Le Kazakhstan cible les plateformes cryptographiques non autorisées et saisit 16,7 millions de dollars
Les régulateurs financiers kazakhs ont sévi contre les activités illégales de cryptomonnaies, fermant 130 échanges non autorisés et saisissant environ 16,7 millions de dollars d'actifs numériques.
Dans le cadre d'une répression plus large du blanchiment d'argent et des activités financières illicites, le Kazakhstan a également resserré sa réglementation sur les cryptomonnaies. Seuls les échanges agréés approuvés par l'Astana Financial Services Authority et liés aux banques locales sont autorisés à opérer légalement. Les plateformes fonctionnant sans autorisation seront passibles de sanctions strictes.
Dans un rapport du Times of Central Asia, le vice-président de l'Agence de surveillance financière (AFM), Kairat Bizhanov, a déclaré que les échanges saisis étaient impliqués dans le traitement de fonds criminels. De plus, les autorités ont découvert 81 réseaux souterrains qui aidaient les gens à convertir des cryptomonnaies en espèces, traitant plus de 24 milliards de KZT (plus de 43 millions de dollars).
Les retraits d'espèces restent une préoccupation majeure. En 2024, plus de 13,2 billions de KZT (24,1 milliards de dollars) ont été retirés via des distributeurs automatiques. Ce chiffre est supérieur d'un billion à celui de 2023. Beaucoup de ces transactions impliquaient des cartes bancaires enregistrées sous de faux noms afin que des transferts intraçables entre parties anonymes soient effectués.
Au cours des trois dernières années, les autorités fiscales kazakhes ont sévi contre les fausses entreprises, annulant l'enregistrement de 3 600 sociétés écrans liées à environ 30 000 transactions fictives, d'une valeur totale de plus de 500 millions de dollars.
La régulation du Kazakhstan
Pour répondre à ces risques, le Kazakhstan a introduit de nouvelles réglementations. Les recharges de cartes au-delà de 500 000 KZT (913 dollars) nécessiteront un numéro de vérification d'identité (IIN), et les banques devront conserver les vidéos des caméras des distributeurs automatiques pendant une période minimale de six mois. Les autorités entendent également renforcer les vérifications biométriques, telles que la reconnaissance faciale et des empreintes digitales, sur tous les retraits d'espèces.
Le Kazakhstan entend également renforcer sa position dans la cryptomonnaie et la blockchain. Une réserve cryptographique d'État doit être créée par la Banque nationale via une filiale dédiée aux investissements alternatifs. Elle utilisera des devises numériques saisies ou extraites par l'État et sera soutenue par des réformes législatives à venir.
Traduit par BinarySamurai
