La Corée du Sud resserre sa régulation : Bithumb risque une suspension partielle de six mois pour manquements AML

La régulation des cryptomonnaies se durcit en Corée du Sud alors que les autorités ciblent les principales plateformes d'échange. Bithumb, le deuxième plus grand exchange du pays, est menacé d'une suspension partielle de six mois après que les régulateurs l'aient accusé d'avoir enfreint les règles de lutte contre le blanchiment d'argent (AML) et de connaissance du client (KYC).

Cette décision pourrait limiter des services tels que les dépôts et retraits, principalement pour les nouveaux utilisateurs rejoignant la plateforme.

Bithumb risque une suspension partielle de six mois

L'Unité de renseignement financier (FIU), opérant sous l'égide de la Commission des services financiers (FSC), a notifié Bithumb. Les autorités affirment que Bithumb pourrait ne pas avoir correctement appliqué les vérifications de connaissance du client (KYC) et de lutte contre le blanchiment d'argent (AML) requises par la Loi sur les transactions financières spéciales.

Les régulateurs ont exprimé des inquiétudes quant au fait que Bithumb ait traité avec des opérateurs cryptos étrangers sans les avoir correctement déclarés aux autorités.

En raison de ces manquements, la FIU a proposé une suspension partielle d'activité de six mois ainsi que des sanctions disciplinaires contre le directeur général de l'entreprise.

En réponse, des responsables de Bithumb ont déclaré que l'affaire était toujours en cours d'examen et que les régulateurs prendraient une décision lors de la réunion sur les sanctions du 16 mars.

Les restrictions devraient toucher principalement les nouveaux utilisateurs

Si la sanction est confirmée, la suspension affectera principalement les nouveaux utilisateurs rejoignant la plateforme Bithumb. Selon des rapports sectoriels, les restrictions bloqueraient probablement les transferts d'actifs cryptographiques pour les nouveaux utilisateurs pendant une période allant jusqu'à six mois.

Entre-temps, les utilisateurs existants pourraient toujours déposer et retirer des wons coréens et poursuivre leurs transactions cryptographiques normales sur la plateforme.

Cette approche est similaire aux pénalités imposées à d'autres exchanges du pays. L'année dernière, les régulateurs ont infligé une amende de 35,2 milliards de wons (environ 26 millions de dollars) à Dunamu, l'opérateur d'Upbit, et lui ont imposé une suspension partielle de trois mois.

Un autre exchange local, Korbit, a également été condamné à une amende de 2,73 milliards de wons (environ 2 millions de dollars) pour manquements à la conformité.

La Corée du Sud renforce la surveillance des plateformes de cryptomonnaies

Cette enquête intervient alors que la Corée du Sud intensifie la supervision de l'industrie des actifs numériques. Le pays a introduit des règles cryptographiques plus strictes après l'effondrement en 2022 de l'écosystème Terra, créé par Do Kwon, qui a anéanti plus de 40 milliards de dollars de valeur marchande à l'échelle mondiale.

En juillet 2024, la Corée du Sud a également lancé la Loi sur la protection des utilisateurs d'actifs virtuels, obligeant les exchanges à améliorer la surveillance AML, à séparer les fonds des clients et à signaler les transactions suspectes.