Coinbase aide les services secrets américains à récupérer 225 millions de dollars en USDT liés à des escroqueries de type « pig butchering »
Coinbase a aidé les services secrets américains à tracer et récupérer 225 millions de dollars en usdt liés à des escroqueries de type « pig butchering », l'une des plus importantes saisies de cryptomonnaies de l'histoire de l'agence.
Selon un article de blog publié le 24 juin, l'échange a soutenu l'enquête multi-agences en analysant les flux de fonds onchain et en aidant à identifier les victimes des escrocs pour leur restitution.
Comme précédemment rapporté par crypto.news, le ministère de la Justice a déposé une action en justice pour saisir les fonds le 18 juin, suite à une enquête d'un mois sur des réseaux de fraude opérant en Asie du Sud-Est. Les fonds avaient initialement été gelés fin 2023 par l'émetteur de stablecoin Tether, qui a bloqué 39 adresses de portefeuille contenant les USDT volés.
De nombreux portefeuilles ont été tracés jusqu'à 140 comptes sur OKX, liés à des individus prétendument victimes de trafic et forcés à opérer des plateformes d'investissement frauduleuses. Ces schémas impliquent généralement la création de fausses relations amoureuses ou professionnelles avec les victimes avant de les manipuler pour qu'elles envoient des cryptomonnaies.
Coinbase a déclaré avoir participé à un « sprint d'enquête » avec les services secrets entre le 26 et le 29 février 2024, travaillant aux côtés des agents pour retracer des millions de transactions cryptographiques depuis des portefeuilles illicites vers des portefeuilles sur sa propre plateforme.
Ce processus a permis aux services secrets d'identifier plus de 130 utilisateurs de Coinbase qui avaient involontairement envoyé des cryptomonnaies à des adresses frauduleuses, représentant au moins 2,3 millions de dollars de pertes.
L'échange a ajouté que sa production d'enregistrements de subpoena et son analyse blockchain ont été déterminantes pour signaler les victimes éligibles. Il a depuis publié des directives pour aider les clients à accéder et soumettre leurs historiques de transactions aux forces de l'ordre.
Les USDT initialement gelés par Tether ont ensuite été brûlés et réémis, les nouveaux jetons étant transférés vers un portefeuille sous le contrôle des services secrets.
Outre Coinbase et OKX, d'autres échanges non nommés ont également contribué à l'enquête.
Cette opération marque l'une des plus importantes récupérations de fonds liés à la fraude cryptographique jamais enregistrées et est l'un des derniers exemples où des entreprises d'actifs numériques ont aidé à tracer et récupérer des fonds illicites.
Comme précédemment rapporté par crypto.news, en mars, l'échange de cryptomonnaies MEXC a gelé plus de 1 500 comptes liés à un schéma de manipulation de marché couvrant le Vietnam et les pays de la CEI.
Plus tôt cette année, l'unité financière T3, une collaboration entre Tether, le réseau blockchain tron et la société d'analyse TRM Labs, a signalé le gel de plus de 100 millions de dollars d'actifs criminels liés à des activités illicites impliquant l'USDT.
Traduit par SteelRavenZ
