ZachXBT enthüllt Verbindungen zwischen WhiteRock Finance und dem 30-Millionen-Dollar-Zkasino-Betrug

Der Krypto-Ermittler ZachXBT hat eine Warnung an die Community herausgegeben und schockierende Verbindungen zwischen dem 30-Millionen-Dollar-Zkasino-Exit-Scam und einem neueren Projekt, WhiteRock Finance (WHITE), aufgedeckt.

Zkasino ist ein Krypto-Projekt im Zusammenhang mit Glücksspiel, das während eines Presales mehr als 33 Millionen Dollar an Investitionen einsammelte. Anstatt jedoch das zu liefern, was sie in ihrem Fahrplan versprochen hatten, soll das Zkasino-Team die Gelder für sich selbst verwendet haben.

Im April 2024 wurde Elham Nourzai, auch bekannt als Derivatives_Ape, von den niederländischen Behörden (FIOD) festgenommen. Ein Teil der gestohlenen Gelder aus dem Zkasino-Betrug wurde während der Festnahme beschlagnahmt. Später im Jahr 2024, nachdem Elham freigelassen wurde, begannen die gestohlenen Gelder erneut bewegt zu werden. Die Gelder wurden über mehrere Blockchains gewaschen, darunter zkSync, Starknet, Solana und EVM-basierte Netzwerke.

Die Methoden der Geldwäsche umfassten das Auscashen über OTC-Broker, den sofortigen Umtausch in die Privacy-Coin Monero (XMR) über Börsen und den Handel mit Perpetual Contracts über Plattformen wie Hyperliquid.

Gleichzeitig tauchte ein neues Kryptowährungsprojekt namens WhiteRock Finance auf, das sofort Alarm auslöste. Die Gruppe hinter dem Projekt blieb anonym und hatte keinen bekannten Hintergrund in der Krypto-Community. Sie wurde auch beschuldigt, gefälschte Partnerschaften vorzutäuschen, um seriöser zu wirken.

Viele ihrer Wallets wurden über schnelle Börsen finanziert. Darüber hinaus machten sie großartige Behauptungen über eine große Nutzerbasis und Unterstützung durch USDX, lieferten jedoch kaum Daten oder Transparenz, um dies zu untermauern.

ZachXBT verfolgte Marketing-Wallet-Transaktionen von WhiteRock, die sich mit den gestohlenen Geldern von Zkasino vermischten. Ein Influencer bestätigte sogar, direkt von einer Wallet bezahlt worden zu sein, die beiden Projekten gehörte. Diese Enthüllungen deuten darauf hin, dass mindestens ein Insider von Zkasino nun mit WhiteRock in Verbindung gebracht werden kann. Zach ruft die Krypto-Community dazu auf, wachsam zu sein und nicht mit dem Projekt zu interagieren.

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