OKX droht Millionenstrafe von der niederländischen Zentralbank - Krypto-Riese im Visier der Aufseher

Die niederländische Zentralbank hat die Büchse der Pandora geöffnet - und OKX steht im Kreuzfeuer der Regulierungsbehörden.

Regulatorisches Donnerwetter

Millionschwere Strafandrohung schwebt wie ein Damoklesschwert über der Kryptobörse. Die Aufseher werfen OKX vor, ohne gültige Lizenz operiert zu haben - ein klassischer Fall von "Fragen Sie erst hinterher um Vergebung".

Globale Dominoeffekte

Was in Amsterdam beginnt, könnte weltweit Wellen schlagen. Andere EU-Länder beobachten die Entwicklung mit Argusaugen. Der Fall zeigt: Selbst Krypto-Giganten sind vor regulatorischen Scharfmachern nicht sicher.

Finance-Zyniker würden sagen: "Willkommen im Club der traditionellen Banken - wo Strafen einfach zur Betriebskostenrechnung gehören."

OKX zahlt 2025 Bußgelder für Betriebsverstöße

Die 2017 gegründete Handelsplattform teilte Reportern mit, dass es sich bei der Strafe um die niedrigste handelte, die die DNB jemals gegen eine große Handelsplattform verhängt hat. Laut einem Unternehmenssprecher wurden die Geldbußen reduziert, weil das Unternehmen Korrekturmaßnahmen ergriffen hatte, darunter die Migration niederländischer Nutzer zu seiner vollständig für Markets in Crypto Assets (MiCA) lizenzierten europäischen Einheit.

Dies ist jedoch bereits der dritte Fall von Strafen wegen Regelverstößen, in den OKX in diesem Jahr verwickelt ist. Im Februar wurde die Seychellen-Tochter der Plattform in den USA zu einer Strafe von 504 Millionen Dollar verurteilt, nachdem die Behörden mehrere Compliance-Verstößedenthatten. 

Ermittler gaben an, dass OKX zwischen 2018 und Anfang 2024 Transaktionen im Wert von über einer Billion Dollar für US-Kunden abgewickelt habe, obwohl diese offiziell von seiner Plattform ausgeschlossen waren. Darunter befanden sich Transaktionen im Wert von über fünf Milliarden Dollar, die mit Erträgen aus Straftaten und verdächtigen Aktivitäten in Verbindung standen.

Eine Compliance-Prüfung im Jahr 2023 deckte systemische Mängel auf, die im April zu einer Sanktion in Höhe von 1,1 Millionen Euro (1,2 Millionen US-Dollar) durch die Financial Intelligence Analysis Unit (FIAU) führten. Laut der FIAU waren einige dieser Versäumnisse „schwerwiegend undmatic“.

OKX reagierte darauf mit dem Versprechen an die Finanzaufsichtsbehörden, die Compliance in den kommenden Jahren zu verbessern. 

Im selben Monat reichte die thailändische Börsenaufsichtsbehörde (SEC) zusammen mit neun weiteren Personen bei der Abteilung für Wirtschaftskriminalität des Landes eine Strafanzeige gegen die Handelsplattform ein. Die SEC behauptete, die Gruppe habe eine digitale Vermögensbörse betrieben und damit gegen die Notverordnung für Unternehmen im Bereich digitale Vermögenswerte von 2018 verstoßen.

Im Januar verhängte die maltesische Finanzaufsichtsbehörde (MFSA) eine Strafe von 304.000 Euro gegen OKX, weil das Unternehmen bestimmte, nicht näher spezifizierte Vorschriften nicht eingehalten hatte. Im Zuge dieser Maßnahme vereinbarte die Börse, einendent Drittanbieter mit der Überprüfung ihres Governance-Rahmens zu beauftragen.

berichtete Bloomberg News im März, dass die europäischen Behörden untersuchten, ob Hacker die Web3-Tools der Plattform genutzt hätten, um Gelder zu waschen, die bei einem Raubüberfall auf die Handelsplattform Bybit im Wert von 1,5 Milliarden Dollar gestohlen worden waren.

Niederlande und USA verbünden sich bei der Jagd auf illegale Kryptonutzung

Unterdessen gaben die niederländischen und US-amerikanischen Behörden am Sonntag bekannt, dass sie den VerifTools-Marktplatz, einen Online-Shop für den Verkauf gefälschterdent, geschlossen hätten.

Laut einer Pressemitteilung , die Cryptopolitan einsehen konnte, akzeptierte der Marktplatz Zahlungen für gefälschte Dokumente in digitaler FORM bereits ab 9 US-Dollar. Den Ermittlern zufolge wurden zwei physische Server in Amsterdam sowie 21 virtuelle Server, die die Operation unterstützten, beschlagnahmt.

Die klügsten Krypto-Köpfe lesen bereits unseren Newsletter. Lust auf mehr? Dann schließen Sie sich ihnen an .