ASIC zieht gegen Ex-Blockchain-Global-Direktor vor Gericht – Zivilklage enthüllt

Die australische Finanzaufsichtsbehörde ASIC hat ein Zivilverfahren gegen einen ehemaligen Führungsmitarbeiter von Blockchain Global eingeleitet. Die Klage wirft dem Ex-Direktor Verstöße gegen Finanzvorschriften vor – ein weiterer Fall von regulatorischen Nachbesserungen in der Crypto-Wildnis.

Details zur Anklage sind noch unter Verschluss, doch der Schritt unterstreicht die härtere Gangart der Behörden. Während die Branche auf institutionelle Akzeptanz hofft, erinnert ASIC daran: Auch im DeFi-Jungle gelten Gesetze. Na dann – viel Spaß beim Ausbuchstabieren von Compliance in einem Ökosystem, das sich selbst als ‚ungovernable‘ feiert.

ASIC-Sonden Australiens nicht aufgelöster Kryptowährungsaustausch

ASIC hat gegen den ehemaligen Direktor von Blockchain Global, Allan Guo, ein Zivilverfahren gegen das mutmaßliche Fehlverhalten mit ACX Exchange eingereicht, das 2019 zusammenbrach. Ansprüche beinhalten den Missbrauch von Kundenfonds und falsche Finanzunterlagen. Mit 37,7 Mio. USD, die den Gläubigern geschuldet sind, zeigt dies fort…

- Sunlumi (@girl_sunlumi) 28. Mai 2025

Der australische Krypto -Austausch in Liquidation erstreckte sich Ende 2019 AB und ließ schließlich Ansprüche in Höhe von 20 Millionen US -Dollar von ehemaligen Kunden zurück. von ASIC gipfelt eine jahrelange Untersuchung in einen der frühesten und schädlichsten Krypto-Austauschstörungen Australiens.

Die Crypto Exchange brach 2019 zusammen, nachdem Kunden keine Mittel oder digitale Vermögenswerte von ihren ACX -Exchange -Konten abheben konnten. Die Liquidatoren wurden später am 11. Februar 2022 in Blockchain Global ernannt. Im November 2023 veröffentlichten die Liquidatoren ASIC einen Bericht mit Gläubigern, die potenzielle Verstöße gegen das Corporations Act von aktuellen und ehemaligen Beamten von Blockchain Global, einschließlich des ehemaligen Direktors Guo, ausführten.

Die Liquidatoren gab bekannt, dass der Crypto Exchange ab Oktober 2023 mehr als 58,6 Millionen US -Dollar an ungesicherte Gläubiger geschuldet hatte. Sie stellten auch fest, dass rund 22,7 Millionen US -Dollar ungesicherte Gläubigeransprüche von ehemaligen ACX Exchange -Kunden waren.

Die australische Aufsichtsbehörde stellte ihre formelle Untersuchung des Zusammenbruchs der Börse im Jahr 2024 ein. Das Bundesgericht des Landes verhängte Wochen später vorläufige Reisebeschränkungen für Guo, um zu verhindern, dass er das Land als Ermittlungen des Zusammenbruchs des Unternehmens fortsetzt. Nachdem das Reiseverbot am 20. August abgelaufen war, floh der ehemalige Direktor des Austauschs am 23. September aus dem Land und ist nicht zurückgekehrt.

Justice Catherine Button, der den Fall leitete, stellte fest, dass der ASIC Guo beschuldigte, 1,69 Millionen US -Dollar von einem Konto für ACX -Wechselstuhlinvestoren auf persönliche Investitionen abzulenken. Er wurde auch beschuldigt, 21,11 Bitcoinim Wert von ungefähr 1,3 Millionen US -Dollar auf eine private Brieftasche zu übertragen.

ASIC untersucht andere Beamte von Blockchain Global

Der Liquidator Andrew Yeo von Pitcher Partners fand in einem Bericht im Oktober 2023 an ASIC und den Gläubigern, dass die Kundenfonds mit dem Unternehmensgeld zusammengelegt und in verwandte Unternehmen umgeleitet wurden. ohne Benutzerverhältnis in seine angeschlossene Handelsfirma Alameda Research

Der ehemalige Direktor von Blockchain Global teilte Liquidatoren mit, dass diedentfür die Krypto -Holdings der Exchange im Wert von mehreren Millionen Dollar verloren gegangen sei, als sein Laptop 2019 in China gestohlen wurde. Die Incident wurde erstmals im Dezember 2021 gemeldet, aber es wurde nie ein Polizeibericht eingereicht, um die Behauptung zu begründen.

Neben Guo werden andere Unternehmensdirektoren, darunter Xue Lee und Zijang XU, wegen Verstößen gegen das Unternehmensrecht untersucht. Es wird angenommen, dass das Duo außerhalb Australiens ist, was Guo im Land im Land auf die potenzielle Erholung von missbrauchten Geldern im Mittelpunkt bringt.

"Der Betrug hier ist erstaunlich. Ob es sich um einen Kryptowährungsbetrug oder einen anderen Finanzbetrug handelt, wenn es zu gut klingt, um wahr zu sein, ist es wahrscheinlich. Dieses Amt und unsere Strafverfolgungspartner werden Täter für diese und andere Betrugsprogramme verantwortlich machen."

- Erek L. Barron , US -Anwalt für den Distrikt von Maryland.

In einem verwandten Fall beschuldigte die US Securities and Exchange Commission (SEC) Lee am 29. Januar mit einem Kryptowährungs -Betrugssystem in Höhe von 1,89 Milliarden US -Dollar im Rahmen des Hypertech -Regenschirms. Die SEC beschuldigte Lee der Verschwörung, Wertpapiere und Verdrahtbetrug im Rahmen eines größeren Vorgehens gegen betrügerische Aktivitäten auf dem Kryptomarkt zu begehen.

Gerichtsdokumente zeigten, dass Lee und seine Mitverschwörer von Juni 2020 bis November 2022 über Hyperfunds Online-Investitionsplattform, die sich als falsch herausstellte, an die Öffentlichkeit an die Öffentlichkeit angeboten undtracwurden. 

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