Illegales Krypto-Netzwerk in Großbritannien aufgedeckt: Geldautomaten beschlagnahmt, Festnahmen durchgeführt

Zwei Festnahmen und die Beschlagnahmung von sieben Krypto-Geldautomaten im Südwesten Londons markieren den jüngsten Schritt britischer Regulierungsbehörden gegen unlizenzierte Digitalwährungsdienstleistungen.

Laut einer Pressemitteilung der Financial Conduct Authority (FCA) wurden zwei Personen unter Vorbehalt befragt, nachdem Beamte der FCA und der Metropolitan Police diese Woche vier Standorte durchsucht hatten.

Die Ermittler gehen davon aus, dass die Automaten Teil eines nicht registrierten Tauschnetzwerks waren, das Geldwäscheregeln umging.

Strenges Vorgehen in London

Berichten der FCA zufolge hat der Betrieb eines Krypto-Geldautomaten ohne Registrierung bereits reale Konsequenzen nach sich gezogen.

Seit Januar 2021 müssen sich Unternehmen, die Kryptoasset-Tauschgeschäfte oder Kioske anbieten, bei der Behörde registrieren und Kundensorgfaltspflichten durchführen.

Zu diesen Prüfungen gehören die Überprüfung der Herkunft der Mittel und die Sicherstellung, dass die Automaten nicht zur Verschleierung illegaler Gelder genutzt werden können.

Mit sieben stillgelegten Automaten und zwei Verdächtigen, die vorläufig auf freiem Fuß sind, ist die Botschaft klar: Die Regulierungsbehörden nehmen keine halben Sachen.

Warnung vor nicht registrierten Automaten

Therese Chambers, Exekutivdirektorin für Durchsetzung und Marktüberwachung der FCA, warnte Betreiber, dass nicht registrierte Automaten „nur Kriminalität unterstützen“.

Sie wies darauf hin, dass es derzeit keine legalen Krypto-Geldautomaten in Großbritannien gibt und dass Betreiber nicht nur mit Geldstrafen, sondern auch mit Haftstrafen rechnen müssen. Bislang wurden noch keine formellen Anklagen erhoben, aber die Ermittlungen laufen.

Vor einigen Wochen sorgte die erste strafrechtliche Verurteilung wegen eines nicht registrierten Krypto-Geldautomaten-Netzwerks für Schlagzeilen. Olumide Osunkoya wurde zu vier Jahren Haft verurteilt, nachdem er über sein Unternehmen GidiPlus ein 2,5-Millionen-Pfund-Geschäft betrieben hatte.

Gerichtsunterlagen zeigten, dass seine Automaten grundlegende Sicherheitsvorkehrungen umgingen und Aufschläge von bis zu 60 % verlangten. Er machte weiter, obwohl ihm die FCA-Registrierung verweigert worden war, und wurde wegen Verwendung gefälschter Identitätsdokumente, Fälschung und Besitz kriminellen Eigentums verurteilt.

Vergleich mit anderen Ländern

Während Großbritannien ein Totalverbot aufrechterhält, gehen andere Länder unterschiedliche Wege. In den USA sind mehr als 29.000 Krypto-Geldautomaten in Betrieb, obwohl die staatlichen Regulierungsbehörden eingreifen.

Nebraska führte Lizenzierungsregeln, Transaktionsobergrenzen und Betrugsrückerstattungspflichten ein. In Spokane, Washington, haben Stadtbeamte ein vollständiges Verbot erlassen.

Neuseeland ging noch weiter mit einem landesweiten Verbot, und in Australien begrenzen neue Kontrollen, wie viel Bargeld Kunden pro Transaktion tauschen können, und zwingen Kioske, Betrugswarnungen anzuzeigen.

Dieser Flickenteppich an Ansätzen zeigt, dass es keine einzige Lösung gibt. Einige argumentieren, dass ein striktes Verbot Kriminelle stoppt. Andere sagen, dass regulierte Automaten normalen Menschen helfen können, Krypto sicher zu kaufen – wenn sie die Regeln einhalten.

Übersetzt von HashR8te