Le Trésor américain frappe fort : 3 institutions financières mexicaines sanctionnées pour blanchiment d’argent

Le département du Trésor des États-Unis vient de porter un coup dur au système financier mexicain. Trois établissements bancaires sont dans le collimateur pour leur implication présumée dans des réseaux de blanchiment.

Les sanctions tombent comme un couperet – preuve que Washington n'a pas l'intention de fermer les yeux sur les flux financiers opaques. Les détails précis manquent, mais une chose est sûre : les régulateurs ont eu leur dose de café ce matin.

Encore une fois, le traditionnel « système bancaire traditionnel » montre ses failles. Pendant ce temps, certains actifs numériques – conçus pour la transparence – rigolent sous cape. Ironie ? Peut-être. Mais qui a dit que la finance était logique ?

Alvaro Vértiz affirme que les États-Unis ne s'arrêtent à rien pour arrêter le trafic de fentanyl

Selon le Trésor, les trois sociétés avaient joué un rôle de longue date et central dans le blanchiment de millions de dollars pour les cartels mexicains et la facilitation des paiements pour garantir des produits chimiques précurseurs pour la production de fentanyl.

À ce sujet, le secrétaire adjoint du Trésor, Michael Faulkender, a souligné qu'ils avaient pris des mesures pour empêcher les institutions financières basées au Mexique de travailler avec les institutions financières américaines. 

Les sanctions ont été les premières actions du réseau financier du Département du Trésor pour le Département des délits financiers en vertu de la Fentanyl Act. Le projet de loi a été promulgué l'année dernière et fournit à l'agence de nouvelles autorités pour poursuivre la contrebande d'opioïdes.

Le fentanyl, un analgésique synthétique bon marché, a conduit l'épidémie d'opioïdes aux États-Unis au cours de la dernière décennie et est la cause la plus courante de décès par surdose.

La nouvelle survient alors que Trump a augmenté une agression américaine sur le trafic de drogue du Mexique dans un défi à ladent de gauche Claudia Sheinbaum.

Le fondateur de Vector Casa de Bolsa est Alfonso Romo, qui pendant deux ans a géré le bureau du mentor et prédécesseur de Sheinbaum, President Andrés Manuel López Obrador. Pendant ce temps, il n'y a aucune allégation d'actes répréhensibles de la part de Romo ou de celle de l'anciennedent.

Alvaro Vértiz, qui dirige l'Amérique latine au groupe de conseil basé à Washington, DGA Group, a commenté le thème de la discussion. Selon Vértiz, cela endommage sérieusement la confiance dans le système financier mexicain.

Il a également mentionné que les États-Unis étaient prêts à faire tout ce qui est nécessaire pour lutter contre la traite du fentanyl, et il n'y aura pas d'exceptions.

Les sociétés financières du Mexique promettent de respecter strictement les réglementations de surveillance 

Les trois institutions - deux banques et une maison de courtage - sont de petits acteurs mais éminents du secteur financier du Mexique , qui gèrent respectivement 7 milliards de dollars, 4 milliards de dollars et 11 milliards de dollars.

À la suite des allégations du Trésor, Cibanco et Intercam ont mené des affaires avec ou offraient des services au Cartel de New Generation, désormais dominant de Jalisco. Pour Vector, il a aidé une mule de cartel de Sinaloa pour blanchir les dollars américains de 2 millions de États-Unis au Mexique.

Plusieurs cadres supérieurs de l'industrie ont réagi aux nouvelles. Selon eux, cela obligera les institutions financières au Mexique à adhérer strictement à «connaître votre client» et une surveillance anti-blanchiment.

Il convient de noter que Sheinbaum a gagné des éloges des responsables américains pour avoir priorisé une plus grande coopération sur la sécurité, son ministre de la Sécurité augmentant les arrestations, les convulsions et les extrations.

Malgré cela, en réponse à cette nouvelle, le ministère des Finances du Mexique a déclaré qu'il n'avait pas reçu de preuve des accusations.

Le ministère a déclaré que s'ils recevaient des preuves claires montrant des mesures illégales par ces trois institutions financières, ils prendraienttronaction en justice. Cependant, à ce moment-là, ils n'avaient pas de telles informations.

La relation américano-mexicaine plus large a été difficile car Trump a imposé un tarif de 25% à un éventail plus large de marchandises, et l'administration a augmenté la possibilité d'une action militaire unilatérale contre les cartels de la drogue. 

Trump a publié un décret désignant six cartels comme organisations terroristes au cours de ses premières semaines au pouvoir, et il a envoyé un ancien béret vert de l'armée pour être son ambassadeur à Mexico.

Cibanco et Intercam n'ont pas répondu aux demandes de commentaires. Dans le communiqué, Vector a déclaré qu'elle nie catégoriquement toute réclamation contre son intégrité et que les transactions concernaient des sociétés légitimes.

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