Krypto-Market-Maker Gotbit und Gründer wegen Betrugs und Marktmanipulation verurteilt

Gotbit Consulting LLC, ein bekannter Krypto-Market-Maker, wurde von einem Bundesgericht wegen strafrechtlicher Vorwürfe im Zusammenhang mit einem mehrjährigen Schema zur Manipulation des Handelsvolumens von digitalen Vermögenswerten verurteilt, wie eine Pressemitteilung vom 13. Juni bekannt gab.

Aleksei Andriunin, der 26-jährige Gründer und CEO des Unternehmens, wurde zu acht Monaten Haft und einem Jahr überwachter Entlassung wegen Verschwörung zum Drahtbetrug und Marktmanipulation verurteilt.

Der russisch-portugiesische Staatsbürger wurde Anfang dieses Jahres aus Portugal in die USA ausgeliefert, nachdem er im Oktober 2024 festgenommen worden war.

Die Staatsanwaltschaft behauptet, Gotbit habe zwischen 2018 und 2024 ein ausgeklügeltes Schema orchestriert, das sogenanntes „Wash Trading“ beinhaltete – eine Praxis, bei der mehrere Konten genutzt werden, um gefälschte Trades zu generieren und die scheinbare Marktaktivität aufzublähen – im Auftrag verschiedener Token-Emittenten, darunter Robo Inu und Saitama.

Beschlagnahmung und Unternehmensschließung

Als Teil einer Vereinbarung im Rahmen eines Schuldbekenntnisses wurde Gotbit zu fünf Jahren Bewährung verurteilt und musste etwa 23 Millionen US-Dollar in beschlagnahmter Kryptowährung abtreten.

Das Unternehmen, das außerhalb der USA ansässig war, aber mit zahlreichen in den USA zugänglichen Krypto-Plattformen zusammenarbeitete, muss nun alle Geschäftsaktivitäten einstellen.

Zu den Dienstleistungen von Gotbit gehörte die Generierung künstlichen Handelsvolumens, um Kunden-Tokens auf Plattformen wie CoinMarketCap sichtbarer zu machen und Listings auf Top-Börsen zu erreichen.

In einem Interview aus dem Jahr 2019 räumte Andriunin offen ein, Software für Wash Trading entwickelt zu haben, die solche Taktiken ermöglichte, ohne dabei auf der Blockchain aufzufallen.

Kampf gegen Marktmissbrauch

Gotbit ist das dritte Market-Making-Unternehmen, das seit 2024 wegen Wash Trading verfolgt wurde. In früheren Fällen waren MyTrade und CLS Global betroffen, die in eine Undercover-Operation der Bundesbehörden verwickelt waren, die Marktmissbrauch im Bereich der digitalen Vermögenswerte aufdecken sollte.

Die Direktoren von Gotbit, Fedor Kedrov und Qawi Jalili, bleiben unter Anklage, und die strafrechtlichen Verfahren laufen weiter. In der Zwischenzeit hat die US-Börsenaufsichtsbehörde (SEC) ein paralleles zivilrechtliches Verfahren eingeleitet, das Gotbit der Verletzung von Wertpapiergesetzen beschuldigt.

Der Strafprozess wurde von den stellvertretenden US-Staatsanwälten Christopher J. Markham und David M. Holcomb geführt, während die Vermögensbeschlagnahme von AUSA Carol Head von der Asset Recovery Unit bearbeitet wurde. Die Untersuchung wurde vom FBI-Büro in Boston geleitet.

Übersetzt von F1atCrash