Zhimin Qian écope de 11 ans et 8 mois de prison pour blanchiment de Bitcoin lié à une escroquerie chinoise de 600 millions de livres

La justice frappe fort contre le blanchiment cryptographique.

Zhimin Qian, reconnu coupable d'avoir blanchi des Bitcoins issus d'une fraude financière massive, vient de se voir infliger une peine de prison sévère. L'affaire, qui a secoué le marché chinois, implique un détournement de fonds record.

Les autorités envoient un message clair : la crypto n'est pas une zone de non-droit. Même si certains acteurs de la finance traditionnelle semblent encore croire que les régulateurs ferment les yeux sur ce genre de pratiques... jusqu'à ce qu'ils se fassent prendre.

Le cerveau d'une escroquerie financière chinoise condamné

La police métropolitaine a décrit la saisie de plus de 60 000 Bitcoinliés à l'affaire comme la plus importante saisie de cryptomonnaie de l'histoire du Royaume-Uni, avec une valeur actuelle estimée à environ 4,8 milliards de livres sterling (6,1 milliards de dollars).

Qian, âgée de 47 ans, a dirigé une opération criminelle entre 2014 et 2017, au cours de laquelle elle a escroqué ses victimes pour un montant d'environ 600 millions de livres sterling (762 millions de dollars) grâce à un système d'investissement frauduleux en Chine. De nombreuses victimes auraient investi toutes leurs économies et leurs pensions, ignorant la nature frauduleuse du système.

Les procureurs ont expliqué que l'importante quantité de bitcoin saisie, l'absence de toute source légitime pour ces fonds et le lien avec l'escroquerie à l'investissement chinoise, démontraient clairement que les actifs avaient été obtenus illégalement.

Après la fraude, Qian a converti environ 20,2 millions de livres sterling (25,7 millions de dollars) des fonds volés en Bitcoin avant de s'enfuir au Royaume-Uni. Une fois en Grande-Bretagne, elle a mené une vie fastueuse et a tenté d'utiliser la cryptomonnaie pour acquérir des propriétés de luxe valant des millions de livres, notamment des maisons estimées à 4,5 millions, 12,5 millions et 23,5 millions de livres sterling.

Qian s’est retrouvée dans l’incapacité de mener à bien ces transactions car les banques et les agents ont signalé des problèmes lors des contrôles de lutte contre le blanchiment d’argent (LCB) et de connaissance du client (KYC).

Qian a ensuite fait appel à Seng Hok Ling, un Malaisien de 47 ans, pour blanchir et transférer les crypto-actifs. Ling a transféré environ 2,5 millions de livres sterling pour son compte et a été condamné par la suite à quatre ans et onze mois de prison après avoir plaidé coupable de blanchiment d'argent.

Une enquête de plusieurs années menée par la police métropolitaine

Lors de l'arrestation de Qian et Ling en avril 2024, la police a récupéré cash, de l'or, des appareils cryptés et des cryptomonnaies supplémentaires, à l'issue d'une opération de surveillance détaillée de la police métropolitaine qui a tracde localiser Qian à York.

«Bitcoin et les autres cryptomonnaies sont de plus en plus utilisés par le crime organisé pour dissimuler et transférer des actifs », a déclaré Neil Colville, procureur en chef de la Direction de la lutte contre la criminalité économique organisée et internationale (CPS). « Cette affaire, qui concerne la plus importante saisie de cryptomonnaies jamais réalisée au Royaume-Uni, illustre l'ampleur des gains illicites dont disposent ces fraudeurs. »

Il a confirmé que le CPS allait désormais engager des poursuites pénales et civiles pour s'assurer que les cryptomonnaies et autres actifs saisis à Qian restent définitivement hors de sa portée.

Le procureur général Lord Hermer KC a qualifié le crime de « destructeur et dévastateur ».

« Ensemble, Zhimin Qian et Senghok Ling ont semé la misère parmi des milliers de victimes pour financer leur train de vie fastueux », a déclaré Lord Hermer. « Grâce à l’étroite collaboration entre la police métropolitaine et le CPS, des condamnations ont été obtenues et d’importantes sommes en cryptomonnaie ont été saisies, évitant ainsi à d’autres victimes d’être lésées. »

« Il a fallu sept années d'enquête approfondie menée par des équipes spécialisées de toute la police métropolitaine, en étroite collaboration avec le CPS et la National Crime Agency », a déclaré Will Lyne, chef du commandement de la criminalité économique et cybernétique de la police métropolitaine.

« Les groupes criminels organisés utilisent les cryptomonnaies pour transférer, dissimuler et investir les profits de leurs activités criminelles », a ajouté Lyne. « Or, chaque transaction en cryptomonnaie laisse des trac, et nous continuerons à les suivre pour traduire les coupables en justice. »

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