Révélation choc : Telegram abrite le plus grand marché noir de cryptomonnaies jamais documenté
Une plateforme de messagerie se transforme en bourse parallèle géante. Les canaux privés et les bots automatisés de Telegram ont donné naissance à un écosystème financier clandestin d'une ampleur inédite, selon un nouveau rapport.
L'architecture de l'ombre
L'étude pointe du doigt un réseau tentaculaire de groupes et de canaux dédiés. Ces espaces numériques fonctionnent comme des salles de marché informelles, facilitant des échanges de crypto-actifs à un volume colossal, loin des regards des régulateurs traditionnels comme l'AMF.
Les chiffres qui dérangent
Le rapport ne mâche pas ses mots, détaillant des milliers de groupes actifs et des centaines de milliers de participants. Ces chiffres, directement extraits de l'enquête, dessinent les contours d'une économie souterraine qui rivalise en taille avec certaines plateformes régulées.
Un défi pour l'écosystème
Cette révélation frappe un secteur en quête de légitimité. Elle souligne le paradoxe criant d'une technologie conçue pour la transparence, mais dont les canaux privés deviennent les artères d'un marché opaque. Une ironie qui n'échappera pas aux sceptiques de la finance traditionnelle, toujours prompts à voir dans la crypto une simple planque pour capitaux douteux.
La balle est désormais dans le camp des autorités et des acteurs majeurs de l'industrie. L'ombre portée de ce marché noir sur Telegram pourrait bien forcer une remise à plat des frontières entre vie privée, innovation et conformité.
Les marchés frauduleux sur Telegram génèrent des volumes mensuels records
Elliptic adentdeux plateformes, Tudou Guarantee et Xinbi Guarantee, comme les leaders actuels de ce système. Ensemble, elles permettent près de 2 milliards de dollars par mois de transactions en cryptomonnaies liées au blanchiment d'argent, au vol de données personnelles, aux faux sites d'investissement et aux outils de deepfake basés sur l'IA. On y trouve également des annonces de gestation pour autrui et de prostitution d'adolescentes.
Ces marchés fournissent l'infrastructure nécessaire aux vastes escroqueries sentimentales et financières connues sous le nom de « colgging butchering », principalement orchestrées depuis des complexes en Asie du Sud-Est. Des milliers de victimes de la traite sont contraintes de travailler dans ces complexes. Le FBI estime que ces escroqueries rapportent environ 10 milliards de dollars par an aux seules victimes américaines. En vendant des outils de blanchiment et d'exploitation à ces réseaux, Tudou Guarantee et Xinbi Guarantee se sont développées au même rythme que les escroqueries qu'elles soutiennent.
Tom Robinson, cofondateur et directeur scientifique d'Elliptic, a déclaré que ces marchés sont « les plus importants jamais enregistrés en ligne »
Les interdictions échouent car les plateformes et les systèmes de paiement restent en place
En mai, Telegram a banni Huione Guarantee après que celle-ci ait changé de nom pour devenir Haowang Guarantee et ait été désignée comme une opération de blanchiment d'argent par le Financial Crimes Enforcement Network du Trésor américain.
Tudou Guarantee, dans laquelle Haowang Guarantee détient une participation, a connu une expansion rapide, Elliptic tracdésormais une activité d'environ 1,1 milliard de dollars par mois, contre 1,4 milliard de dollars auparavant pour Haowang. Xinbi Guarantee a atteint environ 850 millions de dollars par mois après avoir été interdite puis relancée.
Dans sa déclaration, Telegram affirme examiner chaque cas individuellement et défendre la confidentialité et l'autonomie financière de ses utilisateurs. Les analystes ont rejeté cette position. Elliptic et d'autres observateurs estiment que la plupart des activités sur Tudou Guarantee et Xinbi Guarantee sont de nature criminelle.
Outre les services frauduleux, ces plateformes proposent de la prostitution, notamment des annonces suggérant le trafic sexuel de mineures à travers des termes comme « lolita » et « jeune fille ». Les groupes frauduleux qu'elles servent sont également largement liés au travail forcé dans des camps où règne la brutalité.
AlphaBay, autrefois décrite par le FBI comme étant dix fois plus importante que Silk Road, n'a traité qu'environ 1 milliard de dollars en deux ans et demi, tandis qu'Hydra, un marché russe qui servait également des groupes de ransomware et des voleurs de cryptomonnaies, a géré plus de 5 milliards de dollars en sept ans.
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