Tennessee frappe fort : 6,8 millions de dollars d’amende contre un duo pour plateforme crypto frauduleuse

La justice américaine envoie un message clair aux acteurs mal intentionnés de l'écosystème crypto.

Sanction sévère dans le Tennessee

Un tribunal local vient d'infliger une amende de 6,8 millions de dollars à deux individus pour avoir créé une fausse plateforme d'investissement en cryptomonnaies. L'arnaque promettait des rendements faramineux mais ne livrait que des virements fantômes.

Mécanisme de la fraude

Le duo utilisait des techniques de phishing sophistiquées pour recruter des victimes, leur garantissant des profits impossibles à réaliser sur les marchés normaux. Les fonds disparaissaient dans des portefeuilles anonymes dès les premiers dépôts.

Impact régulateur

Cette décision judiciaire intervient alors que les autorités financières durcissent leur ton contre les escroqueries crypto. Les investisseurs apprendront-ils à distinguer les vraies opportunités des mirages financiers ? Probablement pas avant la prochaine bulle.

Le couple a attiré des investisseurs grâce à ses relations dans l'immobilier

Michael et Amanda Griffis étaient agents immobiliers à Clarksville. Ils ont géré un fonds commun appelé « Blessings of God Thru Crypto » entre 2021 et 2023. La Commodity Futures Trading Commission (CFTC) a indiqué que le couple avait levé plus de 6,5 millions de dollars auprès d'environ 145 investisseurs.

Le couple a fait l'objet d'une première enquête en juillet 2023, lorsque la CFTC a porté plainte contre eux. Jeudi, un tribunal américain du Tennessee a rendu une ordonnance de consentement mettant fin à la procédure d'exécution.

L'ordonnance impose aux fraudeurs le versement de 5,5 millions de dollars de dédommagement aux victimes. Ils doivent également s'acquitter d'une amende civile de 1,35 million de dollars, soit une amende totale de 6,8 millions de dollars. L'ordonnance impose également au couple une interdiction à vie de négocier des matières premières et à la CFTC .

Selon les conclusions du tribunal, les Griffis ont utilisé leurs relations dans l'immobilier pourtracdes investisseurs. Ils ont indiqué à leurs clients et connaissances que les fonds seraient négociés en contrats à terme sur cryptomonnaies via la plateforme de trading Apex. Ils ont précisé que les transactions seraient supervisées par une personne nommée « Coach Wendy ».

La commission des transactions a précisé qu'Apex n'était pas une plateforme de trading légitime. Elle était calquée sur une bourse étrangère sans enregistrement local aux États-Unis . Les enquêteurs ont déclaré n'avoir pas réussi à établir la véritable dent de « Coach Wendy ».

Plus de 4 millions de dollars issus de cette escroquerie ont été transférés à l'étranger après avoir été déposés sur le faux site web. Le couple a utilisé le reste pour régler des dettes personnelles et faire des achats. La CFTC a indiqué qu'environ 855 000 dollars avaient été versés aux investisseurs. Ces paiements étaient structurés selon un système de Ponzi, où les premiers investisseurs étaient remboursés grâce aux fonds des nouveaux investisseurs.

La CFTC met en garde le public contre la fraude cryptographique

La CFTC a déclaré que cette affaire mettait en lumière un problème plus vaste d'escroqueries utilisant la confiance communautaire pour fomenter des systèmes de Ponzi. L'agence a cité le cas d'un pasteur de Denver et de son épouse, récemment condamnés à rembourser 3,39 millions de dollars après avoir collecté des millions pour des jetons d'église sans valeur. 

Dans une autre affaire, un habitant de Long Island a été condamné à une amende de 228 millions de dollars par la CFTC. Un autre opérateur a été condamné à neuf ans de prison pour une escroquerie à la Ponzi visant des membres d'une communauté religieuse haïtienne.

Selon les experts, les investisseurs impliqués dans l'affaire du duo du Tennessee pourraient avoir ignoré des signaux d'alerte, comme un site web sans informations d'identification de société. Les fraudeurs recherchent souvent de l'argent rapide et prévoient de se retirer avant d'être pris. Sur les marchés des cryptomonnaies , les fonds peuvent circuler rapidement au-delà des frontières, ce qui complique le recouvrement.

Les responsables de la CFTC ont également mis en garde le public contre l'utilisation de plateformes d'investissement non vérifiées. Charles Marvine, président de la CFTC, a déclaré : « Si une opportunité d'investissement semble trop belle pour être vraie, c'est presque certainement le cas, pour vous et vos accompagnateurs. »

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