Colorado-Mann gesteht Anlagebetrug – Drohen ihm jetzt 30 Jahre Knast?

Ein Mann aus Colorado hat gestanden, in einen massiven Anlagebetrug verwickelt gewesen zu sein – und steht nun vor einer möglichen Haftstrafe von 30 Jahren. Die Behörden haben den Fall als einen der größten Finanzbetrügereien der letzten Jahre eingestuft.

Wie üblich bei solchen Fällen: Die Opfer waren oft Kleinanleger, die auf schnelle Gewinne gehofft hatten. Doch statt Rendite gab es nur leere Versprechungen und leere Taschen.

Die Justiz zeigt sich diesmal ungewöhnlich hart – vielleicht ein Zeichen dafür, dass die Regulierer endlich aufwachen. Oder doch nur ein Einzelfall, um von den eigentlichen Problemen im Finanzsystem abzulenken?

Ein gebürtiger Coloradoer bekennt sich des Anlagebetrugs schuldig

Gerichtsunterlagen zufolge brachte der gebürtige Colorado-Amerikaner seinen Klienten, die die Steueroase kauften, bei, wie sie die Trusts und die Stiftung nutzen konnten, um die Zahlung der Bundeseinkommenssteuer auf den Großteil ihres Einkommens zu umgehen. Unter anderem wies McPhee seine Klienten auch an, fast ihr gesamtes Geschäftseinkommen den Trusts zuzuordnen und Steuererklärungen zu fälschen, die den Anschein erweckten, als gehörten die Einkünfte den Trusts und nicht dem Klienten.

Er forderte seine Klienten außerdem auf, Geld auf den Treuhandkonten für ihre Ausgaben auszugeben, und drängte sie dazu, diese Ausgaben in betrügerischer Absicht als Abzüge in der Steuererklärung des Treuhandfonds geltend zu machen. Infolgedessen zahlten Klienten, die seine Steueroase , nur Steuern auf etwa 2 % ihres Einkommens.

Da die Kunden jedoch Geld in diese Trusts einzahlten, das Geld in den Trusts kontrollierten und von den Treuhandfonds profitierten, waren die in die Trusts transferierten Einkünfte für die Kunden selbst steuerpflichtig.

Der gebürtige Coloradoner bekannte sich schuldig und gab zu, seinen Klienten wissentlich Anweisungen gegeben zu haben, die den IRS- Richtlinien direkt widersprachen. McPhee erwähnte außerdem, dass er Warnungen von Buchhaltern und Anwälten, die Steueroasen seien betrügerisch und illegal, bewusst ignoriert habe. Insgesamt schätzten die Behörden, dass die Steueroasen den USA mehr als 45 Millionen Dollar an nicht gezahlten Bundeseinkommenssteuern kosteten.

Darüber hinaus nutzte McPhee die Steueroase, um zwischen 2016 und 2021 mehr als 5 Millionen US-Dollar an Einkommenssteuer zu verheimlichen. Auf diese Weise weigerte er sich, in diesen Jahren mehr als 1,8 Millionen US-Dollar an Bundeseinkommenssteuer zu zahlen, die er schuldete.

Die Behörden enthüllten außerdem, dass der gebürtige Colorador ein betrügerisches Investitionsprogramm namens „ROI Cash Flow Fund“ betrieb und förderte. Er bewarb die Investition als Möglichkeit für Anleger, einen monatlichen ROI von 3 % auf ihre Hauptinvestition zu erzielen.

Die Behörden behaupteten, der gebürtige Coloradoner habe den Anlegern fälschlicherweise erzählt, der ROI Cash FLOW Fund werde monatliche Erträge generieren, indem er ihre Anlagen an einen Fremdkreditnehmer überweise, der mit Devisen handelt. Insgesamt überwiesen die Anleger laut McPhees falschen Angaben mehr als 8 Millionen Dollar auf ein von ihm verwaltetes Bankkonto. Tatsächlich hielt McPhee jedoch nicht, was er mit den Geldern der Anleger versprochen hatte.

Den Behörden zufolge entnahm McPhee Geld aus den Fonds der Anleger, um die monatlichen Auszahlungen von 3 Prozent an sie zu leisten. Ihm wurde außerdem vorgeworfen, die Gelder der Anleger für persönliche Ausgaben und Investitionen ausgegeben zu haben. So überwies er unter anderem mehr als zwei Millionen Dollar aus dem Fonds auf ein Bankkonto, das auf den Namen eines seiner Trusts lautete.

McPhees Urteil wird voraussichtlich am 23. Oktober verkündet. Ihm droht eine Höchststrafe von bis zu 30 Jahren wegen Verschwörung zum Betrug an den Vereinigten Staaten, Steuerhinterziehung und Überweisungsbetrug.

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