Preguntas etiquetadas [kyc]

Tommaso Thu Nov 28 2024 | 5 respuestas 1083

Estoy tratando de entender por qué Conozca a su cliente, o KYC, es particularmente importante en la industria de las criptomonedas. Quiero saber la importancia de este proceso para garantizar la seguridad y el cumplimiento en las transacciones criptográficas.

Bianca Wed Nov 27 2024 | 5 respuestas 1203

Estoy considerando usar Bitget, pero no estoy seguro de si requieren KYC. Quiero saber si necesito proporcionar algún documento de identificación personal o pasar por un proceso de verificación antes de poder comenzar a utilizar sus servicios.

KpopStarletShine Wed Nov 27 2024 | 5 respuestas 1041

Estoy tratando de entender si MoonPay tiene un proceso Conozca a su cliente (KYC) que deba completarse antes de utilizar sus servicios.

CryptoNinja Wed Nov 27 2024 | 6 respuestas 1617

Las 5 etapas de KYC generalmente incluyen: 1. Identificación del cliente, donde se recopilan datos personales como el nombre y la dirección. 2. Due Diligence del cliente, evaluando el perfil de riesgo del cliente. 3. Due Diligence mejorada para clientes de mayor riesgo, que implica un escrutinio más profundo. 4. Due Diligence simplificada para clientes de bajo riesgo. 5. Monitoreo e informes continuos para detectar cualquier actividad sospechosa.

CryptoDynastyLord Wed Nov 27 2024 | 6 respuestas 1579

Estoy buscando un intercambio de criptomonedas que no requiera verificación Conozca a su cliente (KYC). Quiero operar con criptomonedas de forma anónima sin tener que proporcionar información ni documentos personales.