Marsalek au cœur d’un réseau crypto lié aux services secrets britanniques - Révélations explosives

L'ancien dirigeant de Wirecard impliqué dans un système de cryptomonnaie avec des agents du MI6 - le scandale prend une dimension internationale.

Les transactions blockchain tracent un réseau d'espionnage financier qui défie toutes les régulations.

Les autorités financières européennes en état d'alerte maximale face à cette convergence inédite entre intelligence et crypto-actifs.

Une affaire qui prouve une fois de plus que dans la finance, seuls les naïfs croient encore aux coïncidences.

Tracles flux de cryptomonnaies liés aux renseignements russes

La NCA a déclaré qu'un système de blanchiment d'argent appelé Smart, dirigé par la femme d'affaires russe Ekaterina Zhdanova, était utilisé par des personnes liées aux services de renseignement russes pour tenter de soutenir le réseau d'espionnage lié à Marsalek.

Ekaterina, qui a passé plus d'un an en détention provisoire en France dans le cadre d'une autre affaire pénale, a été décrite comme une figure clé de la structure de transfert d'argent.

Selon l'accusation, Marsalek, qui aurait collaboré avec les services de renseignement russes, aurait versé jusqu'à 45 000 livres sterling (58 768 dollars) pour financer les activités du groupe bulgare. Il n'a cependant pas été inculpé dans cette affaire d'espionnage.

Il a disparu en 2020 lors de la faillite de Wirecard. Un juge londonien a condamné les six Bulgares à des peines de prison allant jusqu'à 10 ans.

Les autorités du monde entier sont confrontées à d'énormes quantités de cryptomonnaies liées au crime organisé. Le mois dernier, les États-Unis ont annoncé avoir saisi 15 milliards de dollars en bitcoin après avoir démantelé ce qu'ils ont qualifié de « vaste empire de cyberfraude » au Cambodge.

Une étude publiée l'année dernière estimait que des escroqueries du même type avaient dérobé plus de 75 milliards de dollars à leurs victimes entre janvier 2020 et février 2024.

Les enquêteurs ont déclaré que le réseau Smart et un autre réseau appelé TGR étaient capables de faciliter la quasi-totalité des activités criminelles. Ils ont précisé que les deux réseaux utilisaient le stablecoin de Tether en raison de ses importantes réserves de liquidités.

Les enquêteurs ont déclaré que ces systèmes géraient des fonds pour une large liste de clients, notamment la branche britannique de Russia Today, soumise à des sanctions, et le réseau criminel Kinahan.

La NCA a déclaré que ces réseaux fonctionnaient comme des chambres de compensation clandestines. Ils prenaient cash dans un pays et mettaient la même somme à disposition dans un autre. Sal Melki, directeur adjoint de la NCA chargé de la criminalité économique, a déclaré :

« Grâce à ce système de blanchiment d’argent, nous pouvons désormais établir un lien entre l’argent impliqué dans le trafic de drogue local et le crime organisé mondial, la géopolitique et les activités parrainées par des États. »

Les enquêteurs établissent un lien entre les réseaux de blanchiment d'argent et la montée des tensions sécuritaires.

En 2023, les autorités américaines ont sanctionné Ekaterina, l'accusant d'avoir transféré plus de 100 millions de dollars pour le compte d'un oligarque vers les Émirats arabes unis. La NCA a déclaré avoir arrêté 45 personnes soupçonnées de blanchiment d'argent au cours des douze derniers mois et saisi 5,1 millions de livres sterling en cash.

Sal, s'exprimant au sujet de ces réseaux, a déclaré qu'ils « opèrent à tous les niveaux du blanchiment d'argent international, depuis la collecte de l' cash issu du trafic de drogue jusqu'au rachat de banques et à la facilitation des violations des sanctions internationales ».

Alors que les enquêteurs établissaient un lien entre les flux de cryptomonnaies et l'espionnage, le Royaume-Uni a également signalé une nouvelle menace pour sa sécurité en mer. Un navire espion russe, le Yantar, s'est approché des eaux britanniques et a pointé des lasers sur britanniques .

Le ministre de la Défense, John Healey, a averti que cette action était « extrêmement dangereuse » et a déclaré que le Royaume-Uni pourrait recourir à des options militaires si le navire se déplaçait plus au sud.

John a déclaré aux journalistes à Downing Street que le Yantar avait pénétré dans les eaux britanniques au nord de l'Écosse ces dernières semaines. Ce navire est conçu pour recueillir des renseignements et cartographier les câbles sous-marins.

Il a déclaré qu'une frégate de la Royal Navy et un avion de patrouille maritime allaient le tracet que la Grande-Bretagne était « prête ». Il a également indiqué que les lasers semblaient destinés àtracles pilotes de surveillance britanniques.

Les autorités britanniques ont déclaré que le navire se trouvait dans les eaux britanniques du 5 au 11 novembre. Plus tôt cette année, le même navire s'était approché à moins de 72 kilomètres (45 miles) des côtes, ce qui avait conduit le Royaume-Uni à déployer un sous-marin d'attaque pour le dissuader.

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