Brasil Lanza Rastreo Nacional de Criptomonedas para Combatir el Fraude y el Lavado de Dinero
El 17 de junio de 2025, la Secretaría Nacional de Seguridad Pública (SENASP) bajo el gobierno de Lula en Brasil anunció una importante iniciativa para rastrear y monitorear transacciones con criptomonedas en todo el país. Este movimiento tiene como objetivo aumentar la transparencia financiera y combatir delitos relacionados con criptomonedas como el lavado de dinero, el tráfico de drogas y el fraude financiero. La iniciativa tendrá una duración de 36 meses y está abierta a propuestas a partir de ahora.
La Nueva Herramienta de Vigilancia de Criptomonedas de Brasil
El gobierno busca software avanzado de rastreo de criptomonedas capaz de identificar transacciones sospechosas en las principales redes blockchain, incluyendo:
- Bitcoin
- Ethereum
- Ethereum Classic
- Tron
- Binance Coin
- Dash
- Dogecoin
- XRP
- Polygon
- Avalanche
Esta herramienta monitoreará la actividad en la blockchain para identificar direcciones de billeteras, IPs y ubicaciones geográficas involucradas en transacciones cuestionables.
Características Clave de la Iniciativa de Rastreo de Criptomonedas
- Detecta y responde a actividad sospechosa en billeteras
- Mejora la seguridad de las criptomonedas y la transparencia de la blockchain
- Apoya investigaciones criminales en 15 capitales brasileñas
- Promueve la adopción de criptomonedas a través de un entorno seguro
- Impulsa el sandbox de innovación fintech del país
Ubicaciones de Instalación
El software de vigilancia de criptomonedas se implementará en 15 de las 27 capitales de Brasil. Algunas instalaciones clave incluyen:
- Brasilia (DF) – 9 unidades
- Curitiba (PR) – 9 unidades
- Aracaju (SE) – 4 unidades
- Manaus (AM) – 2 unidades
- Natal (RN) – 2 unidades
- Boa Vista (RR) – 2 unidades
- Otras incluyen Florianópolis, Cuiabá, Palmas, Porto Alegre, y más.
Impacto en las Empresas Brasileñas de Criptomonedas
Todas las plataformas brasileñas de criptomonedas deben cumplir con la nueva ley. Están obligadas a registrarse ante las autoridades reguladoras y actualizar continuamente su software durante los próximos tres años. El objetivo es fomentar la innovación mientras se garantiza un ecosistema seguro para las criptomonedas.
¿Reforma Fiscal de Criptomonedas en Brasil?
Mientras Brasil refuerza su control sobre la seguridad de las criptomonedas, el gobierno también está considerando una reforma fiscal. Bajo la política propuesta, todas las operaciones con criptomonedas podrían estar sujetas a un impuesto del 17.5%, aunque esta regulación aún está en discusión.
La urgencia sigue a una caída reportada del 30% en el interés por Bitcoin a principios de este año debido a la incertidumbre regulatoria. La administración de Lula busca restaurar la confianza de los inversores reforzando las medidas de protección de criptomonedas antes de finalizar las leyes fiscales.
El audaz paso de Brasil hacia la implementación del rastreo en tiempo real de criptomonedas y la reforma fiscal refleja el compromiso del gobierno de hacer del país un lugar más seguro para las finanzas digitales. A medida que aumenta la adopción de la blockchain, se espera que estos desarrollos moldeen el futuro de la regulación de criptomonedas en América Latina.
Traducido por B1tC0in
