Hong Kong frappe fort : plus d’une douzaine d’inculpés dans le scandale JPEX - 206 millions de dollars évaporés en cryptomonnaies

L'effondrement spectaculaire d'une plateforme crypto révèle les failles béantes de la régulation

Les autorités hongkongaises viennent de déclencher une onde de choc dans l'écosystème crypto asiatique. Le parquet a inculpé plus d'une douzaine d'individus impliqués dans ce qui s'apparente à une hémorragie financière massive.

Le mécanisme de la fraude

JPEX, présentée comme une plateforme d'échange légitime, fonctionnait en réalité comme une machine à siphonner les actifs. Les investisseurs découvrent aujourd'hui que leurs portefeuilles numériques ont été vidés méthodiquement - un schéma classique où les fonds des nouveaux entrants remboursent fictivement les anciens.

L'ampleur des dégâts

Le montant disparu atteint 206 millions de dollars, selon les enquêteurs. Cette somme astronomique place directement l'affaire parmi les plus gros scandales financiers de la décennie dans la région. Les victimes, des particuliers comme des institutionnels, voient leurs investissements s'évaporer dans la nature digitale.

La réaction régulatoire

Hong Kong envoie un message clair : la juridiction veut durcir son cadre légal autour des actifs numériques. Les arrestations multiples démontrent une volonté ferme de traquer les acteurs malveillants, même si certains observateurs ironisent sur le fait que les régulateurs courent toujours après la technologie.

Leçon amère pour l'industrie

Cet épisode souligne cruellement que le secteur crypto reste le Far West financier - où l'auto-proclamation « révolutionnaire » sert trop souvent de cache-sexe à des pratiques douteuses. Les investisseurs apprennent à leurs dépens que dans cet univers, la promesse de rendements exceptionnels cache souvent... une exceptionnelle capacité à faire disparaître l'argent.

Interpol émet des notices rouges à l'encontre de trois fugitifs soupçonnés d'être des acteurs clés.

À ce jour, 80 personnes, dont 14 membres clés d'un réseau criminel, ont été arrêtées et un total de 228 millions de dollars hongkongais a été saisi depuis le début de l'enquête en septembre 2023. Ces arrestations font suite à une annonce de la SFC selon laquelle JPEX n'était pas agréée et n'avait pas l'autorisation d'exploiter sa plateforme de trading de cryptomonnaies dans la ville.

La SFC a indiqué que certains investisseurs se plaignaient de ne pas pouvoir retirer leurs actifs virtuels de leurs comptes JPEX ou de constater que leurs soldes avaient été réduits ou modifiés. Parallèlement, JPEX a annoncé la suspension des transactions sur sa plateforme. Dans un communiqué, la société a déclaré être « en pourparlers avec des teneurs de marché tiers afin de résoudre le problème de liquidités ».

Par la suite, JPEX a dénoncé un « traitement inéquitable de la part des institutions compétentes » à Hong Kong. L'entreprise a accusé un teneur de marché tiers nondentd'avoir gelé ses fonds de manière malveillante. En conséquence, la police a gelé ses comptes bancaires, d'une valeur d'un million de dollars, et saisi trois propriétés d'une valeur de 5,6 millions de dollars. 

À ce jour, plus de 2 700 personnes ont été victimes de cette escroquerie présumée. Selon Wong, l’enquête est « extrêmement difficile et complexe » en raison du nombre de victimes et de la quantité considérable de données, notamment les relevés bancaires, les enregistrements de transactions en cryptomonnaies et les données de criminalistique numérique.

« Au cours d’une enquête, la police a besoin de temps pour examiner les pièces à conviction et les preuves. Nous devons démêler toute l’affaire et rechercher des informations utiles », il déclaré .

Les 16 accusés doivent comparaître devant le tribunal de l'Est jeudi. Par ailleurs, les autorités ont annoncé qu'Interpol a émis des notices rouges à l'encontre de trois fugitifs, Mok Tsun-ting, Cheung Chon-cheong et Kwok Ho-lun, soupçonnés d'avoir joué un rôle central dans ce complot.

Une notice rouge est une demande visant à localiser et à arrêter provisoirement une personne en attendant son extradition.

Les autorités de Hong Kong gèlent des millions de dollars liés au groupe Prince.

Par ailleurs, les polices de Hong Kong et de Taïwan ont gelé 354 millions de dollars d'actifs liés au groupe cambodgien Prince . Selon les informations disponibles , ces avoirs proviendraient d'activités criminelles. Il s'agirait notamment cash , d'actions et de fonds. À ce jour, aucune arrestation n'a été effectuée.

Auparavant, les autorités américaines et britanniques avaient accusé Chen et son réseau de gérer des centres d'escroquerie employant le travail forcé et de blanchir des milliards de dollars à travers le monde. Les États-Unis ont inculpé Chen et saisi 15 milliards de dollars en bitcoin . 

Les États-Unis ont révélé que ce groupe, qui possédait des actifs à Londres, Hong Kong, Singapour et Taïwan, avait opéré en toute impunité pendant plus de dix ans. Le département du Trésor américain a imposé des sanctions à 146 groupes et personnes appartenant à ce réseau, dont Chen.

Malgré les efforts continus déployés pour appréhender les criminels liés aux cryptomonnaies, les autorités de Hong Kong ont proposé des exigences de fonds propres moins strictes pour les institutions financières détenant certains actifs numériques. Selon Cryptopolitan , les cryptomonnaies construites sur des réseaux blockchain sans autorisation pourraient bénéficier d'exigences de fonds propres bancaires réduites si leur émetteur met en œuvre des mesures efficaces de gestion et d'atténuation des risques.

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