JP Morgan Chase verklagt wegen angeblichem 328-Millionen-Dollar-Krypto-Ponzi-Schema

Eine in einem US-Bundesgericht eingereichte Sammelklage beschuldigt den Bankgiganten JPMorgan Chase, eine Rolle in einem kryptowährungsbezogenen Ponzi-Schema gespielt zu haben, das angeblich rund 328 Millionen US-Dollar an Investitionen eingesammelt hat.

In der Klage heißt es, dass das Schema, das mit Goliath Ventures in Verbindung stand, Tausende von Anlegern mit Versprechen konstanter Renditen durch Krypto-Handelsstrategien ködern konnte.

BREAKING: 🇺🇸 DIE GRÖSSTE US-BANK JP MORGAN WIRD WEHEN EINES 328-MILLIONEN-DOLLAR-KRYPTO-PONZI-SCHEMAS VERKLAGT. Eine neue Sammelklage, die bei einem US-Bundesgericht eingereicht wurde, behauptet, JP Morgan Chase habe ein massives Krypto-Ponzi-Schema von Goliath Ventures ermöglicht. Laut der Klage… pic.twitter.com/K25qa8n5f0

Klage vor US-Bundesgericht eingereicht

Die rechtliche Beschwerde wurde beim United States District Court for the Northern District of California vom Kläger Robby Alan Steele eingereicht, der Schadensersatz im Namen von Anlegern sucht, die angeblich Gelder in dem Schema verloren haben.

Die Klage behauptet laut den Gerichtsunterlagen, die Bank habe eine große Anzahl von Transaktionen im Zusammenhang mit dem Betrug ohne angemessene Aufsicht abgewickelt.

Angebliches Schema sammelte Millionen von Anlegern ein

Gerichtsunterlagen deuten darauf hin, dass es zwischen 2023 und Anfang 2026 rund 328 Millionen US-Dollar von 2.000 Anlegern generierte. Das Unternehmen versprach Anlegern monatlich konstante Renditen durch Kryptowährungs-Handelsstrategien und Investitionen in einen Liquiditätspool.

Es wird jedoch angenommen, dass das Unternehmen ein Ponzi-Schema betrieb, bei dem die Gelder der Anleger zur Zahlung früherer Anleger verwendet wurden, während ein größerer Betrag anderweitig ausgegeben wurde.

Gelder angeblich über Bankkonten bewegt

Die Klage behauptet, dass über 250 Millionen US-Dollar, die mit dem Schema in Verbindung stehen, über Geschäftskonten bei der JPMorgan Chase Bank bewegt wurden. Von diesen Konten aus, so die Klage, seien große Überweisungen an Kryptowährungsbörsen getätigt worden.

Diese Überweisungen umfassen Konten bei Kryptobörsen wie Coinbase und anderen Dienstleistern für virtuelle Vermögenswerte. Die Kläger argumentieren, die Bank hätte die ungewöhnlichen Transaktionsmuster früher erkennen können.

Vorwürfe der missbräuchlichen Verwendung von Anlegergeldern

Anscheinend wurde nur ein geringer Teil der Anlegergelder tatsächlich für den Handel mit Kryptowährungen verwendet. Der Rest der Mittel wurde angeblich für Luxusgüter, Reisen, Veranstaltungen sowie Zahlungen umgeleitet, die den Betrug aufrechterhielten.

Das angebliche Schema begann auseinanderzufallen, nachdem Anleger Abhebungen tätigten und die Zahlungen langsamer wurden. Die Behörden froren daraufhin einige Vermögenswerte ein und stellten das Unternehmen unter Zwangsverwaltung, um den Geldfluss nachzuverfolgen.

Übersetzt von Whal3W4tch