Bitcoin Rodney rattrapé par la justice : nouvelles accusations dans l’arnaque HyperFund à 1,8 milliard de dollars

L'illusion du gain facile se fissure. Rodney, alias « Bitcoin Rodney », voit son cas s'alourdir. Les autorités américaines viennent de déposer des accusations supplémentaires à son encontre, le liant plus étroitement au scandale HyperFund. Le montant de l'escroquerie ? Un vertigineux 1,8 milliard de dollars siphonné à des investisseurs crédules.

Le schéma qui a tout emporté

HyperFund promettait des rendements quotidiens faramineux, un classique du jeu de Ponzi déguisé en révolution DeFi. Le fonds était présenté comme un générateur de revenus passifs alimenté par… le minage de Bitcoin et des contrats gouvernementaux fantômes. Une fable pour attirer la foule, toujours avide de la prochaine lune.

La chute du gourou

Rodney, figure promotionnelle clé, aurait utilisé son influence pour attirer les capitaux. Son procès s'annonce comme un rappel brutal : dans la cryptosphère, quand un retour semble trop beau pour être vrai, c'est qu'il finance généralement le yacht de quelqu'un d'autre. Une leçon coûteuse, payée 1,8 milliard de dollars par l'ensemble de la communauté.

Un secteur sous pression

Cette affaire survient alors que les régulateurs mondiaux resserrent l'étau. L'argument « nous sommes trop innovants pour être régulés » a vécu. Les agences, de la SEC américaine à l'AMF française, traquent désormais sans relâche les schémas frauduleux, qu'ils s'affichent en protocol décentralisé ou en fonds d'investissement.

La morale de l'histoire ? L'avidité reste le moteur le plus fiable des arnaques financières, qu'elles soient en dollars ou en Dogecoin. Et malheureusement, dans ce casino high-tech, ce sont toujours les petits porteurs qui finissent par payer les jetons.

L'acte d'accusation fédéral élargi inflige 11 chefs d'accusation Bitcoin Rodney.

S'il est reconnu coupable de tous les chefs d'accusation, Burton risque une peine maximale de 20 ans de prison devant les tribunaux fédéraux pour le complot de fraude par voie électronique et chaque chef d'accusation de fraude par voie électronique, plus 10 ans pour chaque chef d'accusation de blanchiment d'argent et cinq ans pour l'infraction de transmission d'argent sans licence.

Ces accusations représentent une escalade significative par rapport à la plainte pénale initiale de Burton, déposée en janvier 2024, qui comportait deux chefs d'accusation liés à la transmission d'argent sans licence, chacun passible d'une peine maximale de cinq ans à purger.

Burton a été arrêté en janvier 2024 à l'aéroport international de Miami, muni d'un billet aller simple pour les Émirats arabes unis, et est détenu depuis qu'un juge fédéral a refusé sa demande de libération sous caution parce qu'il constituait un « risque de fuite extrême ». 

Le système HyperFund de 1,8 milliard de dollars aurait financé un train de vie luxueux, et non l'exploitation minière.

De juin 2020 à mai 2024, Burton et ses complices ont géré HyperFund, que les procureurs ont présenté comme une plateforme d'investissement légitime en cryptomonnaie connue sous le nom d'HyperVerse, selon des documents judiciaires. 

Le système promettait aux investisseurs des rendements quotidiens de 0,5 % à 1 %, avec l'objectif de doubler ou tripler leurs investissements initiaux, en affirmant que les investissements pouvaient être réalisés dans de vastes opérations de minage de cryptomonnaies.

Selon l'accusation, il s'agissait d'une façade : ces activités minières étaient fictives. Un acte d'accusation complémentaire allègue que Burton a dépensé l'argent des investisseurs en appartements de luxe, voitures de sport et yacht. Le procès de Burton est prévu pour mars prochain. 

Burton jouissait d'une forte présence dans la communauté crypto, organisant notamment un événement à Miami en 2021 avec Daymond John (de l'émission Shark Tank) et le chanteur Akon. Il apparaissait régulièrement sur les réseaux sociaux aux côtés de personnalités comme Jamie Foxx et Rick Ross. Selon des documents judiciaires, il a déjà été condamné pour association de malfaiteurs en vue de la distribution de cocaïne. 

Il a déclaré devant le tribunal qu'il considérait cette entreprise comme légitime. Selon lui, le cofondateur et entrepreneur australien Xue Lee, alias Sam Lee, avait mis en place une « supercherie élaborée » pour tromper à la fois ses investisseurs et Burton lui-même. 

Lee et la promotrice Brenda «Bitcoin Beautee » Chunga ont été inculpés de fraude et d'offres de titres non enregistrées par la SEC en janvier 2024. Des rapports antérieurs indiquent que Chunga a accepté de plaider coupable, tandis que Lee est toujours en fuite.

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