Chen Zhi: De Camboya a China tras orquestar un fraude cripto de 12 mil millones de dólares
La caída de un supuesto titán de las criptomonedas expone las sombras del ecosistema. Las autoridades chinas lograron la extradición desde Camboya de una figura central acusada de defraudar a inversores con una suma que ronda los doce mil millones de dólares.
El mecanismo de la estafa
Detrás de esquemas que prometían rendimientos imposibles, se escondía una operación clásica de Ponzi vestida con el jargon tecnológico de blockchain. Los fondos de nuevos inversores financiaban los "retornos" de los primeros, hasta que la música paró.
Un golpe regulatorio contundente
La operación conjunta y la extradición marcan un precedente en la persecución transfronteriza de delitos financieros digitales. Demuestra que, aunque las criptomonedas operen en un espacio sin fronteras, el largo brazo de la ley aún puede alcanzarlas.
La ironía final
El caso sirve como un recordatorio cínico: en la carrera por la descentralización, los estafadores suelen ser los más centralizados—acaparando todo el capital en una sola billetera controlada. Una lección de doce mil millones sobre que, a veces, el riesgo más grande no es la volatilidad del mercado, sino la credulidad humana.
La industria de las criptomonedas se enfrenta a otro caso de fraude importante
Varias víctimas del fraude de criptomonedas afirmaron estar obligadas a cumplir con las normas en estos sitios fraudulentos. Además, revelaron que la empresa de Chen las presionó para participar en estafas relacionadas con criptomonedas, conocidas como estafas de "matanza de cerdos".
Las fuentes señalaron que los estafadores de criptomonedas en talesdentcomienzan estableciendo relaciones falsas con usuarios que no son conscientes de ningún peligro o amenaza antes de iniciar su motivo de robar sus fondos.
Idealmente, la expresión “matanza de cerdos” se deriva del concepto de hacer que un cerdo gane masa muscular y una cantidad saludable de peso de manera eficiente antes de matarlo.
Mientras tanto, informes confirmaron que el equipo de Chen recaudó un total de 127.271 Bitcoin, con un valor aproximado de 11.600 millones de dólares, según el precio actual del mercado. Tras una extensa investigación, el gobierno estadounidense confiscó estos activos, lo que supone la mayor incautación de la historia.
Para servir de advertencia a personas con intenciones similares a las de Chen, el Departamento de Justicia impuso sanciones al fundador y presidente de Prince Holding Group y a otros involucrados en esta actividad ilegal.
Varias personas suscitan preocupaciones sobre la seguridad en el ecosistema
La tecnología ha desempeñado un papel importante en la facilitación de actividades delictivas en la industria de las criptomonedas. Para respaldar esta afirmación, fuentes revelaron que el equipo de Chen transportó ilegalmente a cientos de empleados a diversos lugares de Camboya para ejecutar su plan de fraude. El presidente del Grupo Prince utilizó la tecnología para obtener control directo sobre estos lugares y logró almacenar registros detallados de cada uno. En ese momento, sus socios utilizaron criptomonedas para ocultar las ganancias del equipo.
Chen y sus colegas utilizaron parte de los fondos recaudados para comprar artículos lujosos, como un cuadro de Pablo Picasso, y financiaron sus viajes a lugares lujosos.
Tras la incautación de 12 000 millones de dólares en Bitcoin como resultado de un acto ilícito del fundador y presidente de Prince Holding Group, informes de Chainalysis indican que se han recaudado más de 75 000 millones de dólares procedentes de actividades delictivas relacionadas con las criptomonedas. Este anuncio generó inquietudes sobre la seguridad entre los usuarios.
Para demostrar la gravedad de la situación, las fuentes señalaron que los grupos criminales acumularon casi 15 mil millones de dólares en sus propias cuentas hasta julio. Esta cifra representa un aumento de más del 300 % desde 2020, y la mayor parte de estos ingresos provienen de fondos robados, según un informe de una fuente confiable.
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