Binance dénonce une escroquerie sophistiquée utilisant de fausses victimes, conversations et relevés falsifiés

Binance frappe fort contre une nouvelle arnaque. La plateforme expose une méthode frauduleuse complexe qui manipule la confiance des utilisateurs.

Le mécanisme de l'escroquerie

Les malfaiteurs fabriquent de toutes pièces des scénarios de prétendues victimes. Ils produisent des conversations téléphoniques ou des échanges en ligne entièrement fictifs, accompagnés de relevés de transfert trafiqués. L'objectif ? Créer une illusion de légitimité pour piéger de nouvelles cibles.

Une défense proactive

En révélant publiquement ces tactiques, Binance adopte une position offensive. L'échange ne se contente pas de réagir aux incidents ; il cherche à anticiper et à désamorcer les menaces avant qu'elles ne fassent des ravages. Cette transparence vise à éduquer la communauté et à renforcer la sécurité collective de l'écosystème.

Le paysage de la sécurité en crypto

Cette affaire souligne un défi permanent : la course à l'armement entre les plateformes et les acteurs malveillants. À mesure que les mesures de sécurité s'améliorent, les escrocs perfectionnent leurs stratagèmes psychologiques. Une leçon pour tous les investisseurs : dans la finance, si une opportunité semble trop belle pour être vraie, c'est probablement le cas – surtout quand elle est accompagnée d'une histoire larmoyante et d'un faux PDF.

En quoi consiste la nouvelle arnaque Binance ?

Selon un message publié par l' Binance sur X, « L'incident dent commencé lorsque le service client a reçu la plainte d'un utilisateur affirmant avoir été escroqué par un prétendu " Binance ". L'autre partie a "promis" d'aider à résoudre certains problèmes, mais une fois l'argent transféré, elle a disparu sans laisser de trace trac »

Cependant, les enquêteurs ont découvert de multiples indices suspects qui ont révélé la supercherie.

Lorsqu'on a demandé à l'utilisateur de fournir des enregistrements de conversation en temps réel, « il a déclaré que l'autre partie avait activé le mode de confidentialité, supprimant ainsi tout l'historique de la conversation, et qu'il ne pouvait fournir qu'une capture d'écran d'une "confrontation a posteriori" »

Le prétendu dirigeant a seulement demandé le nom du projet sans effectuer la moindre vérification. L'historique du transfert a commencé à éveiller les soupçons lorsque l'analyse de la blockchain a révélé que l'adresse du portefeuille que l'utilisateur prétendait appartenir à l'escroc était en réalité celle qui avait initié le transfert, suggérant qu'il s'agissait de l'adresse du plaignant lui-même.

L'élément le plus révélateur a été ce qu'ils ont découvert lors de l'enquête. Selon Sisibinance, « l'utilisateur a d'abord falsifié des historiques de conversations et des relevés de transfert (ce dernier provenant d'une plateforme de séquestre), puis a menti en affirmant avoir supprimé l'historique des conversations. Ensuite, il a contacté le véritable dirigeant pour le confronter, en créant deux séries de captures d'écran se faisant passer pour lui. ».

Ensuite, il a transmis l'enregistrement de la conversation du véritable compte de direction au service client, exigeant une enquête dans le but de nous faire réagir, et menaçant d'exercer des pressions sur les réseaux sociaux si nous ne contribuions pas à résoudre le problème.

Le secteur des cryptomonnaies continue de subir des pertes.

Les abus et les fraudes sont devenus monnaie courante dans le secteur des cryptomonnaies. Les attaques de phishing, à elles seules, se classent au troisième rang après les vulnérabilités du code et les compromissions de portefeuilles, représentant des pertes dépassant 5,8 millions de dollars en novembre 2025. Plus d'un milliard de dollars ont été perdus lors de 296 incidents dent 2024, selon la société de sécurité blockchain CertiK .

Les arnaques par empoisonnement d'adresse consistent à envoyer de petites sommes de cryptomonnaie vers les portefeuilles des utilisateurs à partir d'adresses ressemblant fortement à des adresses légitimes. Les victimes qui copient les adresses de leur historique de transactions envoient par inadvertance des sommes importantes vers des portefeuilles frauduleux.

Cryptopolitan a rapporté qu'un seul trader a perdu environ 50 millions de dollars lors d'une attaque par empoisonnement d'adresse.

Suite à cette perte de 50 millions de dollars, Changpeng Zhao, le fondateur de Binance le 24 décembre à une action collective du secteur pour lutter contre les arnaques par empoisonnement

CZ a insisté sur la nécessité pour les portefeuilles de vérifiermaticsi les adresses de réception sont associées à des activités d'empoisonnement et de bloquer les transactions, un mécanisme déjà en place Binance . Il a également plaidé en faveur d'alliances de sécurité en temps réel, gérant des listes noires partagées d'adresses malveillantes accessibles sur toutes les plateformes.

Les arnaques aux cryptomonnaies sont en hausse à l'approche de la fin de l'année, et de nombreuses plateformes ont pris des mesures proactives pour informer leurs clients afin d'éviter d'être victimes de ces stratagèmes.

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