Faux conseillers financiers siphonnent 188 000 $ à un investisseur indien - Le côté obscur de la finance dévoilé

Escroquerie sophistiquée : des imposteurs se faisant passer pour des experts financiers ont méthodiquement vidé le portefeuille d'un investisseur.

Mécanisme de la fraude

Approche en douceur via des plateformes de médias sociaux, promettant des rendements exceptionnels sur les marchés émergents. Confiance gagnée progressivement avant le transfert des fonds vers des comptes offshore.

Le piège se referme

D'abord des gains apparents pour appâter la victime, puis pression pour des investissements plus substantiels. Le système s'effondre quand les retraits deviennent impossibles.

Leçon coûteuse

Même les investisseurs avertis peuvent tomber dans le piège des promesses trop belles - le secteur financier regorge de loups déguisés en agneaux consultants.

Parfois, les seuls conseils vraiment « gratuits » en finance sont ceux qui vous coûtent 188 000 dollars.

Un investisseur indien escroqué de 188 000 $

Selon la plainte , le ressortissant indien a indiqué que les escrocs lui avaient demandé de s'inscrire sur une plateforme imitant un portail de trading. Après son inscription, il lui a également été demandé de remplir une procédure KYC en ligne, une autre manœuvre visant à recueillir toutes ses informations personnelles. La victime a déclaré à la police avoir effectué un premier dépôt via UPI le 15 octobre et avoir pu retirer ses gains deux jours plus tard, ce qui l'a encouragé à investir des sommes plus importantes.

L'Indien a indiqué qu'après son premier retrait, il avait effectué d'importants dépôts sur la plateforme au cours des mois suivants. Il a affirmé avoir déposé plus de 1,68 crore de roupies (16,8 millions de roupies) en 21 transactions, vers différents comptes bancaires fournis par les escrocs. Ces derniers, qu'il adentcomme Steven, Viswanath et Mary, lui ont assuré qu'il réalisait des profits grâce à ses investissements dans leurs produits.

La victime a également mentionné qu'un autre argument qui l'avait convaincue de souscrire à ce programme était la manipulation de leur site web, qui montrait que ses investissements étaient rentables. Elle a souligné qu'elle étaitdent d'avoir choisi le bon programme d'investissement car elle réalisait des bénéfices, affichés sur son portail en ligne. Cependant, les problèmes ont commencé lorsqu'elle a voulu retirer ses fonds de la plateforme. L'investisseur indien a affirmé avoir rencontré des difficultés.

La police lance des enquêtes sur les cybercriminels.

L'investisseur a indiqué qu'après avoir tenté en vain de retirer ses fonds, il avait signalé le problème aux administrateurs. Ces derniers lui ont simplement répondu qu'il devait s'acquitter de frais pour pouvoir retirer son argent. « Ils ont refusé tout retrait tant que je n'avais pas payé les impôts et les cotisations obligatoires », a déclaré la victime. Celle-ci a affirmé avoir compris qu'il était victime d'une escroquerie lorsque les criminels lui ont réclamé 6 millions de roupies supplémentaires.

Il a ajouté que la situation a commencé à devenir suspecte après qu'ils ont réduit son paiement à 30 lakhs de roupies suite à son incapacité à régler la somme. La police indienne a ouvert une enquête en vertu des articles 66-C et 66-D de la loi sur les technologies de l'information et des articles 111(2)(b) (crime organisé), 318(4) (escroquerie), 319(2) (usurpation d'identité), 336(3) (faux et usage de faux), 338 (faux et usage de faux de titres, testaments, etc.) et 340(2) (usage detron) du Bharatiya Nyaya Sanhita (BNS).

Parallèlement, la police indienne a réaffirmé sa détermination à lutter contre la cybercriminalité et les voleurs de cryptomonnaies. Selon un récent article , l'ED (Direction de l'application des lois) a démantelé une vaste opération nationale de lutte contre la cyberfraude. L'agence a dent un important réseau de blanchiment d'argent qui acheminait les produits du crime via différents circuits bancaires traditionnels et plateformes de cryptomonnaies. De plus, elle a saisi des fonds détenus sur environ 92 comptes bancaires et portefeuilles CoinDCX dans le cadre de cette opération.

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