Un homme condamné à 97 mois de prison pour un Ponzi crypto de 40 millions de dollars – La chute d’un escroc du numérique

La justice frappe fort contre la fraude crypto. Un dirigeant de schéma pyramidal écope de près de 8 ans derrière les barreaux.

Le montant du scandale? 40 millions de dollars détournés sous couvert d'investissements blockchain. Une arnaque classique habillée en innovation financière.

Les victimes ont mordu à l'hameçon des promesses de rendements faramineux. Le tribunal, lui, a servi une sentence sans appel.

Preuve que le secteur mature - même les régulateurs commencent à comprendre la blockchain (ou du moins à repérer les escrocs).

Dernière ironie? L'arnaqueur aurait probablement fait moins de prison s'il avait simplement volé l'argent à l'ancienne - sans la hype crypto.

Crypto escroc emprisonné

Selon l' avis , Golden et ses co-accusés ont utilisé le nouvel argent pour rembourser les anciens investisseurs, ou plus souvent, ils l'ont empoché. Une fois que toute la façade s'est effondrée, l'accusé n'a pas avoué et a conspiré pour entraver plusieurs enquêtes fédérales. Le tribunal a ajouté à la peine et a condamné à la confiscation d'env. 2,46 millions de dollars en gains mal acquis. Cependant, la restitution aux victimes sera déterminée plus tard.

Entre 2017 et 2022, Golden et ses co-conspirateurs, Gregory Aggesen, William White et Marquis «Mardy Eger» Egerton, ont lancé un effort coordonné pour entraver la justice. Ils ont détruit des documents, nourri de fausses informations aux régulateurs et ont menti sous serment en réponse aux assignations à grand jury. 

L'avocat américain Joseph Nocella a déclaré que «Golden et ses co-accusés ont profité de l'excitation des investisseurs dans les nouvelles technologies pour perpétrer une fraude aussi vieille. Le directeur adjoint du FBI, Christopher Raia, a mentionné que Golden avait induit en erreur les clients et les enquêteurs. Il n'avait aucune intégrité. Il a ajouté que cette condamnation montre que nous venons pour chaque entreprise simulée qui vole aux victimes sans méfiance.

L'autre conspirateur de l' arnaque , William White, a déjà été condamné à 30 mois, tandis qu'Aggesen et Egerton attendent leur journée devant le tribunal. Cependant, les quatre défendeurs ont plaidé coupable.

Les Américains ont perdu 12,5 milliards de dollars pour fraude en 2024

Récemment, la Federal Trade Commission a publié de nouvelles données montrant que les consommateurs américains ont perdu plus de 12,5 milliards de dollars pour la fraude en 2024. Cela marque une augmentation stupéfiante de 25% par rapport à l'année précédente. 

L'agence a reçu des rapports de fraude de 2,6 millions de consommateurs l'année dernière,, presque le même montant qu'en 2023. Le pourcentage de personnes qui ont déclaré avoir perdu de l'argent lorsqu'ils sont ciblés par la fraude sont fortement passés de 27% en 2023 à 38% en 2024. C'est une augmentation de 24% par rapport à 2023. 

Les escroqueries par l'imposteur ont entraîné des pertes pour un montant de 2,95 milliards de dollars. Les consommateurs perdraient plus d'argent via des transferts bancaires et des paiements de crypto-monnaie que par le biais de toutes les autres méthodes de paiement combinées.

Les problèmes d'achat en ligne ont été le deuxième plus souvent signalé dans la catégorie des fraudes. Cela a été suivi par des opportunités commerciales et professionnelles, car elle a déclaré que les pertes ont totalisé 750,6 millions de dollars, en hausse de près de 250 millions de dollars par rapport à 2023.

Du côté du marché, le plafond des actifs numériques mondiaux a légèrement augmenté samedi matin pour se situer à près de 3,3 billions de dollars. Son volume de négociation 24 heures sur 24 a pris un coup de 14% pour atterrir sur 86,4 milliards de dollars. Le prix bitcoin a augmenté de plus de 3% au cours des 7 derniers jours, se négociant à 107 362 $.

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