Gotbit et son fondateur, Aleksei Andriunin, risquent 8 mois de prison pour manipulation des prix de crypto-monnaies

• Gotbit et son fondateur, Aleksei Andriunin, ont été reconnus coupables d''avoir utilisé un système de wash trading et d''autres tactiques pour manipuler les volumes de trading de crypto-monnaies.
• Le tribunal a ordonné qu''Andriunin soit condamné à huit mois de prison, tandis que Gotbit a été contraint de céder 23 millions de dollars en crypto-monnaies et de cesser ses activités pendant cinq ans.

Gotbit, une importante entreprise de market-making dans le domaine des crypto-monnaies, et son fondateur, Aleksei Andriunin, ont été arrêtés et inculpés pour leur rôle dans un schéma impliquant la manipulation du marché et la fraude. Selon les détails, les autorités ont découvert que la société utilisait différentes méthodes pour gonfler artificiellement la valeur des crypto-monnaies, induisant ainsi les investisseurs en erreur et créant un faux "engouement" ainsi qu''une demande artificielle. Le 13 juin, le département de la Justice des États-Unis a annoncé qu''Aleksei Andriunin, fondateur de Gotbit, a été condamné à huit mois de prison pour son implication dans la manipulation des volumes de crypto-monnaies.

L''opération de Gotbit et comment elle a manipulé le marché

De 2018 à 2024, Gotbit était l''une des entreprises de market-making les plus utilisées dans l''industrie des crypto-monnaies. Elle était employée par différents projets crypto, certains basés aux États-Unis et d''autres dont les jetons étaient accessibles aux investisseurs américains. Avec ce pouvoir considérable, la plateforme a commencé à créer de faux volumes de trading. Essentiellement, elle a agi de manière à faire paraître certains jetons plus actifs et plus valorisés qu''ils ne l''étaient réellement. Andriunin, le fondateur et PDG, a confirmé cela dans une interview qu''il a donnée en 2019, où il a ouvertement parlé du développement d''un logiciel lui permettant de pratiquer le "wash trading", une méthode utilisée pour simuler une activité en échangeant des actifs entre des comptes contrôlés. Avec cette méthode de wash trading et probablement d''autres, Gotbit a aidé ses clients à lister leurs jetons sur des plateformes comme CoinMarketCap et de grandes exchanges. L''équipe a même expliqué ses stratégies aux clients, montrant comment elle évitait la détection en utilisant plusieurs portefeuilles pour couvrir ses traces. En octobre 2024, Andriunin a été arrêté et plus tard extradé vers les États-Unis. En février et mars 2025, il a plaidé coupable pour fraude électronique et conspiration liée à la manipulation de marché. Dans le cadre de la sanction, Gotbit a dû abandonner environ 23 millions de dollars en actifs crypto et a été placé sous probation pendant cinq ans. Le tribunal a également ordonné que la société cesse complètement ses activités pendant la durée de la probation.

Traduit par Byt3L0rd