Reporte de Bitrace Cyto revela que más del 5% de las transferencias de stablecoins terminan en direcciones de alto riesgo

Las stablecoins, diseñadas para ser el refugio seguro de las cripto, muestran su lado oscuro: una de cada 20 transacciones alimenta actividades sospechosas.

Bitrace Cyto destapa la cruda realidad—mientras los bancos tradicionales luchan con regulaciones KYC, las stablecoins navegan en aguas turbias con alarmante facilidad.

¿El resultado? Un ecosistema donde la liquidez limpia y el dinero dudoso conviven—y los reguladores siguen varios pasos atrás.

Las direcciones de Stablecoin también se observaron de cerca los enlaces a exploits o estafas. Como la mayoría de los tokens USDT altamente activos están en Ethereum, fueron especialmente adecuados para los hábitos de los piratas informáticos de la RPDC, que generalmente cambian rápidamente y lavan los tokens basados ​​en ETH. 

Sin embargo, el USDT basado en TRONtambién ocupó una parte significativa de las direcciones riesgosas. Los tokens TRC-20 a menudo se usaban en los mercados P2P, algunos de los cuales aún ocultan las operaciones ilegales o se usan para el lavado. 

Crypto hacks en su conjunto se desaceleró, pero varias formas de lavado aceleradas en 2024. TRON estaba especialmente vigilante por su suministro de stablecoin, desplegando la unidad de delitos financieros T3 en asociación con Tether.

Bitrace tracks stablecoins a varias actividades ilegales

Las establo fluyen a varias áreas legalmente grises o actividades ilegales. La mayor parte de las direcciones marcadas pertenecía a los mercados grises o negros. 

El fraude y el juego en línea fueron las nuevas categorías de crecimiento en 2024, superando la actividad de 2023. El juego en línea creció un 17.5% en el último año, por una participación de $ 217B. Mientras que USDT seguía siendo la moneda líder, el USDC también aumentó su parte de los juegos de azar en línea. 

Un total de $ 86.3B en Stablecoins fluyeron a varios destinos de lavado de dinero. Parte de la capacidad de lavar fondos estaba vinculada al crecimiento de las instalaciones de Web3, incluidos Dex, protocolos de préstamos y redes de privacidad como Thorchain . La tendencia de lavado de 2024 se extendió hasta 2025, a medida que se reanudaba la actividad de piratería.

Incluso con un suministro récord de stablecoins, la proporción de esas actividades ilegales se mantuvo relativamente alta como parte de la facturación general. En 2023, hasta el 5,49% de Stablecoins se dirigió a direcciones dudosas, por un total de $ 574.4B. 

La estimación de BitracE muestra que las establo ahora se usan más ampliamente para actividades de alto riesgo en comparación con el mercado alcista de 2021 y 2022. Los comerciantes también cambiaron su selección de monedas, con TRC-20 USDT con la mayor parte de la actividad del área gris. El USDC basado en Ethereumtambién aumentó su uso a pesar de los intentos de Circle de posicionar la establo como completamente regulada y transparente. 

Solo una pequeña fracción de esas direcciones se ha expuesto y congelado a pesar del monitoreo regular. Las plataformas de custodia como Huione Guarante son uno de los elementos clave del lavado, ampliando su volumen a $ 2.64B en 2024. La mayor actividad de los servicios de custodia coincidió con un aumento de las actividades de fraude. El fraude personal obtuvo $ 52.5B en el tráfico de Stablecoin para todo el 2024, excediendo toda la actividad anual desde 2021.

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