Abogado de OneCoin enfrenta juicio por amenazas "indebidas" - ¿Nuevo capítulo en el escándalo cripto?
La justicia vuelve a golpear el legado de OneCoin. Un abogado vinculado al infame esquema enfrenta ahora cargos por presuntas amenazas "indebidas", abriendo otro frente legal en una de las estafas más grandes del ecosistema digital.
Detalles del caso
Los tribunales están examinando alegatos de que el letrado cruzó la línea de la defensa legal agresiva hacia conductas coercitivas. Los documentos judiciales pintan un cuadro de tácticas de presión que habrían buscado silenciar a testigos o influir en procedimientos relacionados con el colosal fraude de OneCoin.
Contexto regulatorio
Este caso subraya un patrón familiar: donde hay humo cripto (y promesas de riqueza rápida), suele aparecer la FSA—o su equivalente—investigando. Mientras la industria lucha por deshacerse de su imagen de 'Far West financiero', episodios como este le dan munición a los escépticos que ven más 'pump and dump' que tecnología disruptiva.
Implicaciones para el sector
Para los actores legítimos, es otro recordatorio doloroso. La sombra de los malos actores obliga a una sobrecompensación en compliance y relaciones públicas, un impuesto indirecto que pagan los proyectos serios. La narrativa de adopción masiva choca, una vez más, con la realidad de estafas que drenan billones del mercado.
El caso avanza, y con él, la lenta purga de los esqueletos en el armario de la cripto. Una limpieza necesaria, aunque cueste titulares incómodos y suspiros de exasperación entre quienes construyen el futuro real de las finanzas descentralizadas.
Gill impugna el caso
En la audiencia del jueves en Londres, los abogados de Claire solicitaron al Tribunal Disciplinario de Abogados que se desestimara el caso. Argumentaron que Claire no tenía que verificar la veracidad de las acusaciones sobre Ruja antes de amenazar con un litigio. También afirmaron que ninguna demanda llegó a los tribunales.
Los abogados de Gill escribieron que ella tenía derecho a proceder basándose en las instrucciones de OneCoin de que las acusaciones en su contra eran falsas. Agregaron que no había nada inapropiado ni abusivo en presentar una demanda por difamación con fines de relaciones públicas.
El tribunal tiene el poder de imponerle multas ilimitadas o impedirle ejercer la abogacía.
Justo antes de que Gill le enviara la carta a Jennifer, le escribió a Ruja: “Observo que la opinión es que se deben iniciar acciones legales para enviar un mensaje claro de que se están tomando medidas, aunque las reclamaciones no sean sencillas”.
Los reguladores afirman que Jennifer se encontraba en una "posición vulnerable física y mentalmente" cuando recibió la advertencia de Gill. Añadieron que "el hecho de que no sucumbiera a la amenaza no disminuye su gravedad".
La audiencia se celebra mientras el gobierno del Reino Unido trabaja en normas para impedir que las empresas utilicen amenazas legales para intimidar a sus críticos. El viceprimer ministro David Lammy afirmó que quiere reforzar estos esfuerzos. Los abogados de Carter-Ruck afirmaron que el regulador actuó bajo presión política.
Surgen detalles sobre el alcance de OneCoin
La fiscalía afirmó que OneCoin obtuvo 4.000 millones de euros (4.700 millones de dólares) en ingresos y 2.700 millones de euros en beneficios entre 2014 y 2016, sin tener un valor real de mercado. El cofundador Karl Sebastian Greenwood admitió haberlo promocionado como rival de Bitcoin , a pesar de saber que su precio era inventado por personas con información privilegiada para atraer a las víctimas a una estafa de marketing multinivel.
Ruja creó OneCoin en 2014 mientras vivía en Bulgaria. La fiscalía afirmó que llenaba estadios, instando a los inversores a unirse a la "revolución financiera" y diciéndoles que OneCoin "transformaría la vida de las personas sin acceso a servicios bancarios".
El fiscal Christopher Driscoll declaró ante el tribunal que Ruja huyó a Grecia tras sospechar que Estados Unidos la vigilaba. Driscoll añadió que tiene vínculos con Rusia, Grecia y varios países de Europa del Este, así como con los Emiratos Árabes Unidos. El fiscal Nicholas Williams afirmó que Ruja simplemente estaba "aprovechándose de la frenética especulación en los inicios de las criptomonedas".
Su hermano Konstantin Ignatov fue arrestado en Los Ángeles en marzo de 2019. Más tarde se declaró culpable de cargos de fraude y lavado de dinero y testificó contra Mark S. Scott, un abogado condenado por ayudar a mover casi $ 400 millones de OneCoin.
Scott impugna el veredicto, alegando que existen pruebas de que Konstantin mintió en el tribunal. Otro hombre, David Pike, se declaró culpable de conspiración por fraude bancario vinculado a Scott y recibió dos años de libertad condicional.
En junio de 2022, Europol incluyó a Ruja en su lista de los más buscados y ofreció una recompensa de 5.000 euros por información que condujera a su captura.
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