France : Une enquête judiciaire est lancée contre Binance
Binance dans le viseur de la justice française pour des soupçons de blanchiment aggravé
La Juridiction nationale de lutte contre la criminalité organisée (JUNALCO) a annoncé, ce mardi 28 janvier 2025, l’ouverture d’une information judiciaire visant la plateforme d’échange de cryptomonnaies Binance..
Selon le communiqué,.
L'enquête avait initialement débuté après des plaintes d’utilisateurs affirmant avoir subi des pertes financières en raison d’informations erronées qui leur auraient été fournies. Ces utilisateurs ont également mis en cause
Les investigations, confiées à la Direction nationale des enquêtes de la DGCCRF, à la section de recherches de Paris et à l’Office national anti-fraudes (ONAF), mettent en lumière des manquements présumés de Binance à ses obligations en matière de lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme.
En particulier, des défaillances dans les procédures de connaissance du client (KYC) sont pointées du doigt, laissant penser que la plateforme aurait pu faciliter le blanchiment de fonds issus d’infractions diverses, notamment de trafic de stupéfiants et de fraudes fiscales.
Par ailleurs, l’enquête se penche sur l.
Les investigations, désormais supervisées par un magistrat instructeur, auront pour objectif d’évaluer l’ampleur des faits reprochés, d’analyser le rôle des dirigeants de Binance et d’examiner la participation des différentes entités affiliées à la plateforme.
Source : Tribunal judiciaire de Paris
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Maximilien Prué
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