El fundador de Celsius enfrenta 20 años de prisión por fraude deliberado de $7 mil millones, según el DOJ

El Departamento de Justicia de EE.UU. no se anda con rodeos: acusa al fundador de Celsius de orquestar un fraude masivo que dejó un agujero de $7B en los bolsillos de los inversores.

Justo cuando creías que el sector cripto no podía superar sus propios escándalos, llega este recordatorio de que la regulación sigue siendo el elefante en la sala.

El DOJ insta a la sentencia de 20 años por Mashinsky por un esquema deliberado de fraude

En el memorando presentado el lunes por la noche, el Departamento de Justicia instó al tribunal a enviarlo a prisión durante al menos 20 años, llamando a sus crímenes un esquema de fraude "deliberado y calculado" que arruinó los ahorros de miles de personas y condujo a casi $ 7 mil millones en pérdidas a los clientes.

Anteriormente, los fiscales afirmaron que Mashinsky, quien se declaró culpable en diciembre por manipular la token CEL de Celsius y representar falsamente la seguridad de los depósitos de los clientes, se negó a asumir la responsabilidad de sus crímenes y culparon a sus víctimas, reguladores y fuerzas del mercado.

Además, según su argumento sobre el crimen de Mashinsky, escribieron que sus crímenes no fueron el resultado de la falta de sabiduría, negligencia o desgracia. Revelaron que fueron el resultado de elecciones conscientes y bien pensadas para robar, mentir y engañar para aumentar la riqueza.

Todo esto comenzó en 2021 cuando Celsius manejaba más de $ 20 mil millones en activos de criptomonedas de clientes en su apogeo, impulsado en gran medida por la agresiva promoción de la plataforma de Alex Mashinsky como una alternativa de bajo rendimiento y alto rendimiento a la banca tradicional.

Sin embargo, los fiscales afirmaron que esas garantías eran falsas, afirmando que Celsius había asegurado públicamente a los clientes que su dinero era seguro mientras participaba en el comercio arriesgado, obteniendo préstamos no colaterales y utilizando de manera encubierta los activos de los clientes para manipular el precio de su token CEL.

Los fiscales federales en Manhattan acusaron a Mashinsky y al ex director de ingresos de Celsius, Roni Cohen-Pavon, de manipular el mercado para el token criptográfico de la compañía. Cohen-Pavon se declaró culpable en septiembre de 2023 y acordó cooperar con la investigación de los fiscales.

Mientras Mashinsky surgió como una figura clave en el fraude de Celsius, otros también estuvieron involucrados en la estafa masiva de criptomonedas, incluido Shlomi Daniel Leon, quien cofundó Celsius con Mashinsky en 2017.

Anteriormente, el director de estrategia de Celsius (CSO), Leon dejó su trabajo en octubre de 2022, meses después del colapso de Celsius en junio.

En julio de 2023, la Comisión Federal de Comercio acusó a Leon, junto con Mashinsky y otro cofundador, Hanoch Goldstein, y emitió una multa de $ 4.7 mil millones contra el prestamista en bancarrota.

Mashinsky lideró una pérdida de $ 7 mil millones para los clientes

Los fiscales afirmaron que Mashinsky vendió personalmente más de $ 48 millones en CEL a precios inflados y afirmaba estar "acelerando" con sus clientes. En julio de 2022, Celsius se declaró en bancarrota, atrapando aproximadamente $ 4.7 mil millones en fondos de clientes.

Después de la bancarrota, los clientes enfrentaron una defide más de $ 1 mil millones. Los fiscales calculan que la pérdida general esté más cerca de $ 7 mil millones después de tener en cuenta los precios actuales de las criptomonedas después de la manifestación de "Trump-Trade" en 2024.

Para concluir la acción necesaria con respecto a la Ley de Mashinsky, cualquier cosa menos que un término de prisión sustancial, según la fiscalía, no transmitiría adecuadamente la gravedad de las acciones de Mashinsky, erosiona el respeto legal y enviaría el mensaje equivocado a otros ejecutivos de criptomonedas que podrían estar tentados a obtener su propia ganancia financiera a expensas de sus clientes.

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