Floride : enquête sur une escroquerie aux cryptomonnaies - 317 000 $ évaporés
Les autorités floridiennes traquent les cybercriminels derrière un hold-up numérique de 317 000 $.
Le schéma classique revisité
Une arnaque aux investissements promettant des rendements lunaires - le genre qui fait sourire les initiés tout en vidant les portefeuilles des novices.L'étau se resserre
Les enquêteurs remontent la piste blockchain avec la détermination d'un mineur Bitcoin en 2017. Chaque transaction laisse une empreinte digitale indélébile.Le paradoxe de la décentralisation
Même sans intermédiaire traditionnel, la justice rattrape toujours ceux qui pensent pouvoir disparaître dans le labyrinthe cryptographique.Au final, les régulateurs prouvent une fois de plus que dans la finance, qu'elle soit traditionnelle ou décentralisée, il n'y a qu'une seule constante : là où il y a de l'argent, il y a des escrocs qui suivent - certains utilisent juste un portefeuille hardware au lieu d'une mallette.
Les autorités de Floride signalent une escroquerie à l'investissement frauduleuse de 317 000 $.
Cet homme originaire de Floride a affirmé que leur relation était rapidement devenue sérieuse et qu'ils avaient commencé à se parler fréquemment. Il a déclaré qu'ils avaient ensuite poursuivi leurs échanges sur WhatsApp, puis en visioconférence, bien qu'il ait affirmé ne pas pouvoir la voir pendant leurs appels. Orlov a expliqué qu'il ne voyait pas son visage à cause de la mauvaise connexion internet à l'endroit où elle se trouvait, une explication qu'il croyait plausible car il n'avait aucune raison de douter d'elle.
D'après les documents judiciaires, les pièces du dossier ne précisent si leurs conversations étaient platoniques ou romantiques, mais leurs échanges ont fini par aborder des sujets plus légers, passant des conversations quotidiennes aux questions d'argent. Ils ont longuement discuté d'investissements, notamment d'or et d'actifs numériques. Orlov a affirmé avoir réussi à négocier de l'or en ligne et a attribué la majeure partie de sa réussite à son oncle, qui analyse des algorithmes pour anticiper l'évolution de son cours.
Selon les documents déposés auprès du tribunal de district du centre de la Floride à Orlando, Orlov aurait finalement réussi à convaincre l'homme d'investir dans la plateforme de trading XM DeFi. Sous l'insistance d'Orlov pour accélérer les choses, l'homme a viré 5 000 $ de son compte bancaire vers un compte crypto qu'il avait ouvert pour elle et a acheté Bitcoin, qu'il a ensuite envoyés à une adresse fournie par Orlov au profit de la plateforme XM DeFi .
L'escroc a trompé la victime avec des profits prématurés.
Les documents du tribunal fédéral ont révélé qu'Orlov avait expliqué à cet homme, originaire de Floride, comment acheter et vendre des actifs numériques sur le site web afin de réaliser des profits. « Après son investissement initial, la victime n° 1 a pu constater que ses gains affichés sur le site étaient fictifs », indiquent les documents judiciaires. L'homme a déclaré que tout semblait légitime, puisqu'il a pu retirer environ 278 $ en actifs numériques de son compte XM DeFi vers son compte Crypto.com.
« Après avoir effectué un premier retrait réussi, lui faisant croire qu'il s'agissait de profits réalisés sur le site web, la victime n° 1 pensait qu'avec l'aide d'« Orlov », elle pourrait investir avec succès dans l'or et gagner une somme importante sur la plateforme », indiquent les documents du tribunal fédéral. Sous l'insistance d'Orlov, l'homme a versé 312 000 $ supplémentaires entre février et mai 2024, affirmant qu'il pensait réaliser des transactions sur la plateforme.
« Durant cette période, la victime n° 1 a effectué des transactions sur le site frauduleux « XM Defi». Presque à chaque transaction, son investissement semblait croître. La victime n° 1 a déclaré n'avoir perdu qu'une petite somme sur deux transactions », indiquent les documents judiciaires. Cependant, en avril 2024, il a commencé à avoir des doutes quant à la fiabilité de son investissement, des fonds ayant disparu de son compte XM DeFi .
Après que l'homme se soit plaint auprès d'Orlov, elle a insisté sur le fait que tout allait bien et qu'elle était une personne réelle. Elle lui a même envoyé une photo d'un permis de conduire floridien, qui s'est avéré être un faux. Des vérifications complémentaires effectuées par les autorités fédérales ont montré qu'aucune personne portant ce nom n'était enregistrée dans cet État. Cet homme de Floride n'était pas la seule victime de cette escroquerie : les autorités ont dent au moins 16 autres personnes qui ont perdu plus de 4 millions de dollars au profit d'inconnus.
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