Corée du Sud enquête sur des allégations de manipulation massive du marché des cryptomonnaies

Les régulateurs sud-coréens déclenchent une enquête approfondie sur des activités suspectes dans l'écosystème crypto.

Scrutin réglementaire

La Financial Services Authority coréenne examine des transactions anormales représentant des milliards de wons - des mouvements de fonds suspects qui coïncident étrangement avec les annonces majeures du secteur.

Pratiques douteuses

Les enquêteurs traquent les schémas de trading coordonnés, les wash trading et les manipulations de prix via des comptes multiples. Les plateformes d'échange locales reçoivent des demandes de données détaillées sur les transactions des gros portefeuilles.

Impact marché

Cette opération de nettoyage intervient alors que les investisseurs institutionnels montrent un intérêt croissant pour les actifs numériques - un timing parfait pour que les autorités prouvent qu'elles peuvent contrôler ce Far West financier.

Parfois, le plus grand risque dans les cryptos n'est pas la volatilité mais les acteurs qui prétendent la combattre tout en profitant du système.

Les suspects ont manipulé l'écran pour simuler une activité de trading.

La FSC a souligné que les suspects dans la seconde affaire auraient exploité l'effet visuel de l'écran de la plateforme d'échange, tirant parti de la perception courante des utilisateurs selon laquelle la ligne rouge clignotante signale des transactions actives. La bordure du prix actuel devient rouge pour indiquer les hausses de prix lorsqu'une cryptomonnaie spécifique fluctue.

La Commission des services financiers a exhorté les investisseurs à la prudence lorsque le prix d'une cryptomonnaie à faible liquidité augmente ou que le volume des échanges s'envole, car une correction pourrait entraîner une chute brutale du prix. Elle a également averti que toute personne utilisant des moyens malhonnêtes pourtracartificiellement l'intérêt des acheteurs et des vendeurs, ou manipuler les prix par le biais d'ordres d'achat et de vente à prix élevés, s'exposera à des amendes et des sanctions en vertu de la loi sur la protection des utilisateurs d'actifs virtuels (VAUP).

La FSC a annoncé le 4 novembre que le gouvernement avait approuvé un projet de loi de révision du décret d'application de la loi spéciale relative au remboursement des pertes. Cette révision vise à renforcer la responsabilité des sociétés financières en matière de prévention des pertes résultant de la fraude financière.

La FSC gèle 61,4 millions de dollars de cryptomonnaies en six ans  

La FSC a récemment révélé avoir gelé près de 61,4 millions de dollars d'actifs numériques sur plusieurs plateformes d'échange de cryptomonnaies au cours des six dernières années, dans le cadre de sa lutte contre la fraude aux cryptomonnaies. Ce montant cumulé a été divulgué dans un rapport remis au bureau du député Wi Seong-gon, soulignant les efforts continus de la commission pour combattre la criminalité liée aux cryptomonnaies. La plupart des gels font suite à des soupçons de fraude et de violation de la loi VAUP.

Le rapport soumis confirme que les actifs cryptographiques gelés comprennent 37,4 millions de dollars d'actifs affectés par la suspension des retraits décrétée par Bithumb en 2020. Cette suspension était liée à 8 666 cas de fraude.

La FSC a également gelé des actifs cryptographiques d'une valeur de 18,9 millions de dollars dans le cadre de 30 106 dossiers entre 2020 et septembre dernier. L'autorité de régulation a par ailleurs gelé 4,4 millions de dollars de cryptomonnaies sur la plateforme d'échange Coinone, dans le cadre de 755 dossiers. Près de 296 000 dollars, liés à 529 dossiers, ont également été gelés sur Korbit, tandis que 222 000 dollars supplémentaires, relatifs à environ 280 cas de non-conformité à la réglementation régionale, ont été gelés sur la plateforme Gopax. 

La Corée du Sud a récemment mis à jour sa réglementation sur les cryptomonnaies afin d'y inclure les stablecoins, la protection des investisseurs, le minage, les taux d'intérêt et les prêts, ainsi que la réglementation relative aux voyages, créant ainsi un cadre réglementaire solide pour son industrie nationale des cryptomonnaies.

Parallèlement, la loi sur la déclaration et l'utilisation des informations relatives aux transactions financières spécifiques impose désormais des mesures strictes de lutte contre le blanchiment d'argent, l'enregistrement des plateformes d'échange et un compte sur une plateforme de cryptomonnaies avec nom réel, lié à un compte bancaire vérifié. 

Les données de la FSC des six dernières années révèlent que le gouvernement sud-coréen a intensifié ses efforts pour assainir son secteur des cryptomonnaies. Les mesures prises contre Korbit, Bithumb, Coinone et Gopax témoignent de la fermeté de l'action réglementaire du pays. Le révisé entrera en vigueur six mois après sa promulgation.

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