530 millions de dollars blanchis via banques et cryptos : le Russe dans la tourmente

Un réseau présumé de blanchiment démantelé – les cryptomonnaies encore sous le feu des critiques.

Les autorités internationales ont mis au jour un schéma sophistiqué mêlant institutions bancaires et actifs numériques. Le montant? Un colossal 530 millions de dollars.

L''individu visé – un ressortissant russe non identifié – pourrait faire face à des décennies de prison. Les procureurs brandissent des lois anti-blanchiment récemment durcies.

Ironie du sort : les banques impliquées avaient toutes obtenu des notes ''exemplaires'' en conformité AML l''an dernier. Comme quoi, les audits ne valent que le papier sur lequel ils sont imprimés.

Arrêté pour avoir blanchi un demi-milliard de dollars grâce aux banques et aux cryptomonnaies

Lundi, le ministère de la Justice des États-Unis a accusé un citoyen russe habitant à New York.

En effet, le dénommé Iurii Gugnin, âgé de 38 ans et se faisant également appeler Iurii Mashukov et George Goognin, a utilisé ses sociétés Evita Investments et Evita Pay pour faciliter ledit blanchiment à des clients étrangers.

Selon le communiqué, les clients en question lui faisaient parvenir des fonds depuis des banques russes sanctionnées, présentes sur la liste des Specially Designated Nationals and Blocked Persons (SDN) de l’Office of Foreign Assets Control (OFAC) du Trésor américain. Notamment, ces fonds étaient déplacés via une combinaison de mouvements entre des comptes bancaires américains et une conversion en cryptomonnaies, principalement en stablecoin USDT.

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Les faits se sont déroulés entre juin 2023 et janvier 2025, et parmi les banques sanctionnées, nous pouvons citer Sberbank, Sovcombank, VTB Bank et Tinkoff Bank.

Joseph Nocella Jr., procureur pour le district Est de New York a commenté cette affaire :

Comme il est allégué, Gugnin est venu aux États-Unis et a mis en place une opération de blanchiment d’argent sous le couvert d’une start-up spécialisée dans les cryptomonnaies, qu’il a ensuite utilisée pour échapper aux sanctions et aux contrôles à l’exportation et frauder les institutions financières américaines.

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Au total,, dont :

• Fraude bancaire et électronique ;
• Complot en vue de frauder les États-Unis ;
• Violation de la loi sur les pouvoirs économiques d’urgence internationale ;
• Exploitation d’une entreprise de transfert de fonds sans licence ;
• Non-mise en œuvre d’un programme efficace de lutte contre le blanchiment d’argent ;
• Non-déclaration d’activité suspecte ;
• Blanchiment d’argent et de complot connexe.

Pour chacun de ces chefs d’accusation, il encourt jusqu’à un maximum allant de 10 à 30 ans de prison, ce qui laisse supposer qu’il passera de nombreuses années derrière les barreaux.

👉 Pour aller plus loin — Tour d’horizon des poncifs anti-cryptos qui n’ont plus lieu d’être

Alors que certains pourraient facilement faire un raccourci fallacieux en voyant là l’utilisation des cryptomonnaies, soulignons qu’il s’agit au contraire d’une preuve supplémentaire selon laquelle. D’ailleurs, ce constat semble reconnu à demi-mot par Roman Rozhavsky, le directeur adjoint de la division du contre-espionnage du FBI :

Il est important de noter que l’utilisation de cryptomonnaies pour dissimuler des activités illégales n’empêchera pas le FBI et ses partenaires de vous tenir pour responsables.

En attendant, l’intéressé doit encore passer en jugement, et a été arrêté lundi à New York.

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Source : DoJ

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Vincent Maire

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