ou des activités illégales purs et simples. La plus grande part d’adresses braquées appartenait aux marchés gris ou noirs. 

La fraude et les jeux de hasard en ligne étaient les nouvelles catégories de croissance en 2024, dépassant l’activité de 2023. Le jeu en ligne a augmenté de 17,5% au cours de la dernière année, pour une part de 217 milliards de dollars. Alors que l’USDT était toujours la principale pièce, USDC a également augmenté sa part de jeu en ligne. 

Un total de 86,3 milliards de dollars en stablescoins s’est déroulé dans diverses destinations de blanchiment d’argent. Une partie de la capacité de blanchir aux fonds était liée à la croissance des installations Web3, y compris Dex, des protocoles de prêt et des réseaux de confidentialité comme Thorchain . La tendance du blanchiment de 2024 s’est étendue en 2025, alors que l’activité de piratage a repris.

Même avec un approvisionnement record de stablescoins, la part de ces activités illégales est restée relativement élevée dans le cadre du chiffre d’affaires global. En 2023, jusqu’à 5,49% des stablecoins sont allés à des adresses douteuses, pour un total de 574,4 milliards de dollars. 

L’estimation de BitracE montre que les stablecoins sont désormais plus largement utilisés pour les activités à haut risque par rapport au marché haussier de 2021 et 2022. Les traders ont également déplacé leur sélection de devises, le TRC-20 USDT ayant la plus grande part de l’activité gris. L’USDC basé sur Ethereuma également augmenté son utilisation malgré les tentatives de Circle de positionner l’écu-ceron complètement régulé et transparente. 

Seule une petite fraction de ces adresses a été exposée et congelée malgré une surveillance régulière. Les plates-formes d’entiercement comme Huione Guarantee sont l’un des éléments clés du blanchiment, élargissant leur volume à 2,64 milliards de dollars en 2024. L’activité accrue des services d’entiercement a coïncidé avec une augmentation des activités de fraude. La fraude personnelle a attiré 52,5 milliards de dollars de trafic de stablecoin pour tout 2024, dépassant toutes les activités annuelles depuis 2021.

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