Corruption cryptographique : la Corée du Sud démantèle un réseau de policiers corrompus par des mineurs illégaux

Le scandale éclate au pays du Matin calme - des officiers de police pris la main dans le sac, monnayant leur silence contre des pots-de-vin en cryptomonnaies.

L'étau se resserre sur le mining sauvage

Les autorités sud-coréennes viennent d'arrêter plusieurs policiers accusés d'avoir fermé les yeux sur des opérations minières illicites en échange de dessous-de-table numériques. Une affaire qui révèle les tensions entre régulateurs et acteurs du shadow crypto.

La FSA coréenne montre les muscles

Alors que Séoul tente de positionner le pays comme hub blockchain légitime, ce nettoyage interne envoie un message clair : zero tolerance pour les combines qui sapent la crédibilité du secteur. Les mineurs clandestins devront trouver d'autres parrains.

Typique - les régulateurs crient au loup sur la décentralisation pendant que leurs propres gardiens remplissent discrètement leurs portefeuilles numériques. La corruption, cette blockchain immuable.

Des officiers sud-coréens arrêtés dans une affaire de corruption liée aux cryptomonnaies

Le rapport de la division criminelle du bureau du procureur du district de Suwon a confirmé que les autorités ont licencié les deux agents suite à leur arrestation.

Selon l'accusation, les deux policiers auraient fourni des informations confidentielles et présenté des avocats. En échange d'argent, ils auraient demandé le déblocage de comptes liés à des activités illégales et établi des contacts avec d'autres responsables des forces de l'ordre.

« Le partage d’informations sur les portefeuilles peut inciter les suspects à utiliser des services de mixage et des applications de confidentialité qui brouillent les preuves et compromettent les efforts de lutte contre le blanchiment d’argent. »

-Kadan Stadelmann, CTO chez Komodo Platform.

Stadelmann a appuyé ses propos en soulignant que les communautés doivent s'assurer que leur police locale respecte la loi.

Les procureurs ont affirmé qu'un opérateur inconnu s'était associé au PDG « B » pour mettre en place une équipe bien organisée afin de réaliser des échanges illégaux de cryptomonnaie contrecash dans des lieux très fréquentés entre janvier et le 24 octobre. Selon les procureurs, l'opération incluait des endroits tels que Yeoksam-dong, sous couvert de boutiques de cartes-cadeaux.

Selon les autorités sud-coréennes, le gang a maintenu une apparence respectable en affichant des banderoles avertissant les clients de se méfier des arnaques par hameçonnage vocal. D'après le rapport, le groupe a converti des profits illégaux, provenant principalement d' escroqueries par hameçonnage , en USDT.

Les autorités judiciaires sud-coréennes ont saisi environ 1,1 million de dollars (1,5 milliard de wons) d'avoirs illégaux, dont 600 000 dollars (800 millions de wons) en USDT. Selon le parquet, le groupe aurait dilapidé ou dissimulé les 8,4 millions de dollars restants (11,2 milliards de wons) provenant d'activités illégales. 

Les cryptomonnaies entraînent une augmentation des crimes en Corée du Sud

L'arrestation des deux policiers fait suite à une série de crimes liés aux cryptomonnaies en Corée du Sud. 

Le 23 août, un Sud-Coréen de 33 ans a été arrêté à l'aéroport de Suvarnabhumi, soupçonné d'être lié à un réseau de centres d'appels qui blanchissait des cryptomonnaies en or. Les autorités sud-coréennes estiment la valeur totale de ce réseau à plus de 1,65 milliard de bahts (44,55 millions de dollars).

Le 6 février, le tribunal correctionnel a émis un mandat d'arrêt à son encontre pour usurpation d'identité et blanchiment d'argent. Il a également été inculpé d'introduction de données frauduleuses dans un système informatique. De plus, le tribunal a allégué que le suspect était membre d'une organisation criminelle.

Un autre crime lié aux cryptomonnaies s'est produit le 13 novembre 2024. Les autorités sud-coréennes ont arrêté 215 personnes soupçonnées d'avoir volé 320 milliards de wons (228,4 millions de dollars) dans la plus grande escroquerie à l'investissement en cryptomonnaies du pays. 

La police provinciale de Gyeonggi Nambu a affirmé que l'un des suspects arrêtés était le chef présumé d'un réseau criminel bien organisé qui commercialisait 28 types différents de jetons virtuels auprès de plus de 15 000 personnes, promettant des profits importants.

Selon les autorités sud-coréennes, le dirigeant présumé, désigné comme M. A, s'était enfui en Australie avant son arrestation. L'agence de presse Yonhap a rapporté que la police avait saisi 22 milliards Bitcoinsur le compte de M. A et avait demandé la saisie de 34 millions de dollars supplémentaires.

Jin Sung-joon, un législateur du Parti démocrate au pouvoir en Corée, a déclaré que les inquiétudes grandissent quant à l'utilisation de plus en plus fréquente des cryptomonnaies pour des transactions de change illégales et le blanchiment d'argent.

Comme l'a précédemment rapporté Cryptopolitan, l'Unité coréenne de renseignement financier (KoFIU) a reçu 36 684 signalements d'activités suspectes de la part de fournisseurs de services d'actifs virtuels entre janvier et août. Ce nombre a connu une forte augmentation, passant de 199 en 2021 à plus de 10 000 en 2022 et à près de 20 000 en 2024.

À noter que des crimes d'une valeur de 9,5 billions (7,1 milliards de dollars) impliquant des cryptomonnaies ont été signalés en vue de poursuites judiciaires au cours de la même période.

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