Yadi Zhang, le Chinois qui a avoué une fraude cryptographique de 5 milliards de livres à Londres

L'arnaque du siècle démasquée à la City

Le verdict qui secoue l'écosystème crypto

Yadi Zhang vient de plaider coupable devant le tribunal de Southwark - un aveu qui révèle l'une des plus grosses escroqueries cryptographiques de l'histoire récente. Cinq milliards de livres sterling évaporées, des investisseurs bernés par des promesses de rendements impossibles.

Les mécanismes de l'arnaque

L'affaire expose les failles béantes dans la régulation des actifs digitaux. Le Financial Conduct Authority britannique semblait regarder ailleurs pendant que Zhang construisait son empire frauduleux. Typique - les régulateurs courent toujours après les arnaqueurs avec dix ans de retard.

Où est passé l'argent?

Les enquêteurs traquent toujours les 5 milliards disparus. Probablement dissimulés dans un labyrinthe de wallets anonymes et de plateformes offshore. Les victimes, elles, attendent toujours des réponses - et remboursement.

Leçon pour l'industrie crypto

Ce scandale rappelle douloureusement que le secteur doit faire le ménage. Les moutons noirs comme Zhang pourraient bien tuer la poule aux œufs d'or. Mais ne vous y trompez pas - la technologie blockchain continue d'offrir des opportunités légitimes phénoménales.

Zhang avait un complice également originaire de Chine, dans le blanchiment de crypto-monnaies

Selon le Guardian, Zhang a conservé les bénéfices en bitcoin, bien que le Royaume-Uni ait fait une percée dans l'affaire après avoir perquisitionné un manoir de Hampstead en 2018, où ils ont saisi des appareils contenant 61 000 bitcoinévalués à 1,4 milliard de livres sterling à l'époque et dont la valeur a augmenté de plus de 5 milliards de livres sterling aux prix en vigueur.

Selon un article de Sky News, la fortune aurait

Selon la police métropolitaine, il s'agirait de la plus importante saisie de cryptomonnaies au monde. La femme a plaidé coupable lundi devant la Crown Court de Southwark pour acquisition de cryptomonnaies, propriété illégale, et possession de celles-ci entre octobre 2017 et avril 2024.

Zhang aurait fui la Chine en 2017 avec un faux passeport de Saint-Kitts-et-Nevis et serait entrée au Royaume-Uni. Un an plus tard, elle a tenté de blanchir de l'argent en achetant des propriétés avec l'aide de Jian Wen, 43 ans, un employé chinois de la restauration à domicile.

Selon le Guardian , Wen a été emprisonnée pendant six ans et huit mois pour son rôle dans l'escroquerie de mai de l'année dernière.

La condamnation de Zhang, qui a comparu devant le tribunal avec l'aide d'un interprète en mandarin, sera prononcée à une date ultérieure.

Sa complice, Wen, est arrivée au Royaume-Uni en 2007 et a vécu une vie modeste à Leeds entre 2011 et 2017 avant de commencer à travailler dans un restaurant chinois à emporter dans le sud-est de Londres en septembre 2017.

Mais sa vie a pris un tournant brutal lorsqu'elle a blanchi les bénéfices de la fraude au volant d'une Mercedes. Dix-huit mois plus tard, elle a également fait venir son fils de Chine par avion pour l'inscrire dans une école privée.

Selon certaines informations, Zhang aurait pris la fuite après que la police a fait une descente dans le manoir de Hampstead, également connu sous le nom de Manor House, où ils ont saisi un coffre-fort contenant des portefeuilles numériques contenant d'énormes sommes en bitcoin.

Mais sa complice, Wen, a maintenu qu'elle n'avait aucune idée que les bitcoin provenaient du produit du crime, affirmant en outre que Zhang l'avait trompée, ajoutant qu'elle avait aidé Zhang à gérer une bijouterie avec des succursales en Chine, en Malaisie et à Singapour.

L'affaire devrait permettre aux victimes de tourner la page.

En janvier de cette année, un juge a ordonné à Wen de rembourser plus de 3 millions de livres dans un délai de trois mois ou de purger une peine de prison supplémentaire de sept ans.

Le chef du commandement de la cybercriminalité économique de la police métropolitaine, Will Lyne, a félicité l'équipe pour les efforts déployés pour résoudre l'affaire.

« Il s’agit de l’une des plus importantes affaires de blanchiment d’argent de l’histoire du Royaume-Uni et de l’une des affaires de cryptomonnaies les plus importantes au monde. »

Lyne.

« Grâce à une enquête minutieuse et à une coopération sansdentavec les forces de l'ordre chinoises, nous avons pu obtenir des preuves convaincantes des origines criminelles des cryptoactifs que Qian a tenté de blanchir au Royaume-Uni… Mes pensées vont aux milliers de victimes escroquées dans le cadre de cette escroquerie », a ajouté Lyne.

L'avocat de Zhang, Roger Sahota de Berkeley Square Solicitors, a déclaré que cela était susceptible de permettre aux nombreuses victimes qui ont été escroquées de tourner la page.

« En plaidant coupable aujourd'hui, Mme Zhang espère apporter un peu de réconfort aux investisseurs qui attendent depuis 2017 une indemnisation, et les rassurer sur le fait que la hausse significative de la valeur des cryptomonnaies signifie qu'il y a plus que suffisamment de fonds disponibles pour rembourser leurs pertes », a déclaré Sahota.

Cette situation s'inscrit également dans un contexte de multiplication des escroqueries aux cryptomonnaies à travers le monde. Récemment, les États membres de l'UE ont démantelé une escroquerie aux cryptomonnaies qui a causé de lourdes pertes aux victimes dans une vingtaine de pays.

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