Un juge américain enquête sur les sanctions sud-coréennes avant le prononcé de la peine de Do Kwon

Les tribunaux américains examinent les actions des régulateurs étrangers – une décision qui pourrait redéfinir la portée de la justice dans la finance décentralisée.

Le contexte juridique s'embrouille

Alors que Do Kwon attend son verdict, un juge fédéral américain demande des comptes sur les sanctions déjà imposées par la Financial Services Commission (FSA) sud-coréenne. Cette enquête pré-sentencielle jette une lumière crue sur la coordination – ou son absence – entre les autorités mondiales. Une question se pose : les crypto-entrepreneurs risquent-ils une double peine pour les mêmes faits ?

Un précédent pour l'industrie

Cette procédure dépasse le cas individuel. Elle établit un précédent sur la manière dont les juridictions traitent les sanctions extraterritoriales. Pour les fondateurs de projets, cela ajoute une couche d'incertitude juridique dans un paysage réglementaire déjà fragmenté. Les régulateurs agissent-ils en silos, ou existe-t-il une véritable volonté de coopération internationale ? L'industrie observe, le portefeuille à la main.

La finance traditionnelle regarde, un sourire cynique aux lèvres, se demandant si la « disruption » inclut aussi de se faire poursuivre deux fois pour la même chose – une innovation dont Wall Street se serait bien passée.

Le juge Engelmayer demande des éclaircissements sur les accusations portées contre Kwon.

En août dernier, le tribunal a reconnu Kwon coupable de deux chefs d'accusation : fraude électronique et complot en vue de commettre une fraude. Afin de dissuader quiconque nourrit de telles intentions, des sources indiquent que le juge Engelmayer devrait prononcer la sentence du PDG jeudi prochain.

Concernant l' enquête du juge , les rapports indiquent qu'outre Engelmayer, qui a demandé des précisions sur la durée possible de la peine que Kwon pourrait purger en Corée du Sud, il a également cherché à savoir si les deux parties s'accordaient sur le fait qu'aucune période de sa détention au Monténégro ne serait prise en compte dans le calcul d'une éventuelle peine qu'il pourrait encourir aux États-Unis.

Il convient de noter que Kwon a purgé quatre mois de prison au Monténégro après que les autorités compétentes ont découvert qu'il avait utilisé de faux documents de voyage et qu'il s'était opposé à son extradition vers les États-Unis pendant plus d'un an.

Par ailleurs, Engelmayer a également fait part de ses inquiétudes concernant le transfert de Kwon en Corée du Sud. Selon lui, si les États-Unis décidaient d'extrader le PDG vers un pays asiatique pour qu'il y purge la seconde partie de sa peine, les autorités sud-coréennes pourraient envisager de le libérer plus tôt.

Il convient de noter que Kwon était une figure importante de l'écosystème crypto et blockchain en 2022. Ce fait a été ignoré lorsque la nouvelle de l'effondrement de l'écosystème Terra a fuité. 

À ce moment-là, plusieurs analystes ont donné leur avis sur la situation. Ils ont affirmé que cet effondrement avait entraîné des pertes considérables pour les investisseurs et pour l'ensemble du marché après son repli. Ce repli du marché a également provoqué la faillite de la plupart des entreprises, ont ajouté les analystes.

Alors que la condamnation de Kwon suscite de vifs débats au sein du secteur, des sources indiquent que ses avocats ont plaidé pour une peine maximale de cinq ans de prison aux États-Unis. De leur côté, les procureurs ont requis une peine d'au moins douze ans.

Pour illustrer la gravité de la situation, des rapports ont souligné que, selon la recommandation du gouvernement américain, les agissements illégaux de Kwon ont entraîné des pertes financières considérables, supérieures à celles subies suite aux actions illicites de l' ancien PDG de FTX , Sam Bankman-Fried, de l'ancien PDG de Celsius, Alex Mashinsky, et de Karl Sebastian Greenwood (OneCoin) réunies. Après avoir plaidé coupable, ces trois hommes encourent, semble-t-il, de lourdes peines de prison fédérale.

Les avocats de Kwon expriment des inquiétudes quant à sa période de détermination de la peine 

Les avocats de Kwon ont reconnu que le PDG serait de nouveau placé en détention provisoire en raison des accusations portées contre lui en Corée du Sud, même si le juge Engelmayer décidait de prendre en compte la période de détention provisoire déjà purgée. Sur place, des sources proches du dossier ont estimé qu'il pourrait être condamné à 40 ans de prison, étant donné sa nationalité sud-coréenne.

Cependant, des sources ont souligné que l'audience de détermination de la peine de jeudi est cruciale car elle pourrait mettre un terme à l'implication de Kwon dans l'effondrement de Terraform en 2023.

Ironie du sort, personne ne savait où Kwon se cachait lorsque le marché des cryptomonnaies s'est effondré. Sa présence a été révélée lors de son arrestation au Monténégro, pays où il est actuellement détenu en attendant son rapatriement aux États-Unis. Les premières accusations portées contre lui pour ses activités illégales remontent à mars 2023.

Le juge fédéral américain en charge de l'affaire, le prononcé de la sentence est prévu pour le 11 décembre. Suivra-t-il la demande du procureur d'une peine sévère, ou tiendra-t-il compte du contexte international d'envergure qui, selon les avocats de Do Kwon, rend même une peine de cinq ans disproportionnée ? Vu l'ampleur des effondrements de TerraUSD et LUNA, il est peu probable que le jugement ne concerne qu'un seul homme ; il pourrait en effet déterminer la manière dont les fraudes liées aux cryptomonnaies seront punies à travers le monde.

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