Binance-Vorwurf: Markierte Konten handelten weiter – trotz Vergleich 2023

Der Vorwurf trifft ins Mark: Binance soll gesperrte Konten nach dem milliardenschweren Vergleich mit US-Behörden weiter aktiv gelassen haben. Ein klarer Bruch mit regulatorischen Versprechen – oder geschäftliche Normalität in der Krypto-Welt?

Die Anschuldigungen

Neue Dokumente legen nahe, dass die Plattform Nutzerkonten, die eigentlich nach dem Vergleich von 2023 hätten eingefroren werden müssen, weiter handeln ließ. Das wirft Fragen zur internen Compliance und zur tatsächlichen Umsetzung der Auflagen auf. Ein gefundenes Fressen für Kritiker, die in jeder Regulierung nur ein teures Feigenblatt sehen.

Die regulatorische Realität

Der Fall zeigt das ewige Tauziehen zwischen Innovation und Aufsicht. Während traditionelle Finanzhäuser bei solchen Vorfällen sofort unter der Lupe der FSA landen, bewegt sich die Kryptobranche oft noch in Grauzonen. Die milliardenschwere Strafe von 2023 scheint nicht jeden internen Prozess gestoppt zu haben – ein Wink für künftige Aufseher.

Was es für Anleger bedeutet

Für den Markt ist das mehr als nur ein PR-Problem. Es untergräbt das mühsam aufgebaute Vertrauen in eine regulierte Umgebung. Wenn selbst nach historischen Vergleichen Schlupflöcher bleiben, fragen sich Investoren, was ihre Assets wirklich wert sind – außer einer Wette auf die Gutgläubigkeit von Börsenbetreibern. Die nächste Hausse baut schließlich auf soliderem Grund als auf zynischen Finanzmanövern, die alte Gewohnheiten nur teuer neu verpacken.

Binance -Konten wurden angeblich verdächtige Aktivitäten festgestellt

Die Financial Times behauptet, sie habe 13 verschiedene Binance Konten untersucht und dabei angeblich verdächtige Krypto-Transaktionen in Höhe von 1,7 Milliarden Dollar festgestellt, darunter 144 Millionen Dollar nach November 2023, dem Tag, Binance einer Bereinigung des Bestands zustimmte.

Eine Venezolanerin, die sich 2022 bei Binance registrierte, erhielt in weniger als zwei Jahren Kryptowährungen im Wert von über 177 Millionen Dollar. Angeblich nutzte sie dafür 496 verschiedene Bankkonten, um Gelder in ganz Amerika zu transferieren.

Die 13 Konten erhielten mindestens 29 Millionen US-Dollar in Tether aus Wallets, die später von Israel gemäß Anti-Terror-Gesetzen eingefroren wurden. Der Großteil davon stammte aus vier Wallets, die mit Tawfiq Al-Law in Verbindung standen. Al-Law wurde beschuldigt, Gelder für die Hisbollah, die Huthis und ein mit dem Assad-Regime verbundenes syrisches Unternehmen weitergeleitet zu haben. Diese Wallets wurden im Mai 2023 beschlagnahmt und im März 2024 vom US-Finanzministerium mit Sanktionen belegt.

In einem bizarren Fall meldete sich ein Brasilianer mit einem beschädigten, 20 Jahre alten Ausweis an, auf dem selbst sein Geburtsdatum unleserlich war. Die hinterlegte E-Mail-Adresse gehörte einer ganz anderen Frau. Später wurde er angeklagt, einer Gruppe geholfen zu haben, die illegal Gold schmuggelte. Als er mit 50.000 US-Dollar in cashan der venezolanischen Grenze angehalten wurde, erklärte er den Beamten, er wolle damit „Würstchen von einem chinesischen Bekannten kaufen“

Sein Binance Konto wies einen Eingang von 16 Millionen US-Dollar aus, wovon mindestens 5 Millionen US-Dollar mit den Al-Law-Wallets in Verbindung standen. Binance Dokumenten belief sich sein Nettovermögen auf 400.000 US-Dollar, doch hob er vor seiner Inaktivität Ende 2022 4 Millionen US-Dollar in bar ab. Das Konto blieb jedoch bis 2025 aktiv.

Carter-Ruck, das Rechtsteam von Binance erklärte trac ausgelöst worden .

Der frühere CEO Changpeng Zhao dent begnadigt, nachdem er wegen „vorsätzlicher Verletzung von Gesetzen zur Bekämpfung der Geldwäsche“ angeklagt worden war.

Das Weiße Haus verteidigte die Begnadigung und erklärte, TRUMP korrigiere damit das Überschreiten der Kompetenzen der Biden-Regierung in ihrem „Krieg gegen Kryptowährungen“

CZ ist weiterhin von Führungspositionen bei Binanceausgeschlossen, aber seine langjährige Geschäftspartnerin He Yi, mit der er drei Kinder hat, wurde erst diesen Monat zur Co-CEO ernannt.

Das US-Finanzministerium hatte Binance zuvor scharf kritisiert, weil das Unternehmen über 100.000 verdächtige Transaktionen nicht gemeldet hatte, die mit Verbrechen wie Kindesmissbrauch, Ransomware, Drogenhandel und Terrorismus in Verbindung standen.

Und nun, im November, reichten 306 Familien von Opfern des Anschlags vom 7. Oktober 2023 eine Klage ein, in der sie Binance vorwerfen, Hamas und Hisbollah die Möglichkeit zu geben, Millionen über ihre Plattform zu waschen.

Binance bezeichnete diese Behauptungen als „grotesk reißerisch“ und bestreitet weiterhin jegliches Fehlverhalten.

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