Südkorea knallt Dunamu, Betreiber von Upbit, mit 24 Millionen Dollar Strafe ab – Regulierungs-Hammer trifft Krypto-Riesen
Die südkoreanischen Behörden haben wieder zugeschlagen – und diesmal trifft es einen der größten Player im Kryptomarkt.
Dunamu, die Firma hinter der Börse Upbit, muss 24 Millionen Dollar Strafe zahlen. Die Financial Services Authority (FSA) wirft dem Unternehmen Verstöße gegen die Geldwäscherichtlinien vor.
Ein klassischer Fall von ‚Regulierung first, Fragen später‘ – während die Branche weiter nach klaren Regeln schreit, zeigt Seoul mal wieder, wer das Sagen hat. Ironie des Kapitalismus: Je höher die Strafen, desto legitimer wirkt das Ganze.
Eine lange Liste von Verstößen gegen die Compliance-Vorschriften
Die FIU gab bekannt , dass ihre Untersuchungen über 8,6 Millionen Verstöße bei Dunamu ergeben haben, von denen 5,3 Millionen auf Mängel bei der Kundenidentifizierung zurückzuführen sind dent Laut FIU akzeptierte Dunamu Fotokopien und Nachfotografien von Identifikationsdokumenten dent dent unmöglich war .
In einigen Fällen wurden Kundenadressen leer gelassen, schlecht erfasst oder gar nicht korrekt angegeben, während andere die obligatorischen Nachprüfungszyklen umgingen.
Die übrigen 3,3 Millionen Verstöße stehen im Zusammenhang mit Dunamus Versäumnis, Transaktionen von Nutzern einzuschränken, die den erforderlichen Verifizierungsprozess nicht abgeschlossen hatten. Dies stellt einen schwerwiegenden Verstoß gegen die südkoreanischen Finanzvorschriften dar, die Betreiber von virtuellen Vermögenswerten verpflichten, Transaktionen bis zum vollständigen Abschluss derdentauszusetzen oder einzuschränken.
Die FIU fügte hinzu, dass es 15 Fälle von nicht gemeldeten verdächtigen Transaktionen auf Upbit gab. Dabei handelte es sich um Fälle, in denen hinreichende Gründe für den Verdacht illegaler Aktivitäten bestanden, jedoch keine Meldung an die Finanzbehörde erstattet wurde.
Dunamu hat zehn Tage Zeit, um zu dem Sachverhalt Stellung zu nehmen, bevor die Sanktion formell in Kraft tritt.
Dunamu hat immer noch mit regulatorischen Problemen zu kämpfen.
Als Reaktion darauf erklärte Dunamu, man akzeptiere die Entscheidung der Aufsichtsbehörde und werde die Systeme verbessern, um Anleger zu schützen und ein erneutes Auftreten solcherdentzu verhindern.
Der Betreiber und die FIU befinden sich jedoch bereits in einem separaten Rechtsstreit.
Im März reichte Dunamu eine Verwaltungsklage ein, um eine im Februar verhängte teilweise Geschäftssperre wegen Transaktionen mit nicht gemeldeten Anbietern virtueller Vermögenswerte aufzuheben.
Die Sperrung, die es neuen Nutzern untersagte, Krypto-Einzahlungen und -Abhebungen vorzunehmen, wurde vorübergehend ausgesetzt , nachdem ein Gericht Ende des Monats einen Aufschub der Vollstreckung gewährt hatte.
Betreiber, die davor zurückschrecken, mit der Regulierungsbehörde in Konflikt zu geraten
Die Aufsichtsbehörde erklärte in einer Stellungnahme: „Die FIU wird die Systeme zur Einhaltung der gesetzlichen Bestimmungen durch Betreiber virtueller Vermögenswerte weiterhin überprüfen und kontrollieren.“ Weiter hieß es, dass sie bei Feststellung von Verstößen „strenge Maßnahmen gemäß den geltenden Gesetzen“ ergreifen werde.
Die Maßnahmen der FIU senden ein klares Signal, dass niemand vor einer harten Durchsetzung der Vorschriften gefeit ist, und die jüngste Geldstrafe gegen Dunamu könnte andere inländische Plattformen wie Bithumb und Coinone dazu veranlassen, interne Überprüfungen ihrer Kundenprüfungsprozesse durchzuführen und sicherzustellen, dass sie die Vorschriften einhalten und eingehalten haben.
Sollten sie dies nicht getan haben, könnten sie schon bald wegen der Strafmaßnahmen, die ihnen die Aufsichtsbehörde wegen Nichteinhaltung auferlegen könnte, in die Schlagzeilen geraten.
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