Kriminelle nutzen Krypto nicht wegen Anonymität – sondern weil es einfach besser funktioniert

Schmutzige Geschäfte laufen nicht im Darknet ab, sondern auf der Blockchain – weil sie effizienter ist als jede Bank.

Die Zahlen sprechen für sich: Schnellere Abwicklungen, geringere Gebühren und globale Reichweite machen Kryptowährungen zum Werkzeug der Wahl für organisierte Kriminalität. Nicht die vermeintliche Anonymität ist der Treiber, sondern schlichte Profitmaximierung.

Während traditionelle Finanzinstitute noch über Compliance-Richtlinien streiten, hat die Blockchain längst Fakten geschaffen. Ein bisschen Ironie muss sein: Ausgerechnet die DeFi-Revolution, die Banken obsolet machen wollte, wird jetzt von deren schlimmsten Kunden adaptiert.

Warum kriminelle Gruppen wirklich Krypto verwenden

Mexikanische Kartelle sind eine der kriminellen Gruppen, die sich zunehmend von den Vorteilen von Crypto ausnutzen. Sie wurden unter Verwendung von Krypto beobachtet, um chinesische Lieferanten für Fentanylvorläufer zu bezahlen, wodurch niedrige Transaktionsgebühren und sofortige Transfers profitieren.

Viele dieser Kriminellen arbeiten in der allgemeinen Überzeugung, dass Krypto einetracfinanzielle Anonymität erleichtert. Es ist tatsächlich ein Missverständnis, da jede einzelne Handlung, die nicht absichtlich verschleiert hat, der auf der Blockchain passiert, jedem mit dem Know-how zu sehen ist.

Ironischerweise hat dieses Missverständnis die Adoption vorgenommen, insbesondere bei Gruppen wie Kartellen und Wildtierhändlern, die es Berichten zufolge häufig ohne fortgeschrittene Datenschutzwerkzeuge verwenden.

Die Tatsache, dass so viele dieser schlechten Akteure in jüngster Zeit Crypto verwendet haben, beweist, dass sie es mehr verwenden, weil es von Grenzen uneingeschränkt ist und Finanzgeschäfte für illegale Aktivitäten vereinfacht, anstatt dass sie glauben, dass sie Anonymität gewährt.

Laut dem Bericht ist das organisierte Verbrechen, das auf Krypto profitiert, oft nicht raffiniert. Im Vergleich zu staatlich unterstützten Cyberkriminellen wie nordkoreanischen Hackern, die fortgeschrittene Verschleierung Methoden wie Mixer oder Datenschutzmünzen verwenden, z. B. Monero, gehen traditionelle Gruppen für organisierte Kriminalität einfach ihr Geschäft durch, ohne ihre trac Ks abzudecken.

Diese Kriminellen verwendeten häufig regulierte Börsen gegen cash-Outs, ein Gesetz, das ihre Mittel kYC -konforme Plattformen aussetzt. Gute Beispiele sind kartellbedingte Wäscher, die Fentanyl-Erfahren durch CEX-Konten bewegen und klare Onkettenspuren hinterlassen.

Es wurde auch beobachtet, dass sich die meisten Gruppen an weit verbreiteten Kryptowährungen wie Bitcoin oder Stablecoins halten und sich dafür entscheiden, Datenschutzmünzen zu vermeiden, weil sie Dinge oder begrenzte Liquidität machen.

Der Schwerpunkt liegt immer auf Skalierung von Operationen, anstatt sich der Erkennung zu entziehen, da die Grenzen von Krypto es ihnen ermöglicht, ihre globalen Kundenbasis zu erreichen.

Es sind tatsächlich gute Nachrichten für die Strafverfolgung

Die dreiste Verwendung von Krypto durch organisierte Kriminalitätsgruppen für schändliche Zwecke, weil sie sich nicht bemühen, sich zu verbergen, schafft verschiedene Möglichkeiten für Strafverfolgungsbehörden.

Wie bereits erwähnt, kann praktisch jede Aktion, die auf der Blockchain erfolgt, tracwerden, da sie wie ein unveränderliches Hauptbuch wirkt. Dies bedeutet, dass die Ermittler Transaktionen in Echtzeit tracund die kriminellen Netzwerke über Grenzen hinweg kartieren können, was mit traditionellem Bankgeschäft fast unmöglich gewesen wäre.

Die Tatsache, dass Kriminelle auch auf CEXs angewiesen sind, die den KYC/AML-Vorschriften entsprechen, kann den Behörden auch helfen, die dent und außer Kettenintelligen zu sammeln. Ein gutes Beispiel dafür war, als der Ledger -Mitbegründer entführt wurde und die Ermittler in der Lage waren, fast alle Lösegeldfonds trac

Während die Blockchain für trac-K -Transaktionen Wege bietet, steht die Strafverfolgungsbehörden aufgrund ihres begrenzten Blockchain -Fachwissens den Herausforderungen gegenüber, da Crypto noch nicht der Mainstream gehen muss.

Während die Ausbildung mehr Beamten helfen kann, diedentüberschneidet, ist eine breitere Adoption erforderlich, um die Transparenz -Krypto -Angebote ordnungsgemäß zu nutzen.

Die Mastering -Blockchain -Analyse wird auch proaktive tracKing fördern und helfen, wodurch die Strafverfolgung kriminelle Netzwerke stören, bevor ihre Verbrechen eskalieren. Es ist wichtig, dass dies schnell passiert, da Kriminelle möglicherweise letztendlich anspruchsvollere Techniken anwenden, bevor die Bemühungen ausreichend genug sind.

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