Coinbase hilft US Secret Service bei der Rückerlangung von 225 Millionen USDT im Zusammenhang mit Pig-Butchering-Betrug
Coinbase hat dem US Secret Service dabei geholfen, 225 Millionen USDT aufzuspüren und zurückzuholen, die mit Pig-Butchering-Betrug in Verbindung stehen. Es handelt sich um eine der größten Beschlagnahmungen von Kryptowährungen in der Geschichte der Behörde.
Laut einem Blogbeitrag vom 24. Juni unterstützte die Börse die Untersuchung mehrerer Behörden, indem sie On-Chain-Geldflüsse analysierte und dabei half, Betrugsopfer für Rückerstattungen zu identifizieren.
Wie bereits von crypto.news berichtet, reichte das US-Justizministerium am 18. Juni eine Vollstreckungsmaßnahme ein, um die Gelder zu beschlagnahmen. Dies folgte auf eine monatelange Untersuchung von Betrugsnetzwerken, die in Südostasien operierten. Die Gelder wurden ursprünglich Ende 2023 vom Stablecoin-Emittenten Tether eingefroren, der 39 Wallet-Adressen mit den gestohlenen USDT sperrte.
Viele der Wallets wurden zu 140 Konten auf OKX zurückverfolgt, die mit Personen in Verbindung gebracht wurden, die angeblich in Betrugscompound verschleppt und gezwungen wurden, betrügerische Investmentplattformen zu betreiben. Diese Schemata beinhalten typischerweise den Aufbau falscher romantischer oder geschäftlicher Beziehungen zu Opfern, bevor diese manipuliert werden, Kryptowährungen zu senden.
Coinbase gab an, dass es zwischen dem 26. und 29. Februar 2024 an einem "Investigative Sprint" mit dem Secret Service teilnahm. Dabei arbeitete es mit Agenten zusammen, um Millionen von Krypto-Transaktionen von illegalen Wallets zurück zu Wallets auf der eigenen Plattform zu verfolgen.
Dieser Prozess ermöglichte es dem Secret Service, über 130 Coinbase-Nutzer zu identifizieren, die unwissentlich Kryptowährungen an Betrugsadressen gesendet hatten, was zu Verlusten von mindestens 2,3 Millionen US-Dollar führte.
Die Börse fügte hinzu, dass ihre Vorlage von Subpoena-Aufzeichnungen und Blockchain-Analysen entscheidend dafür waren, berechtigte Opfer zu markieren. Sie hat seitdem Leitfäden veröffentlicht, um Kunden dabei zu helfen, ihre Transaktionsaufzeichnungen den Strafverfolgungsbehörden zugänglich zu machen und einzureichen.
Die ursprünglich von Tether eingefrorenen USDT wurden später verbrannt und neu ausgegeben, wobei die neuen Token an eine Wallet unter der Kontrolle des Secret Service überwiesen wurden.
Neben Coinbase und OKX haben auch andere nicht namentlich genannte Börsen zu der Untersuchung beigetragen.
Die Operation markiert eine der größten Rückerlangungen von Krypto-Betrug in der Geschichte und ist eines der jüngsten Beispiele, bei denen digitale Asset-Firmen dabei geholfen haben, illegale Gelder aufzuspüren und zurückzuholen.
Wie bereits von crypto.news berichtet, hat die Kryptobörse MEXC im März über 1.500 Konten eingefroren, die mit einem Marktmanipulationsschema in Vietnam und den GUS-Staaten in Verbindung stehen.
Anfang dieses Jahres meldete die T3 Financial Crime Unit, eine Zusammenarbeit zwischen Tether, dem Blockchain-Netzwerk Tron und dem Analyseunternehmen TRM Labs, die Sperrung von über 100 Millionen US-Dollar an kriminellen Vermögenswerten, die mit illegaler USDT-Aktivität in Verbindung stehen.
Übersetzt von F1atCrash
