Cryptomonnaies, mines illégales et Telegram alimentent la montée du crime organisé en Asie

Les réseaux criminels asiatiques exploitent de plus en plus les cryptomonnaies, les fermes de minage clandestines et les messageries chiffrées comme Telegram pour blanchir de l’argent et coordonner des activités illégales. Cette tendance préoccupante complique le travail des autorités de régulation financière.

Les groupes de crimes ont évolué le mode et la taille de leurs opérations

Le rapport UNODC est intitulé «Point d’inflexion: implications mondiales des centres d’escroquerie, banque souterraine et marchés en ligne illicites en Asie du Sud-Est», et il contient des informations sur la façon dont ces syndicats se sont incorporés dans des régions avec une faible surveillance, de la Zambie et du Nigéria aux Tonga et au Moyen-Orient.

Il affirme que ces groupes sont même allés au-delà des escroqueries et de la traite; Ils construisent désormais des écosystèmes en ligne à part entière qui intègrent des échanges de cryptographie non agréés, des outils de messagerie cryptés et des stablecoins pour soutenir une économie de fraude à l’échelle industrielle.

"Nous constatons une expansion mondiale des groupes de criminalité organisés en Asie de l’Est et du Sud-Est", a déclaré Benedikt Hofmann, représentant régional par intérim de l’UNODC, dans un communiqué . «Il se propage comme un cancer. Les autorités le traitent dans un domaine, mais les racines ne disparaissent jamais - elles migrent simplement.»

La garantie de Huione et le Haowang récemment rebaptisée ont été impliqués comme principaux sites de circulation permettant cette économie souterraine. Haowang, basée au Cambodge, aurait plus de 970 000 utilisateurs et aurait également lancé ses propres produits de jeu de stablecoin, blockchain, échange de crypto et en ligne, tous conçus pour «contourner les contrôles gouvernementaux».

«La convergence entre l’accélération et la professionnalisation de ces opérations d’une part et leur expansion géographique en nouvelles parties de la région et au-delà de l’autre se traduit par une nouvelle intensité de l’industrie - une nouvelle industrie - celle auxquelles les gouvernements doivent être prêts à répondre», a déclaré Hofmann.

Comment l’extraction de la cryptographie est pertinente pour ces groupes

L’UNODC pense que l’exploitation cryptographique est devenue très précieuse pour ces groupes, car elle les aide en grande partie à éviter la surveillance anti-blanchiment. Sans oublier, ces gangs volent de l’électricité et exploitent leur mine de crypto hors réseau, ce qui leur permet de générer des actifs numériques à un coût minimal et avec peu d’aible trac.

Dans des régions comme la Libye, où les coûts de l’électricité sont relativement inférieurs, ces opérations provoquent souvent des pannes de courant de la ville. En mars, les autorités thaïlandaises ont trouvé 63 machines illégales de crypto-exploitation opérant dans des bâtiments abandonnés dans la province du Pathum Thani. L’opération a été contrôlée à distance et a entraîné un vol d’électricité supérieur à 300 000 $.

En Malaisie voisine, une explosion de maison en février a conduit les autorités à découvrir une configuration minière secrète. L’Iran a également ses problèmes. Les coups de courant roulants à Téhéran et dans d’autres provinces fin 2024 ont conduit à des soupçons que l’exploitation cryptographique non autorisée peut ajouter à la tension de la réseau électrique.

L’ONU a appelé à une action multilatérale urgente pour freiner cette croissance virale. Cela pourrait impliquer la surveillance et l’enquête sur des menaces telles que la fraude à la crypto, le renforcement des cadres juridiques pour la «reprise des actifs et enquêtes» et permettant une coordination transfrontalière par «échange d’informations en temps opportun».

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