US-Finanzministerium warnt vor Krypto-Risiken – während Bitcoin neue Rekorde bricht

Ironie des Finanzsystems: Ausgerechnet an dem Tag, an dem das US-Finanzministerium vor den Gefahren digitaler Währungen warnt, knackt Bitcoin ein neues Allzeithoch. Die Regulierungsbehörden scheinen den Zug verpasst zu haben – wieder einmal.

Dabei bräuchte es dringend klare Rahmenbedingungen, statt nur Warnungen. Die DeFi-Branche wächst rasant, während traditionelle Banken mit veralteten Systemen kämpfen. BNB, Ethereum & Co. zeigen, wie Finanzierung ohne Mittelsmänner funktionieren kann.

Für Anleger bleibt es ein Drahtseilakt: Zwischen regulatorischer Unsicherheit und dem Potenzial disruptiver Technologien. Die FSA in Japan macht es vor – dort gibt es bereits klare Spielregeln für Krypto-Assets. Wann folgt der Rest der Welt?

Die Huione Group wird zu einem bevorzugten Marktplatz für Kriminelle, um Geldwäsche zu führen

Der US -Finanzminister Scott Bessent sagte in einer Erklärung am 1. Mai, dass böswillige Cyberkriminelle wie die Lazarus Group Milliarden von Dollar von regulären Amerikanern gestohlen hätten und dass die Huione Group ihr bevorzugter Markt geworden sei.

Diese Bemerkungen folgten den Ermittlungen, dass die Huione -Gruppe ein Netzwerk von Unternehmen eingerichtet hatte, darunter die Kryptowährungsbörse Huione Crypto, die Payment Service -Plattform Huione Pay Plc , und der Online -Marktplatz Haowang Garante, der illegale Waren und Dienstleistungen verkaufte.

Darüber hinaus gab Fincen bekannt, dass die Huione Group von August 2021 bis Januar 2025 einen illegalen Erlös von mindestens 4 Milliarden US -Dollar gewaschen hatte, darunter über 36 Millionen US -Dollar aus der Schlachtung von Kryptowährungsschweinen. Nach Angaben des Finanzministeriums waren mindestens 37 Millionen US -Dollar der Wäschelkryptowährung mit Nordkoreas „Cyber ​​-Überfällen“ verbunden.

Ein bemerkenswerter Fall betraf die Wäsche von 35 Millionen US -Dollar aus dem 305 Millionen US -Dollar Hack von Japans DMM Bitcoin Exchange über Huione Guarante, einer Tochtergesellschaft der Huione Group.

Die Opfer dieser Betrügereien haben erhebliche finanzielle Verluste erlitten. Beth Hyland, eine der Opfer des Schweins, sagte, sie sei das Opfer eines Zunder -Betrügers im Jahr 2024 geworden, der sie weiterhin „manipulierte und gaslicht“ hatte, bis sie über eine erhebliche Menge über Bitcoin -Geldautomaten übersah.

"Wir haben sofort angefangen zu plaudern und uns sofort zu verstanden. Wir wollten uns treffen. Er sagte, er sei freiberuflicher Manager für eine Bauunternehmen", erinnerte sich Hyland und erklärte, wie der in Nigeria ansässige Betrüger immer wieder behauptete, er sei von seinen Bankkonten ausgeschlossen worden und sei schwer für Mittel, um seine Arbeiter zu bezahlen.

Das Finanzministerium sagte, dass Haowang Garantie die Huione-Gruppe in einen „One-Stop-Shop“ verwandelt habe, damit Kriminelle Kryptowährung waschen, die sie mit illegalen Mitteln erworben hatten, und sie dann gegen Fiat-Währung auszutauschen.

Darüber hinaus soll Huione Pay, ein Unternehmen mit Sitz in Phnom Penh, im vergangenen Jahr mehr als 150.000 US -Dollar an Kryptowährung erhalten haben, von einer Brieftasche der berüchtigten Lazarus -Hacking -Gruppe Nordkoreas, bei der vermutet wurde, dass er im Laufe der Jahre Milliarden von Dollar in Höhe von Dollar im Laufe der Jahre gestohlen wurde, um Domestic -Projekte zu finanzieren.

Laut Bessent wird die heutige vorgeschlagene Aktion die Zugang der Huione Group zu Correspondent Banking abtauschen, wodurch die Fähigkeit dieser Gruppen, ihre schlecht gegoserten Gewinne zu waschen, verschlechtert. Das Finanzministerium ist weiterhin verpflichtet, die Versuche der böswilligen Cyber ​​-Akteure zu stören, Einnahmen aus oder für ihre strafrechtlichen Systeme zu sichern.

Die Huione -Gruppe gerät wegen ihrer Kryptowährungswäscheaktivitäten in Schwierigkeiten

Das Konglomerat hatte auch den US-Dollar Huione (USDH) entwickelt, einen US-Dollar gepackten Stablecoin Fincen, der nicht gefroren und bei Geldwäsche unterstützt wurde.

Infolgedessen war es den Zahlungsunternehmen untersagt, sich mit digitalen Vermögenswerten in Kambodscha zu befassen oder zu handeln, so die National Bank of Cambodia, die die lokale Bankenlizenz des Unternehmens im März widerrufen.

In Bezug auf den Vorschlag des US-Finanzministeriums, die in Kambodscha ansässige Huione-Gruppe vom US-Finanzsystem abzuschneiden, versuchte die Fincen , Abschnitt 311 des US-amerikanischen Patriot Act zu verwenden, das ihm die Nuklearoptionsmacht ermöglichte.

In seiner Einreichung von Regeln wies die Fincen des Finanzministeriums darauf hin, dass das Konglomerat zwar keinedent bei US -Finanzinstituten mit ausländischen Unternehmen mit US -amerikanischen Correspondent -Konten hatte.

Die Handlung des Finanzministeriums gegen Huione ist Teil einer breiteren Anstrengung, die Verwendung von Cyberkriminalität und digitalem Asset -Diebstahl Nordkoreas zur Finanzierung seiner Waffenprogramme zu bekämpfen. Im Dezember 2024 sanktionierten die USA zwei chinesische Staatsangehörige und ein in den VAE ansässiger Unternehmen für die Erleichterung von Geldwäscheoperationen, die den illegalen Erlös nach Pjöngjang zurückführten.

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