Tether colabora con la RCMP en recuperación de 460.000 USDT de esquema fraudulento
James Ding 16 de septiembre de 2025 10:31
Tether colabora con las fuerzas del orden canadienses para recuperar 460.000 USDT vinculados a un fraude de inversión. Esta acción subraya el compromiso de Tether de combatir el crimen financiero.
Tether, entidad líder en el sector de activos digitales, ha desempeñado un papel crucial al asistir a las fuerzas del orden canadienses en la recuperación de aproximadamente 460.000 USDT, vinculados a un esquema de fraude de inversión. La Real Policía Montada de Canadá (RCMP) anunció esta colaboración, destacando la contribución significativa de Tether en la operación.
Cooperación con las fuerzas del orden
El 3 de julio, el equipo de activos virtuales de operaciones criminales de la RCMP ejecutó una orden especial para activos digitales, incautando los USDT valorados en aproximadamente 640.000 CAD. La RCMP atribuyó a la acción rápida y cooperación de Tether como fundamental para la recuperación exitosa de los fondos. El CEO de Tether, Paolo Ardoino, expresó orgullo en la capacidad de la compañía para asistir a las fuerzas del orden, enfatizando su dedicación a mantener la integridad del sistema financiero global.
Historial de Tether en prevención del crimen
La participación de Tether en este caso es parte de sus esfuerzos más amplios para apoyar acciones de cumplimiento global. La compañía ha sido reconocida por el Departamento de Justicia de EE.UU. por su papel en una acción de cumplimiento de 225 millones de dólares y ha cooperado con el Servicio Secreto de EE.UU. para congelar 23 millones de dólares vinculados a un exchange sancionado. Adicionalmente, Tether asistió en la incautación de 9 millones de dólares relacionados con un hackeo a Bybit.
La RCMP, representada por el Sargento Ryan Berry, subrayó la importancia del tiempo en investigaciones de criptomonedas. Dado el movimiento rápido de los activos digitales, la intervención temprana es crucial para interceptar transacciones ilícitas, haciendo esencial la colaboración con entidades privadas como Tether.
Compromiso con la seguridad financiera global
Las medidas proactivas de Tether han resultado en la congelación y bloqueo de más de 3.200 millones de dólares en USDT asociados con actividades ilegales. La compañía emplea rastreo en tiempo real y análisis avanzados, trabajando estrechamente con más de 290 agencias de cumplimiento de ley worldwide. En el último año, Tether ha asistido voluntariamente en el bloqueo de 3.660 billeteras, con casi 2.100 coordinadas con agencias estadounidenses.
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Traducido por HashSamurai
