« Des milliards de dollars de transactions suspectes » – KuCoin plaide coupable et quitte le territoire américain
KuCoin forcée de quitter les États-Unis
Le Department of Justice (DOJ) des États-Unis a annoncé que l’entreprise Peken Global, qui gère KuCoin,. Elle ne se serait pas soumise aux exigences anti-blanchiment d’argent, ainsi qu’à un protocole de collecte d’informations sur ses utilisateurs.
La procureure des Etats-Unis Danielle Sasson a décrit les actions illicites conduites par KuCoin :
« Pendant des années, KuCoin a esquivé la mise en place de politiques anti-blanchiment d’argent. […] Il en résulte que KuCoin a été utiliséeet transmettre des fonds provenant potentiellement d’activités illégales. »
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Pour rappel, bien que KuCoin ait été une plateforme d’ampleur aux États-Unis,. C’est cette esquive volontaire qui avait attiré l’attention de la justice américaine.*
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. Elle avait déjà payé 22 millions de dollars à l’État de New York en décembre 2023. Par ailleurs, KuCoin ne pourra plus proposer ses services aux États-Unis pour une durée de 2 ans. Autre décision : les cofondateurs de la plateforme d’échange, Chun Gan (Michael) et Ke Tang (Eric) ne pourront plus avoir un rôle dans l’entreprise.
. Ils avaient été mis en examen en mars 2024. KuCoin avait en effet enchaîné les difficultés l’année dernière. La plateforme d’échange avait connu des difficultés de retrait suite à l’arrestation des cofondateurs. En France, elle avait été placée sur la liste noire de l’Autorité des marchés financiers (AMF).
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KuCoin a réagi à cette décision, rappelant qu’au-delà des États-Unis, ses services étaient toujours accessibles :
« Tout en résolvant des difficultés réglementaires aux États-Unis, nous voulons rassurer nos utilisateurs globaux sur le fait que nos opérations dans d’autres marchés non restrictifs ne sont nullement affectés. KuCoin continue de proposer des services sécurisés et innovants autour du monde. »
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Journaliste chez Cryptoast depuis 2017, je suis passionnée par les enjeux de décentralisation, de vie privée et de régulation. Je me suis spécialisée dans l'économie et la finance traditionnelle en analysant comment les actualités de ce secteur influencent celui des cryptomonnaies, offrant ainsi une perspective unique et éclairée aux lecteurs de Cryptoast.
Marine Debelloir
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