Washington State will beschlagnahmte Krypto-Millionen aus internationalem Betrugsschema verfallen lassen

Die US-Staatsanwaltschaft für den westlichen Bezirk von Washington hat am Dienstag eine Zivilklage eingereicht, um die Beschlagnahme von über 7 Millionen Dollar in digitalen Vermögenswerten durchzusetzen, die aus einem groß angelegten Krypto-Betrugsschema stammen, wie eine neue Pressemitteilung des Justizministeriums zeigt.

Betrüger erbeuteten 97 Millionen Dollar in Krypto-Schema, so die Pressemitteilung

Laut der Pressemitteilung vom 23. Juli streben US-Behörden die Einziehung von 7,1 Millionen Dollar an – nur ein Bruchteil der 97 Millionen Dollar, die eine Handvoll Krypto-Betrüger zwischen dem 22. Juni und dem 24. Juli gestohlen hatten.

Die illegalen Gelder, die im Dezember 2024 sichergestellt wurden, wurden im Rahmen eines komplexen Öltank-Mietbetrugs gewaschen, an dem Geoffrey K. Auyeung, ein Bewohner von Newcastle, Washington, beteiligt war.

„Die Mitverschwörer in diesem Betrug haben ihre unrechtmäßig erlangten Gewinne über verschiedene Krypto-Konten verschoben, um das von den Opfern gestohlene Geld zu waschen“, sagte der kommissarische US-Staatsanwalt Miller. „Bundesermittler und Staatsanwälte in unserem Büro haben so schnell wie möglich gehandelt, um die Kryptowährungen zu verfolgen und zu beschlagnahmen, damit ein Teil der Verluste an die Opfer zurückerstattet werden kann.“

Krypto-Betrüger droht bis zu 200 Jahre Haft

Auyeung und seine nicht namentlich genannten Mitverschwörer, die im August 2024 angeklagt wurden, haben die Opfer angeblich dazu gebracht, ihre Gelder auf Treuhandkonten in Europa und Texas zu überweisen, um „signifikante Gewinne“ aus der Vermietung von Öltanks dort zu erzielen.

Sobald die Opfer ihr Geld überwiesen hatten, stellten die Krypto-Betrüger die Kommunikation ein und schoben die Gelder auf Krypto-Konten in Russland und Nigeria weiter – eines davon hatte Verbindungen zu einer Terrororganisation.

„Das Geld wurde schnell auf eines oder mehrere von mindestens 81 verschiedenen Konten bei Finanzinstituten verschoben, ins Ausland transferiert oder auf eines oder mehrere von mindestens 19 verschiedenen Krypto-Konten überwiesen, wo es für den Kauf von Kryptowährungen wie Bitcoin, Tether, USD Coin und Ethereum verwendet wurde“, heißt es in der Pressemitteilung.

Auyeung droht eine Höchststrafe von 200 Jahren Haft, falls er des internationalen Krypto-Betrugs für schuldig befunden wird, wobei das Strafmaß je nach Gerichtsbarkeit variiert.

Übersetzt von BlockCh4inX