Exklusiv: ZachXBT enthüllt SBFs geheime 40-Millionen-Dollar-Überweisung an chinesische Behörden
Der Krypto-Detektiv schlägt wieder zu – und legt die schmutzigen Geheimnisse der Elite bloß.
Während SBF die Öffentlichkeit in Unwissenheit wiegte, flossen Millionen im Verborgenen. Ein klassischer Move im Spiel der 'Too Big to Fail'-Crypto-Clique.
Die chinesischen Behörden kassierten still – während Retail-Investoren die Zeche zahln. Business as usual im Wilden Westen der Digital-Assets.
Die Blockchain vergisst nie. Und ZachXBT erst recht nicht.
ZachXBT befragt SBF zu den Bestechungsvorwürfen in Höhe von 40 Millionen Dollar.
Der Beitrag des 2D-Ermittlers bezog sich auf die Erkenntnisse des Kryptohändlers und On-Chain-Analysten DefiSquared, der angab, verdächtige Überweisungen mit FTX-verknüpften Wallets traczu haben.
„Habe mir heute Abend die Adresse des Multichain-Exploiters angesehen und die Geldspur verfolgt“, schrieb er im August 2023. „Wohin hat sie mich geführt? Zu dem 40-Millionen-Dollar-Schmiergeld, mit dem SBF die chinesische Regierung bestochen haben soll.“
Im X-Thread von Defisquared wurde darauf hingewiesen, dass die markierte Multichain-Exploiter-Adresse 0x622e5 über 1.000 WBTC an eine neue Wallet mit der Adresse 0x3c74b gesendet hatte, die die Gelder später über Gate.io in USDT umwandelte.
Okay, hier ist eine *unglaubliche* On-Chain-Untersuchung. Ich habe mir heute Abend die Adresse des Multichain-Exploiters angesehen und die Geldspur verfolgt. Wohin hat sie mich geführt? Zu den 40 Millionen Dollar Bestechungsgeld, mit denen SBF die chinesische Regierung bestochen haben soll 🤯
Hör zu:
Zunächst einmal… pic.twitter.com/SebSnxUWmE
— DeFi ^2 (@DeFi Defi ) 1. August 2023
Berichten zufolge wurde für die Geldwäsche die Einzahlungsadresse 0x96345 verwendet. Zuflüsse erhielt die Wallet von mehreren Adressen, darunter 0x24f42, die im November 2021 eine USDT-Überweisung von FTX in Höhe von 40 Millionen US-Dollar erhalten hatte.
„Eine seltsame Transaktion, nicht wahr? Nun, nicht, wenn man bedenkt, dass SBF derzeit beschuldigt wird, die chinesische Regierung genau 40 Millionen Dollar bestochen zu haben.“
Im Prozess gegen Bankman-Fried im Jahr 2023 warfen US-Bundesstaatsanwälte dem FTX-Gründer und seinen Komplizen vor, die Millionenzahlung veranlasst zu haben, um Konten von Alameda Research an chinesischen Börsen freizugeben. Auf diesen Konten befanden sich Berichten zufolge Kryptowährungen im Wert von rund einer Milliarde US-Dollar, die aufgrund laufender Ermittlungen in China gesperrt worden waren.
Laut Anklageschrift erwogen und versuchten Bankman-Fried und sein Team zahlreiche Methoden, die Konten freizugeben, darunter Rechtsmittel und persönliche Kontaktaufnahme. Als diese Bemühungen scheiterten, stimmte er einer Bestechung in Millionenhöhe an chinesische Beamte zu und wies diese an, um wieder Zugriff auf die Gelder zu erhalten.
Die Staatsanwaltschaft warf Bankman-Fried , Milliarden von Dollar an Kundengeldern von FTX abgezweigt zu haben, um Alameda Research zu stützen. Eine Jury in Manhattan befand ihn nach weniger als fünfstündiger Beratung für schuldig, was die Verteidigung zu der Überzeugung brachte, dass das Urteil überhastet gefällt worden war. Obwohl Bankman-Fried selbst aussagte, wurde er in allen sieben Anklagepunkten verurteilt.
Die Anwälte von SBF bitten um eine zweite Chance vor dem Berufungsgericht.
Bankman-Frieds Anwälte betonen, dass die Atmosphäre im Prozess und Kaplans Verhalten ihm das Recht auf ein faires Verfahren verwehrt hätten. Sie argumentieren, die Staatsanwaltschaft habe übermäßig vereinfachte Beweise vorgelegt, die ihren Mandanten fälschlicherweise als „vorsätzlich betrügerisch“ erscheinen ließen.
Shapiro, sein Hauptanwalt, sagte vor Gericht, dass die Argumentation der Regierung „eher auf Emotionen als auf Beweisen beruhte“ und behauptete, dass Bankman-Frieds Entscheidungen „das Produkt von Chaos und nicht von Korruption“ seien.
Laut Berufungsschrift beantragt Bankman-Frieds Team eine Neuverhandlung vor einem anderen Richter, da Kaplans Verhalten während des Verfahrens die Jury beeinflusst habe. Die Verteidigung führte Fälle an, in denen Kaplan Bankman-Fried verhöhnt und dessen Behauptung, er leite Alameda Research nach seinem Rücktritt als CEO nicht mehr, als „Witz“ bezeichnet habe.
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