EE. UU. amplía sanciones al sector de activos digitales de Irán por pagos con criptomonedas de 100 millones de dólares por ventas de petróleo
cryptonewsEl sector cripto de Irán se convierte en objetivo de sanciones
El Tesoro de EE. UU. amplió las sanciones al sector de activos digitales de Irán el 24 de agosto, otorgando a la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) mayor autoridad para apuntar a empresas y personas extranjeras que apoyen la industria de criptomonedas del país.
La nueva determinación de la OFAC coloca a los activos digitales entre los cinco sectores adicionales cubiertos por la Orden Ejecutiva 13902. Los otros son tecnología, oro, aviación y transporte marítimo.
La OFAC ahora puede sancionar a cualquier persona que se determine que opera en el sector de activos digitales de Irán o que presta servicios de apoyo al mismo, independientemente de dónde se encuentre. La determinación entró en vigor el 24 de agosto, según el aviso oficial de la OFAC.
El Tesoro describió las criptomonedas como una herramienta cada vez más común para mover dinero fuera de los canales bancarios convencionales.
“El régimen iraní recurre cada vez más a las criptomonedas como herramienta preferida para evadir sanciones”, alegó el Tesoro.
La determinación no sanciona automáticamente a todas las empresas de criptomonedas que atienden a usuarios iraníes. La OFAC debe identificar y designar a las partes concretas antes de que se apliquen medidas de bloqueo. Sin embargo, la participación en el sector ahora puede servir de base para futuras designaciones.
El Tesoro vincula 100 millones de dólares a ventas de petróleo iraní
La medida vino acompañada de sanciones contra casi 60 entidades, personas y buques en redes nucleares, de misiles, cibernéticas y petroleras vinculadas a Irán. El Tesoro también acusó al corredor con sede en los EAU, Ivan Obukhov, de procesar más de 100 millones de dólares en criptomonedas para ventas de petróleo vinculadas a la Fuerza Quds del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán.
El Tesoro alegó que Obukhov, de nacionalidad ucraniana y con sede en los EAU, trabajó como corredor para buques que transportaban petróleo iraní. Afirmó que facilitó envíos para el ejército iraní y grupos asociados.
Desde 2023, Obukhov supuestamente procesó más de 100 millones de dólares en pagos con criptomonedas para facilitar las ventas de petróleo para la Fuerza Quds del IRGC, según el comunicado del Tesoro.
“Obukhov ha facilitado envíos de petróleo iraní para el ejército iraní y sus representantes”, afirmó el Tesoro.
La OFAC también sancionó a Foscom FZE, la empresa con sede en los EAU que Obukhov posee y gestiona. El Tesoro dijo que Obukhov compró la empresa en 2022 y la utilizó en sus actividades de corretaje.
El gobierno no publicó direcciones de monederos, hashes de transacciones, desgloses de tokens ni contrapartes identificadas que respalden la cifra de 100 millones de dólares. Por lo tanto, la cantidad sigue siendo una alegación del Tesoro y no un total verificado de forma independiente en la cadena.
Las sanciones de EE. UU. aumentan los riesgos para las empresas cripto extranjeras
Todos los bienes y participaciones en bienes pertenecientes a las partes designadas deben ser bloqueados cuando entren en Estados Unidos o queden bajo el control de una persona estadounidense. Las empresas propiedad en un 50% o más de partes bloqueadas también están cubiertas.
Las personas estadounidenses generalmente no pueden realizar transacciones con partes designadas a menos que la OFAC emita una autorización. Las instituciones financieras extranjeras que faciliten a sabiendas transacciones importantes también pueden enfrentar restricciones en cuentas corresponsales o de pago directo en Estados Unidos.
La autoridad ampliada va más allá de los exchanges iraníes. Los corredores extranjeros, procesadores de pagos, operadores de monederos y proveedores de tecnología podrían enfrentar sanciones si la OFAC determina que operan en el sector de activos digitales de Irán o prestan servicios de apoyo al mismo.
La acción forma parte de una campaña más amplia que el Tesoro denomina Operación Marginado Económico. Los funcionarios estadounidenses dijeron que los gobiernos extranjeros recibirían plazos definidos para cerrar las actividades identificadas vinculadas a Irán, pero el anuncio público no proporcionó una fecha límite universal.
La OFAC intensifica la aplicación de la ley a lo largo de 2026
La última acción sigue a varias designaciones dirigidas a empresas cripto identificadas. En junio, la OFAC sancionó a Nobitex, Wallex, Bitpin y Ramzinex, ampliando una ofensiva contra una supuesta red de evasión de sanciones de 4.000 millones de dólares.
La OFAC apuntó posteriormente a Shelbit y Aban Tether el 7 de agosto. El Tesoro acusó a los dos exchanges de procesar aproximadamente 5 millones de dólares relacionados con plataformas iraníes sancionadas y otras partes restringidas.
Las acciones anteriores apuntaban a exchanges y transacciones identificables. La nueva determinación sectorial es más amplia porque crea una base legal para futuras sanciones basadas en la participación en la economía de activos digitales de Irán.
Los exchanges de criptomonedas y los proveedores de cumplimiento ahora deberán monitorear las designaciones de la OFAC, las direcciones de monederos conectadas y las estructuras de propiedad. El Tesoro dijo que las medidas del 24 de agosto inician una campaña de aplicación sostenida, lo que indica que pueden seguir designaciones adicionales relacionadas con Irán en el ámbito cripto.
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