US-Finanzministerium schockt: Drei mexikanische Banken im Visier – Geldwäsche-Skandal eskaliert
Das US-Finanzministerium zieht die Daumenschrauben an: Drei mexikanische Finanzinstitute stehen plötzlich auf der schwarzen Liste – angeblich Drehscheiben für schmutzige Geldströme. Ein Schlag gegen die Schattenfinanz, der Wellen schlägt.
Wer jetzt noch mit diesen Banken handelt, riskiert Sanktionen. Aber hey – in der Welt der schwarzen Kassen findet sich immer ein neuer Weg, oder?
Die Regierung zeigt Muskeln, während die Cryptomärkte gelassen weiterpumpen. Mal wieder Business as usual im Wilden Westen der globalen Finanzen.
Alvaro Vértiz behauptet, dass die USA vor nichts anhalten werden, um den Fentanylhandel zu stoppen
Laut dem Finanzministerium hatten die drei Unternehmen eine langjährige und zentrale Rolle bei der Wäsche von Millionen von Dollar für mexikanische Kartelle und Zahlungen erleichtert, um Vorläuferchemikalien für die Produktion von Fentanyl zu sichern.
In diesem Zusammenhang betonte der stellvertretende Finanzminister Michael Faulkender, dass sie Schritte unternommen haben, um die in Mexiko ansässigen Finanzinstitute davon abzuhalten, mit US -Finanzinstitutionen zusammenzuarbeiten.
Die Sanktionen waren die ersten Maßnahmen des Finanzverbrechens des Finanzverbrechens des Finanzministeriums, die im Rahmen des Gesetzes über Fentanylgesetz durchgeführt wurden. Die Gesetzesvorlage wurde letztes Jahr in das Gesetz unterzeichnet und bietet der Agentur die neuen Behörden nach Opioidschmuggel.
Fentanyl, ein billiger synthetischer Schmerzmittel, hat die Opioid -Epidemie in den Vereinigten Staaten im letzten Jahrzehnt getrieben und ist die häufigste Ursache für Todesfälle für Überdosierungen.
Die Nachricht kommt, dass Trump einen US-amerikanischen Angriff auf den Drogenhandel aus Mexiko erhöht hat, um eine Herausforderung für die linke Präsidentin Claudia Sheinbaumdent .
Der Gründer von Vector Casa de Bolsa ist Alfonso Romo, der zwei Jahre lang das Büro von Sheinbaums Mentor und Vorgänger,dent Andrés Manuel López Obrador, leitete. In der Zwischenzeit gibt es keine Vorwürfe des Fehlverhaltens von Romos Teil oder dem des ehemaligendent.
Alvaro Vértiz, der Lateinamerika bei der in Washington ansässigen Beratungsfirma DGA Group leitet, kommentierte das Diskussionsthema. Laut Vértiz schadet dies das Vertrauen in das mexikanische Finanzsystem ernsthaft.
Er erwähnte auch, dass die USA bereit sind, alles zu tun, um den Fentanylhandel zu bekämpfen, und es wird keine Ausnahmen geben.
Die Finanzunternehmen Mexikos schwachen, die Aufsichtsvorschriften streng
Alle drei Institutionen - zwei Banken und ein Makler - sind kleine, aber prominente Spieler im Finanzsektor Mexikos , die 7 Milliarden US -Dollar, 4 Milliarden US -Dollar bzw. 11 Milliarden US -Dollar verwalten.
Nach den Behauptungen des Finanzministeriums führten Cibanco und Intercam Geschäfte mit oder boten Dienstleistungen für das inzwischen dominante Jalisco New Generation Cartel an. Für Vector unterstützte es ein Sinaloa -Kartellmaultier, US -Dollar 2 Millionen aus den USA nach Mexiko zu waschen.
Mehrere leitende Führungskräfte der Branche haben auf die Nachrichten reagiert. Dadurch wird dies die Finanzinstitutionen Mexikos dazu zwingen, sich strikt zu „kennen, um Ihren Kunden zu kennen“ und die Beaufsichtigung der Geldwäsche zu kennen.
Es ist erwähnenswert, dass Sheinbaum von US-Beamten ein gewisses Lob für die Priorisierung einer stärkeren Zusammenarbeit bei der Sicherheit gewonnen hat.
Trotzdem erklärte das Finanzministerium in Mexiko als Reaktion auf diese Nachrichten, dass es keinen Nachweis der Anschuldigungen vorgelegt habe.
Das Ministerium gab an, dass sie, wenn sie klare Beweise für illegale Maßnahmen dieser drei Finanzinstitute erhalten hätten, die rechtlichentronergreifen würden. In diesem Moment hatten sie jedoch keine solchen Informationen.
Die breitere Beziehung zwischen den USA und Mexiko war felsig, als Trump ein breiteres Güterbereich von 25% auferlegt hat, und die Verwaltung hat die Möglichkeit einer einseitigen militärischen Maßnahmen gegen Drogenkartelle erhöht.
Trump erteilte in seinen ersten Amtswochen einen Executive Order, in dem er sechs Kartelle als Terrororganisationen bezeichnete, und schickte einen ehemaligen Green Baskenmütze Armee sein Botschafter in Mexiko -Stadt.
Cibanco und Intercam antworteten nicht auf Anfragen nach Kommentaren. In der Erklärung sagte Vector, dass es kategorisch jeglichen Ansprüche gegen seine Integrität bestreitet und dass die Transaktionen mit legitimen Unternehmen zusammen waren.
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